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1. 沪2016年涉互联网金融非法集资案数量增855%

“金融安全”、“互联网金融”、“P2P网贷”……这些2016年的金融热词，同样出现在了上海市人民检察近日发布的《2016年度上海金融检察白皮书》中。统计数据显示，2016年上海金融犯罪案件总量下降，但涉案人数上升，非法集资案件高发，涉互联网金融案件激增，借助金融新市场、新业务实施犯罪的风险值得关注。

据统计，2016年，上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1238件1921人，金融犯罪审查起诉案件1683件2895人。案件共涉及7类28个罪名，包括金融诈骗、破坏金融管理秩序、扰乱市场秩序等。虽然受理案件的数量较2015年度有所下降，但涉案人数却上升了8%，出现这种变化的主要原因是，涉案人数众多的非法集资案件多发，占用了大量司法资源。2016年上海检察机关共受理非法吸收公众存款案309件1189人，这些案件多采用传销式手法推销业务，不但导致团队自身规模的扩大，而且极易被复制扩散，不少案件中的业务经理或团队长为获取更多的不法利益而“另起炉灶”，重新成立团队发展客户，实施新的犯罪。

来源：东方网

2. 互金安全专委会发文提示 云付、信掌柜涉嫌无资质开展第三方支付业务

6月28日，国家互联网金融安全技术专家委员会发布《“全国互联网金融阳光计划”第三周对投资者声音的反馈》。

针对投资者反馈“信掌柜”(深圳市天下谷电子商务有限公司)、“云付”(百世易(福建)电子商务有限公司)无资质开展第三方支付问题，经核查，两家平台均涉嫌无资质开展业务，具体情况如下：其中，“信掌柜”官网宣传其开展的第三方支付业务及相关产品，但技术平台发现其经营主体(深圳市天下谷电子商务有限公司)第三方支付资质存疑，该平台涉嫌无资质开展第三方支付业务。“云付”官网宣传其开展的第三方支付业务及相关产品，但技术平台发现其经营主体(百世易(福建)电子商务有限公司)第三方支付资质存疑，该平台涉嫌无资质开展第三方支付业务。

来源：零壹财经

3. 中介、P2P平台设套路 逾200名租客“被网贷”

毕业季、实习季的来临，催生京城新一波“租房热”，与之同时，乱象如影随形。近日，一种新型的租房骗局在京城出现，其常见模式为：租户和中介签订租房合同之后，中介自称被一家公寓收购，将租户“转”给公寓方，当租户重新签订租房合同时，却被要求使用指定的软件按月交租。北京青年报记者调查发现，实际上在租户并不知情的情况下，公寓方已使用租户信息，办理了数万元的分期贷款，租户的“按月交租”，实际上是在网贷平台上按月还贷。而全款，则被中介套现。北青报记者进一步调查发现，所谓“被收购”，只是中介与公寓之间联手设置的骗局，其目的是将租户“转卖”，以期捆绑借贷平台，并以此套现。借贷平台则赚取租户“借款”产生的利息。

来源：北京青年报

4. 超60亿P2P平台资金竟被用于公司收购？

股东大会前夜的6月27日晚，爱建集团（600643,SH）以公告的形式，连续发出两份实名举报函。在第一份举报函中，举报人称华豚企业董事长顾颉透露，3月18日时“华豚”对爱建集团股票的持仓比例已超12.3%。第二封举报函中，举报人称华豚集团（华豚企业股东之一）通过实际控制的上海华豚金融服务股份有限公司，将利用P2P平台“网钱网”募集的超60亿元资金，“进行爱建集团收购”。

显然，如上述两份举报函内容属实，华豚企业及其一致行动人将面临涉嫌信息披露违法、收购资金来源存疑等诸多问题。6月28日，华豚企业实际控制人顾颉以及华豚集团等涉事方面，均否认了上述举报。

来源：每日经济新闻

5. 假理财波及上市公司 美的集团10亿资金遭诈骗

6月29日，网上有消息曝出，美的集团旗下合肥美的电冰箱有限公司10亿元理财资金疑似遭到“诈骗”，目前案件正在安徽省高院受理。

根据网易清流工作室6月29日消息，合肥美的冰箱公司去年3月经过实地风险调查后购买了一份7亿元名为“财通资产－创赢1号单一客户专项资管计划”的理财项目，美的的7亿元理财资金，由“农业银行成都武侯支行”出具兜底函，借道上海财通和渤海信托，最终流向3家借款公司。放款后2个多月，美的方面发现，无论是银行出具的兜底函，还是资金流向的3家公司授信资料，均为伪造。与上述7亿元理财资金遭遇“骗局”几乎同一时间，美的集团另有3亿元理财资金遭遇了相似的情况。

来源：每日经济新闻

6. 日本比特币交易所Bitpoint宣布用支付宝和微信可以支付比特币

日本比特币交易所Bitpoint本周三宣布和Nippon Pay合作，为中国三大流行支付服务提供加密货币支付选项。

本周三，Bitpoint通知他们的客户，该公司已经“接受与多支付方式服务商Nippon Pay建立商业合作关系，部署虚拟货币结算服务”。有了这次合作之后，中国三大主流支付商微信、支付宝和银联都能在这个新平台上开放比特币和以太币（ETH）支付选项。Bitpoint写道：除比特币结算之外，我们计划从2017年8月开始处理ETH商店结算服务。Bitpoint将这项服务称为“世界首例”，因为这是比特币和ETH首次整合中国流行支付服务。该公司还表示，这是ETH首次进入日本成为一种支付选择。在接受采访时，Nippon Pay总裁进一步说明他们的这项服务是日本首次将微信支付和支付宝整合在一个应用中。

来源：巴比特资讯

7. 纳斯达克将建“区块链广告交易所”

纳斯达克(Nasdaq)交易所运营商正在推出一个新的基于区块链的广告合同市场。

纽约互动广告交易所(NYIAX)已经把即将到来的交易所上线定位为一种透明的买卖双方进行数字媒体交易的方式，该公司在28日发布的公告中如是说。Nasdaq正在为这个广告交易所提供所需要的技术。尽管公告没有公布详细细节，不过该公司表示他们将会利用部署在云端的专用技术，将区块链作为市场交易“核心账本”。尽管没有公布完整的上线日期，不过NYIAX表示他们将在2017年晚些时候完成一个试行项目。该公司表示，他们旨在通过将广告合同证券化来简化价值320亿美元的媒体广告市场。

来源：火币网

8. 比“想哭”更可怕 新勒索病毒已“攻陷”多国

WannaCry病毒的“风波”尚未平息，一种新的勒索病毒在27日再度来袭。一夜之间，病毒横扫俄罗斯、乌克兰等国后，迅速蔓延到亚洲。除了印度发现勒索病毒外，业内专家称，有迹象表明病毒正开始在中国蔓延。印度海运部28日向媒体表示，该国最大的集装箱港口——孟买附近的一处由马士基运营的设施GatewayTerminalIndia，受到病毒袭击后无法装载、卸载集装箱。消息指出，攻击系统的是Petya病毒，要求用户对每台受感染的计算机支付300美元的数字货币，才能解锁系统。

针对新一轮勒索病毒攻击，28日下午，北京市网信办、北京市公安局和北京市经济和信息化委员会联合发布了防范和遏制新型病毒攻击指南。三部门表示，使用第三方安全厂商产品可与厂家联系并核实升级。三部门发布了部分安全厂家联系方式，包括：360企业安全集团、北信源、北京安天网络安全技术有限公司、北京安信天行科技有限公司、北京知道创宇信息技术有限公司。

来源：华尔街见闻

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