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金融诈骗

违法违规成本偏低 金融诈骗案件频出

最近一段时间,我国接连发生若干重大非法集资案件和银行票据案件,社会影响恶劣。这些案件的发生,固然有不法分子采用欺诈手段骗取社会公众和银行钱财的因素,也有社会公众金融风险意识淡薄的原因,但金融违

04-12 项峥 | 证券时报

互联网金融犯罪急需刑法应对

互联网金融犯罪既包括互联网金融产品或服务可能涉嫌的犯罪,也包括利用互联网金融平台实施的犯罪。当前,互联网金融犯罪类型不断增加,非法吸收公众存款、非法集资、诈骗、擅自发行股票公司企业债券、非法侵

02-24 卢鹏 | 检察日报

警惕“低调”起来的金融诈骗

遭遇了四次监管层警告后,MMM金融互助社区依然猖獗,而这次他们“低调”行事,但也改变不了金融诈骗的本质。笔者注意到,MMM金融互助社区相关宣传平台近日流传出一封《低调运作倡议书》,倡议取消大面积宣传

02-16 崔启斌 刘双霞 | 北京商报

报告:互联网金融最主要的负面信息为诈骗、不安全、信息泄漏

近期,国双数据发布了《2015中国互联网发展报告》,报告根据数百亿次用户访问互联网的数据,从全网概况、访问特征、渠道分析、行业视角四个方面,对大数据背景下的2015年中国互联网发展进行了全面解析。

02-12 和讯互联网金融 | 和讯网

面对金融骗局 除了警示我们还能做些什么?

就在不久前,我说到“庞氏骗局”,漂洋过海来骗你,特意提到,来自俄罗斯的一种“MMM平台”骗局。 最新消息称,银监会、工业和信息化部、人民银行及工商总局联合发布公告,提醒投资者防范“MMM金融互助社区

01-19 马尚田 | 央广网

四部委正式宣布MMM金融互助社区系非法机构

近期,“MMM金融互助社区”等打着“金融互助”旗号的网络投资平台频现,不少投资群众参与其中。此类平台以高额收益为诱饵,吸引广大公众参与投入资金或发展人员加入。对此,1月18日,银监会、工业和信息化部

01-19 金彧 | 新京报

FBI:近期比特币勒索案损失达到1800万美元

美国联帮调查局(FBI) 在过去一年的时间内已经收到了累计超过1800万美元损失的欺诈报告,这些诈骗方式已经延伸到了比特币勒索软件Cryptowall和其他相关诈骗方式。    联邦调查局的互联网犯罪投诉中心的顾

2015-06-24 tomatocc