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集资诈骗

股权众筹案件呈现多样化 案件定性面临大考验

股权众筹案件应该怎么判,投资人起诉平台和项目方的胜率有多少,这已经成为业内人士所关心的头等大事。 近日,“尚庆林”项目因为涉嫌诈骗被投资人诉至法院,目前已进入司法程序。据公开资料显示,该项目主

11-01 子野 | 众筹之家

两公司借数字货币诈骗 非法吸金上亿元

近期,永康市公安局根据群众举报,破获一起集资诈骗案,永康两家公司非法吸收社会公众资金达上亿元。 警方依法对俞某某、朱某某及相关公司高管等14名涉案人员采取了刑事拘留强制措施。 金华两公司联合推广

04-29 金许斌 | 钱江晚报

自融之殇:千里之堤毁于蚁穴

临近年关,回款压力大,大大小小的平台也不断暴露各种问题,有关P2P跑路的消息闹得人心惶惶。前些日有某平台公然发布“跑路公告”,还嚣张到上传办公室被搬空的照片,近日又有700亿体量的“某宝”因涉嫌自融

2015-12-14 陈云峰 | 中伦文德

P2P前脚疾速发展 后脚隐患扫尾?

P2P网络借贷模式于2007年引入中国。2009年中国P2P网贷平台数量只不过9家。而现在,中国有2000多家活跃P2P平台,在四年前,这一数量却仅为50家。如果用两个字来形容P2P在中国的发展,就是"飞速"。 从金硕

2015-12-10 画彦 | 金硕果

当集资诈骗披上互联网金融的外衣

“如果有10%的利润,资本就会保证到处被使用;有20%的利润,资本就能活跃起来;有50%的利润,资本就会铤而走险;为了100%的利润,资本就敢践踏一切人间法律;有300%以上的利润,资本就敢犯任何罪行,

2015-11-19 陈跃跃

“外星人”是如何看待“融金所”事件的?

经历了“霜(双)降”、宝滑、股灾之后,本以为能在P2P取暖,谁知刚接触这个行业没多久便卷进了“融金所”事件,而且通过调取其他投资人以往的投资记录来看,踩雷也是司空见惯,此时的叶文洁已经彻底对增值

2015-09-11 p夫有责

首例股权众筹纠纷案 “人人投”被诉法律分析

北京市海淀区人民法院受理国内首例股权众筹合同纠纷案,目前双方正在胶着,作为互联网金融的重要板块:股权众筹,也终于遭遇诉讼。有诉讼不用怕,关键是要知道为什么出现纠纷,以期化解矛盾,避免损失。且听

2015-05-14 肖飒 | 大成律师事务所

法眼聚焦:"中×财富"集资诈骗案

近日,广州警方侦破一起特大集资诈骗案件,近5000投资人被骗约6800万元,这也是广州首例涉P2P网贷平台的集资诈骗案件。 这起案件的主人公叫“中×财富”。自2014年5月起,中×财富通过发布虚假“标的”向社

2015-05-06 梅臻律师 | 法大大

民间借贷要理清的41个法律问题

一、借条、欠条的认定与借贷关系的成立 1.【借条中的姓名】原告持有借条而借条上所载出借人姓名与原告姓名同音不同字,可认定原告系实际出借人 2.【孤证存疑的借据】原告起诉还款的依据仅有借据且借据存在

2014-12-08 吉月

P2P跑路主流罪名之一:集资诈骗罪或取消死刑

10月27日,《刑法修正案(九)》将拟取消集资诈骗罪等九种罪名的死刑。网贷协会或各地机构请飒姐讲课的时候,我总是要提到一个平台老板头上悬着的“达摩克里斯剑”——集资诈骗罪。从目前司法实践看,集资诈骗

2014-11-02 吉月