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洗钱

互联网借贷平台的洗钱风险及应对建议

互联网借贷平台是依托第三方网络平台协助投资人和借款人实现小额资金直接借贷的中介服务行业。互联网借贷在一定程度上满足了经营消费个贷需求和大众理财需求,为金融机构服务个人和小微企业起到了重要补充作

11-22 陈逸涵 | 零壹财经

数字货币服务商Liberty Reserve创始人承认参与洗钱

不久前,美国检方对数字货币服务商Liberty Reserve联合创始人Arthur Budovsky提起公诉,认定他参与了一场跨国洗钱犯罪,总额超过60亿美元。 Arthur Budovsky承认他知道Liberty Reserve波多黎各分部被犯

02-18 孙琪 | 未央团队

荷兰警察因比特币洗钱案件逮捕10名嫌犯

近日,荷兰当局逮捕了10名男子,后者涉嫌利用比特币对网上销售药品所得的2000万欧元进行洗钱。 此次搜查涉及荷兰全国15个地点,发现了大量用于制造和运输摇头丸的银行账户、比特币账户、现金、豪华轿车和

01-22 孙琪 | 未央团队

P2P会否沦为洗钱机构?

据网贷第三方数据统计,p2p自2007年进入国内以来,疯狂生长,平台数量3000余家,但跑路倒闭平台竟在1000余家,占总体数量的三分之一,此种行业情况绝无仅有,引起投资理财市场一次又一次的震动,导致投资人

2015-11-07 鲜林宇 | 联投金融

互联网金融:洗钱和擅自发行股票两大风险预警

随着我国互联网金融市场的迅猛发展,互联网金融在现行法律框架下面临的各种风险也随之而来,互联网金融所引发的犯罪问题及刑事风险正日益增长,对市场交易安全和良好金融秩序产生了严重的不良影响。因此,有

2015-09-02 张建 郭大磊 | 检察日报