维卡币屡禁不止,如何识破传销币骗局 - 互联网金融门户 未央网

最有看点的互联网金融门户

最有看点的互联网金融门户
全新的互联网金融模式国内资讯监管与政策

维卡币屡禁不止,如何识破传销币骗局

本文共1820字,预计阅读时间36

在知乎上,有一则问题是这样问的:如何向我妈证明维卡币是假的?问题下面,许多网友都直呼“我家老妈也中招了”、“原来不止是我家老头儿被骗了”。

且不说早在2017年,维卡币就已经被央视列入350个资金传销组织名单,就是比特币等“正牌”加密货币,也已被监管层封杀良久。但时至今日,以维卡币为首的传销币仍在狂欢起舞。

维卡币究竟用了什么手段,让人们为之如此疯狂?我们又该如何识破传销币骗局?本期《野蛮启示录》,将为你深喉揭秘维卡币的传销骗局。

涉案金额150亿,维卡币还在祸害人间

随着比特币、区块链相继大火,虚拟、加密、数字货币等字眼仿佛一下成为了高逼格的代名词,就连平时跳广场舞的大妈,都开始在茶余饭后谈链说币。

然而,在某些心思不正的人看来,这样一个听上去云山雾罩又貌似逼格挺高的玩意,用来做网络传销简直是再合适不过了。

近日,湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。

截至今年5月,该传销组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个,涉案金额达150余亿元人民币。

骗术大起底,维卡币何许币也

维卡币传销组织,是境外向中国境内推广虚拟货币的组织,传销网站及营销模式由保加利亚人鲁某组织建立,服务器设立在丹麦的哥本哈根境内。维卡币对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币,但实际上,维卡币却与真正的加密数字货币大相庭径。维卡币的代码并不开源,也未采用去中心化的分布式加密存储技术,货币发行根本不限量,交易不透明。

而要成为维卡币组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的“门槛费”以获得相应级别激活码,注册成为不同级别的会员。

按照规则,每个会员的下面只能挂两个下线会员,每个层级人员由1个发展成2个,2个发展成4个,以此类推,形成金字塔结构,上线会员通过发展下线会员获得相应回报。买卖激活码是维持维卡币组织链条生存、发展、扩大、获利的重要手段和关键环节,是传销活动组织、领导者实现犯罪意图的主要方式。

为了诱骗用户,维卡币会承诺远高于市场的回报利率,并且列举一大堆“真实可靠”的数据:维卡币遍布全球218个国家,拿到了214个国家的法律许可,有会员279万人,中国会员有100多万人。美国克林顿总统都加入了,绝对靠谱!

然而实际上,维卡币是不能提现的。骗子会设置非常多关卡让你无法提现,比如一天只能卖几个币,一千多个币要卖上一年多。而这个时间,足够骗子卷钱跑路了。

维卡币缘何屡禁不止 ,如何识破传销币骗局 

传销币的受害者大体可以分为两类:

第一类,听到稳赚不赔便失去理智的人,这一类人通常都是被彻底洗脑的;另一种,则是清醒地知道这是一个骗局,但选择刀口舔血、玩这个击鼓传花的“游戏”。这其中,有投机心理作祟,也有盲目的自信。每一个人都坚信自己不是最后的接盘侠,而正是这份错误的执着,让原本不堪一击、下三滥的骗术和骗局能够苟延残喘,如野草一般难以斩草除根。

而据警方介绍,传销币骗局多呈现出以下特点

一是具有金字塔式发展会员的经营模式。此类平台的主要特点是采用金字塔式的发展会员经营模式的假虚拟货币平台,宣称其虚拟货币或积分币可产生高额回报。此类平台多以“拉人头”“高额返利”等模式吸引投资者,涉嫌进行传销。

二是涉嫌资金盘,人为拆分代币。假虚拟货币多没有真实代码,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断的拆分,产生大量积分或代币,造成财富暴涨的错觉。

三是受到机构或个人控盘,无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币多无法在虚拟货币交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易。同时价格还存在受到机构或个人的高度控制的现象,容易造成价格快速上涨的错觉,但用户往往无法进行交易或提现。

“假虚拟货币无任何价值,以拉人头、高额返利的模式进行经营,本质为非法集资和传销活动。同时,此类平台无研发能力和技术,跑路概率极高。”谈及假虚拟货币的主要风险,国家互联网金融安全技术专家委员会有关负责人表示,由于此类平台多无经营场所和工商信息,且服务器多部署在境外,受害者很难进行维权。他同时提醒,投资者进行投资理财之前一定要仔细衡量平台风险,认真审核平台资质,切实保障自身权益。


用微信扫描可以分享至好友和朋友圈

扫描二维码或搜索微信号“iweiyangx”
关注未央网官方微信公众号,获取互联网金融领域前沿资讯。

发表评论

发表评论

您的评论提交后会进行审核,审核通过的留言会展示在下方留言区域,请耐心等待。

评论

您的个人信息不会被公开,请放心填写! 标记为的是必填项

取消

P2P平台因非法集资被冻结账户后,托管账户内资金如何处理?

曾杰 | 广强律师事... 08-10

国务院金稳委:非法集资等金融乱象初步遏制

佚名 | 中国政府网 08-04

网贷进入“脆弱期” 风险防范需前置

俞悦 | 证券日报 07-16

海外ICO、代币发行私募、代投是否涉嫌非法集资犯罪?

曾杰 | 广强律师事... 07-13

以唐小僧为例,非法集资案件中,被冻结查封的平台资产如何处理?

曾杰 | 广强律师事... 07-09

版权所有 © 清华大学五道口金融学院互联网金融实验室 | 京ICP备17044750号-1