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未央今日播报:公安机关将启动更多已立案P2P平台的网上登记 北京金融局要求P2P再交89项材料

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未央今日播报:公安机关将启动更多已立案P2P平台的网上登记 北京金融局要求P2P再交89项材料

本文共2231字,预计阅读时间44

1.   公安机关将启动更多已立案P2P平台的网上登记

为进一步做好网贷平台涉嫌非法集资案件的查处工作,全力保护相关案件投资人的合法权益,及时回应投资人的关切,根据公安部部署,9月10日,公安机关开始对网贷平台涉嫌非法集资案件开展集中网上登记。首批上线登记的网贷平台案件有50起。

相关投资人可以通过登录网址http://ecidcwc.mps.gov.cn,按照案件公告要求进行相关信息登记,并可随时查询公安机关发布的最新办案消息。各办案单位将通过该登记平台及时公告案件办理进展情况,并针对投资人的诉求和意愿,有针对性地开展宣传教育和释法答疑。

来源:人民日报

2.   网贷监管再加码,北京金融局要求P2P再交89项材料

近日,北京金融局下发了《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的补充通知》(下称《补充通知》),要求辖区网贷机构在8月24日发布的《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的通知》(下称《通知》)基础上,补充提交自律检查和行政核查材料,最晚于10月15日提交。

根据《补充通知》内容,网贷机构需提交的内容被进一步细化。网贷机构需要补充提交的资料共9类89项,包括公司基本情况、公司制度文件及相关证明材料、合同文本及相关证明材料、信息披露、信息安全、说明类文档、其他资料等。值得注意的是,自查工作是针对辖区内的全部网贷机构展开,一些暂未成为协会会员的网贷机构仍要提交相关自律检查资料报告。

来源:第一财经

3.   大公国际受罚不足一月,央行证监会发文力图结束多头监管之弊

在证监会和中国银行间市场交易商协会联合对大公国际资信评估有限公司做出处罚不到一个月,中国人民银行和证监会联合发布公告,以加强信用评级行业的统一监管。9月11日,中国人民银行与中国证监会联合发布2018年第14号公告(以下简称《公告》)。《公告》围绕着逐步统一银行间债券市场和交易所债券市场评级业务资质,加强对信用评级机构监管和监管信息共享,推进信用评级机构完善内部制度,统一评级标准,提高评级质量等方面进行了规范。

“《公告》发布肯定是一个好事情”,上海对外经贸大学金融系讲师钟辉勇告诉澎湃新闻,评级机构实行的是多部门监管,每个部门的标准还不一致。在银行间债券市场,评级机构的监管部门有央行、发改委和交易商协会,而交易所债券市场,则是证监会负责监管,每个部门的标准不完全一致。这会带来两个市场里面看起来相同的评级结果,里面的信息可能也不相同,因此统一评级标准有极强的积极意义。

来源:澎湃新闻

4.   钱宝网张小雷涉集资诈骗证据充分 被提起公诉

9月11日,据南京市人民检察院消息,南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案,经审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,将于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。

经侦查,2012年以来,张小雷等人创办的钱宝网,在银行设立资金池账户,通过钱宝网发布虚假广告任务,利用多家第三方支付平台,以完成广告任务,利用多家第三方支付平台,已完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵,采用“借新还旧”的方式,向社会不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司,分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、处置提现和网络维护等,为钱宝网非法集资提供帮助。

来源:网贷之家

5.   欧盟金融科技指导意见将于年底发布,或将增设监管沙盒

沙盒即一些国家为金融科技公司提供的在面对真实客户进行应用试验的受控环境。英国是欧洲地区首个推出此类机制的国家,业界认为这极大地推动了伦敦金融科技的发展,并使其成为该地区金融科技的中心。此后,另两个欧盟国家——丹麦和荷兰——也推出了监管沙盒。然而,明年英国就将脱离欧盟,因此欧盟必须继续加大努力吸引金融科技公司在欧盟内部设立办公场所。

欧盟银行业监管机构(EBA)政策专家Elisabeth Noble说EBA将在十二月推出该指导意见。据悉,这份正在拟定中的金融科技指导意见将涵盖针对"监管沙盒"和创新中心设计的相关建议

来源:REUTERS

6.   纽约金融局批准GUSD发行

2018年9月10日,纽约金融服务部(NYDFS)同时批准了两种基于以太坊发行的稳定币,分别是 Gemini 公司发行的稳定币Gemini Dollar,与Paxos公司发行的稳定币Paxos Standard ,每个代币有 1 美元支撑,旨在提供法币的稳定性,以及加密货币的速度和无国界性质。

关于USDT合法化之后对世界经济的影响,笔者与超过10位朋友交流,得到的回复都是美元数字化的问题是无解的,没有什么能够阻挡数字美元的脚步。

来源:巴比特资讯

7.   美国法官判决:ICO是一种证券 属证券法监管范围

美国法官11日裁定,首次代币发行(ICO)属于证券法的监管范围。

在被称为“ICO犯罪第一案”中,美国政府起诉一名男子。该男子被指控宣传以钻石和房地产数字为支持的数字货币,而检察官表示,这些钻石和房地产投资并不存在。

来源:华尔街见闻

本文系未央网专栏作者未央研究发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!


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