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国际资讯监管与政策

美货币监理署就Bluegate假冒在线银行发出警告

本周,美国货币监理署(OCC)针对一家名为Bluegate Industrial Bank USA的机构发出警告。OCC表示,该公司自称是一家提供常规银行产品和贷款服务的在线金融机构,然而实际情况显示,这家机构根本没有获得相应牌照和许可。

OCC表示,该网站于2017年12月24日成立,既不提供联系信息,也不提供实际地址,客户只需一个在线表格就能创建账户。OCC建议已经在该网站创立账户的消费者注意自己的身份信息安全。可笑的是,这样一个漏洞百出的网站上,居然还列出了专门的防欺诈保护措施。

如果已经有消费者利益受到损害,应该向以下机构提交报告:

美国财政部监察长办公室(OIG):电话:(800)359-3898或访问OIG网站。

联邦贸易委员会(FTC):通过电话(877)FTC-HELP或通过FTC网站以电子方式提交投诉。

全国消费者联盟(NCL):电话(202)835-3323或电子邮件。要提出欺诈投诉,请访问NCL欺诈网站。

The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) has posted a warning regarding an entity calling itself Bluegate Industrial Bank USA, N.A.. The OCC said the firm claims to be an online financial institution offering regular banking products as well as loan services. Apparently that is not the case as Bluegate is not a licensed nor chartered bank.

The OCC says the website was established on December 24, 2017, offers neither contact information nor a physical address. Customers are expected to create an account utilizing an online form.

The OCC tells consumers who may have created an account on this website “to safeguard their identity.”

In a touch of unfortunate irony, on Bluegate’s home page it mentions protection against fraud.

Consumers who may have been victimized by this entity should file reports with the following agencies:

U.S. Department of the Treasury, Office of Inspector General (OIG): by telephone at (800) 359-3898 or by visiting the OIG website.

Federal Trade Commission (FTC): by telephone at (877) FTC-HELP or, for filing a complaint electronically, via the FTC’s website.

National Consumers League (NCL): by telephone at (202) 835-3323 or by e-mail. To file a fraud complaint, visit the NCL fraud website.


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