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盘点国内外那些打着金融旗号的 “庞氏骗局”

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最初的晚宴(OriginalDinnerParty):发生在美国密苏里州的金融互助传销诈骗。这类骗局在美国最早发生于1980年代早期的“飞机游戏”(AirplaneGame)。参与者通过“捐赠”5000美元就可以获得“沙拉级别”。其后,他们就可以招募新人,并由此进一步提升级别。这一类骗局常常以“授权女性联盟”的形式出现,号称经过联邦交易委员会或州首席检察官的批准,但实际并非如此。“最初的晚宴”最终被当局勒令关闭。两名发起人于2007年被密苏里立案调查。

CKB168:根据美国联邦证券交易委员会(SEC)公布的资料,该组织从2011年起以5家位于中国香港、加拿大和英属维尔京群岛的实体企业为核心,以“CKB”和“CKB168”为名在纽约、加州等华人聚居小区诱使至少400名投资者,募集超过2000万美元资金。其利用互联网、促销材料、研讨会等来打造合法企业的表象,声称投资儿童素质教育产品,但实际上除了从新发展的投资者手中收取费用外,并无其他收入来源。SEC经调查其银行记录,发现其所筹集的大笔资金都支付给了CKB主管们所控制的账户,或作为佣金付给了各层级的传销者,积极地招募更多的投资者是现有投资者赚钱的唯一方式。最后,8名组织骨干于2013年被SEC指控。

RexVentureGroup:公司成立于1997年,隶属于美国北卡LighthouseAmerica公司。2012年因涉嫌6亿美元“庞氏骗局”,其旗下竞拍网站Zeekler.com和ZeekRewards.com被SEC勒令关闭。据估计,受其欺骗的会员将近200万人;公司一共返还给投资人3.75亿美元,但仍在15家海内外金融机构中持有2.25亿美元的投资人基金,为避免给受害者带来进一步的损失,SEC最终向法庭申请对该公司财产发出紧急冻结令。据SEC指控,公司在网站上对外宣称,以每天低价拍卖营销所得分红中的50%回馈参与发广告的会员,但实际上该公司是用以后加入会员的钱偿还老会员的利润。

聚宝金融集团:2014年出现,涉及金额达400亿元。其介绍自己是一家注册于巴拿马、总部设在芝加哥、海外注册资本高达10亿美元的大型外汇投资企业,并且获得了澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的金融服务牌照。在其产品介绍中,聚宝金融称,投资者的投资将由专业投资风险管理团队负责运营,投资者除了可以根据其投资额获得固定利率的回报之外,还可以通过发展合作伙伴获取佣金(即发展下线)。其给出的回报相当诱人,仅以最低投资额2000美元为例,投资者在18个月内,可以获得每个月8%的回报,发展下线可以获得另外8%的提成,每月再获得至少5%的交易利率回报,等级越高,回报率也会越高。最终,不到一年时间,该公司卷款消失。

亮碧思:公司于1998年在中国香港注册成立,在中国内地通过网络进行传销。该组织根据购买商品的金额和发展人员数量的不同将会员分为普通经销商、爵士、伯爵、侯爵、公爵、勋爵和尊爵。加入必须投入5000元,才能拿到相关普通经销商的资格,享受个人业绩的20%的提成。随着级别提升,提成增加,并获得额外奖金。所有奖金均需到香港领取或由公司直接汇到会员个人银行账户。2009年8月,在罗湖区打传办的组织协调下,被罗湖分局经检科联合警方捣毁。


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