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非法集资

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

银监会主席尚福林:取缔打着网贷旗号非法集资等行为

10月19日,《学习时报》刊发了其对中国银监会主席、党委书记尚福林的专访。访谈中,尚福林对中国银行业发展状况、企业融资难融资贵、互联网金融发展安排、非法集资监管措施等问题一一做了回答。 学习时报:

10-20 闫书华 兰文飞 | 学习时报

非法集资案中的“共犯”都有谁?

自打击非法集资专项行动以来,不少线上或线下理财公司中招落马,由于员工众多,涉案人员繁杂,有嫌疑人家属找我们咨询,到底什么是共犯?为何同一公司内有人是非法吸收公众存款罪,有人却是集资诈骗罪?就这

10-10 肖飒 | 大成律师事务所

P2P平台治理与转型的法律思考

2016年8月17日,银监会、工信部、公安部、互信办联合制定了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称“网贷办法”),对网络借贷业务提出了管理办法。《网贷办法》一共八章47条,从网贷原则、备案

09-22 佚名 | 至诚财经

参与“金融互助”组织的投资者是否受法律保护?

在这个互联网金融发展的如火如荼的时代,我们也常常发现一些打着“金融互助”旗号的网络互助平台活跃在互金市场,它们以慈善公益、虚拟货币投资等名义不断发展会员,通过新会员投资,老会员返利的手段实现财

09-05 陈云峰 | 中伦文德

未央今日播报(2016年8月25日)

1. 深圳市金融办:非法集资举报最高奖励20万元 8月24日,深圳市人民政府金融发展服务办公室通过微信公众号“深圳金融”发布《深圳市建立非法集资举报奖励制度最高奖励20万元》的通知。 通知显示,7月29日

08-25 未央研究

未央今日播报(2016年8月15日)

​1. 银监会向银行下发P2P资金存管指引 8月13日,南都记者从相关渠道独家获悉,银监会于近日向各家银行下发了《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》。 根据南都记者获得的全文,征求意见稿共五章2

08-15 未央研究

巴铁“引火上身”:或成为下一个“e租宝”?

巴铁“火”了,火得一塌糊涂。 最初是因为新华社的报道,8月2日,巴铁1号试验车上路测试,测试现场图片曝光后,看上去非常酷炫的巴铁迅速刷爆了媒体。 但是当晚环球时报的一篇文章却令人大跌眼镜。文章称

08-06 徐利 | 新浪科技

恐惧与无知相伴 P2P亦是如此!

一切的恐惧与失误都源于无知,去理解、去感受……然后再判断。——摘自《麒麟》。 对于任何新生事物,恐惧与无知相伴相生,P2P也不例外。去年底e租宝事件的爆发,给尚未发育成熟、正蹒跚学步的P2P业态以重

07-28 汪祖刚 | 网贷之家

互联网金融的债权转让模式是否涉嫌非法集资?

“债权转让”模式是互联网金融业务中的常见模式。最近,一些媒体将“债权转让”与“非法集资”划上等号。许多互联网金融从业者纷纷疑惑:“债权转让”还能做吗? 让我们先来看看什么是债权转让。我国《合同

06-23 肖飒 | 大成律师事务所

陷入金融骗局的人不值得你劝说

由于工作的原因,我会在朋友圈经常分享P2P以及其他金融领域的信息,慢慢的微信好友都知道我在金融行业里混,不少人在投资理财上遇到问题都来咨询我。有些问题提到的投资产品涉及到金融骗局,如非法集资、传

06-16 陆司令

黄震:互联网金融的三大问题和三个公式

6月6日,由互联网金融千人会与深圳大学联合主办的第三届互联网金融全球峰会深圳论坛在深圳大学举办。中央财经大学教授黄震在会上表示,当下互联网金融领域有三方面问题亟待解决。 第一,当下,百姓的金融需

06-10 周假 | 零壹财经

张承惠:网络金融监管不宜照搬银行模式

近年来,网络金融乱象频发,行业内鱼龙混杂。国务院发展研究中心金融所所长张承惠在《中国金融》发表文章谈及互联网金融监管要义。她认为网络金融活动监管的缺失,扰乱了金融秩序,需要尽快出手治理。 张承

06-06 南瓜 | 零壹财经

[未央研究]本周互联网金融回顾 | 2016年第22周

1. 互联网金融无缘新三板创新层 5月27日,全国中小企业股份转让系统挂牌公司推出了新三板分层制度,但是证监会和股转系统相继发声,互联网金融企业暂缓上新三板上的创新层。公告称,“小额贷款公司、融资担

06-03 未央研究

未央今日播报(2016年6月1日)

1. 公安部部长:严厉打击非法集资等新型犯罪 5月31日,国务委员、公安部党委书记、部长郭声琨在部党委会议上指出,当前,全国社会治安大局总体稳定,但夏季季节性犯罪特点明显,一些严重刑事犯罪、“两抢一

06-01 未央研究

打击“非法集资”风暴来袭 十大必知的法律要点

打击非法集资活动在全国开展,各地部署工作就绪,部分地区已经开始行动。作为互联网金融从业人员,要加紧学习法律法规,对非法吸收公众存款的成立要件、入罪门槛、何时会转化为集资诈骗、除外情形有所了解,

05-25 肖飒 | 大成律师事务所

是普通的有限合伙企业还是违规的私募?

随着《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相继出台,私募基金市场的监管也越来越严格。2016年2月5日,基金业协会发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项

05-24 陈云峰 | 中伦文德

吴晓求:中晋公司的污水不能泼到互联网金融上

近日,因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪,百亿级理财平台中晋资产管理有限公司被上海警方查封,20余名核心成员机场被截获。中晋案涉案金额达300多亿,其中52.6亿元尚未兑付,迅速引发了媒体关注。

05-19 佚名 | 和讯网

互联网金融需要一场拨乱反正

目前把国内许多互联网金融拉上绞刑架的是非法吸储和集资诈骗问题,这背后暴露出的是,互联网金融存在非常突出和普遍的资金池业务,以及期限和规模错配风险。 非法吸储和集资诈骗,正成为互联网金融绕不开的

05-19 刘晓忠 | 新京报