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1. 监管禁互金平台违规发金交所产品

近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》（整治办函［2017］64号）。

通知表示，近期，一些互联网平台仍然与各类交易场所合作开展违法违规业务，存在较大风险隐患。一些互联网平台明知监管要求（包括交易场所不得将权益拆分发行、降低投资者门槛、变相突破200人私募上限等政策红线），仍然与各类交易场所合作，将权益拆分面向不特定对象发行，或以“大拆小”“团购”“分期”等各种方式变相突破200人限制。一些产品无固定期限、资金和资产无法对应，存在资金池问题；一些产品未向投资者披露信息和提示风险，甚至将高风险资产进行包装粉饰，向不具备风险承受能力的中小投资者出售，一旦信用风险爆发，可能影响社会稳定。通知还下发了清理整顿工作要求，强调坚决整治乱象、消除危害。

来源：21世纪经济报道

2. 上海高院：去年以P2P网贷为代表的互联网金融案件大幅上升

上海市高级人民法院7月5日发布了2016年度上海法院金融商事审判白皮书，同时公布了上海法院金融商事审判十大典型案例。这是上海高院连续第9年发布金融商事审判白皮书。

白皮书显示，2016年以P2P网络借贷为代表的互联网金融案件数量大幅上升，特别是互联网金融企业较为密集的辖区法院如浦东法院，全年受理此类案件329件，同比增加了近两倍。这些案件涉众性特点明显，平台信息的中介功能也在异化，有的平台在作为信息媒介平台之外还充当了信用中介平台，同时平台往往采用非实名制交易机制，造成当事人身份信息查证困难。

来源：中国青年报·中青在线

3. 韩国最大比特币交易所遭黑客入侵，投资者一夜损失数十亿韩元

6月29日，韩国最大、全球前五大的比特币交易所Bithumb发现遭到黑客入侵，超过3万名客户的个人信息被盗取，30日已经报警，而这次黑客入侵导致投资者损失数十亿韩元。

Bithumb表示，本次受影响的有3.18万用户，占该平台用户总数的3%，其姓名、电话号码和邮箱信息都被泄露，但没有公布涉及的比特币数目和金额。一位该交易所的用户称，他线上钱包中价值1千万韩元（约合5.9万元）的比特币“瞬间清空”，还有人称丢失了12亿韩元（约合708万元）的比特币。而一项受害者发起的调查显示，100名投资者的损失就达到1亿韩元（约合59万元）以上。Bithumb是这么解释本次被盗原因的：“一位员工的电脑，而不是公司总部的服务器被黑了。”该交易所试图表态，风险不会进一步蔓延到平台所有的账户。对于当前产生的损失，该交易所在网站上声明，正在研究个人信息泄露的补偿，上限是每人补偿10万韩元（约合590元），而更多的损失补偿要在比特币数目确认之后才能决定。该交易所还表示，已经立即向3个部门汇报了这一事故，分别是韩国通信委员会、韩国网络安全局和韩国最高检察院。然而投资者不会轻易认栽，根据韩国先驱报7月3日报道，超过100名受害者打算起诉Bithumb。

来源：澎湃新闻

4. Vantiv“吃下”英国支付宝Worldpay

美国支付处理公司Vantiv Inc. (NYSE:VNTV)周三宣布同意以99亿美元的价格收购刚刚上市两年的英国金融技术公司Worldpay Group Plc.(UK:WPG)。

双方已就合并的主要条款达成原则性协议，Worldpay股东将获得每股55便士现金以及0.0672股新的Vantiv股票。此外，Worldpay股东还将获得每股5便士的现金股息。总对价相当于每股Worldpay股票3.85英镑，较该股7月3日收盘价溢价18.9%。收购结束时，Worldpay股东将持有Vantiv约41%的股份。受收购消息的影响，Worldpay7月5日再度大涨逾5%，股价创历史新高，市值突破100亿美元。Vantiv股票盘前因发布该消息停牌，但股价2017年迄今上涨5%。根据英国的监管规定，整个交易将于8月1日完成，彼时这笔交易的具体细节也会公布。

来源：第一财经

5. 杨东：银行存管属地化或违反《反垄断法》 建议实行名单制管理

7月3日，深圳金融办下发《深圳市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法（征求意见稿）》。就此，中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东接受中新经纬客户端专访时指出，银行存管属地化可能违反《反垄断法》中的行政垄断。

杨东指出，厦门要求存管银行数据接入地方金融监管机构的风险预警平台是个很好的做法，既不涉及到行政垄断，又可以保证网贷机构的属地监管部门对存管银行有一定的限制。杨东建议，存管银行实行名单制管理，即银监会根据存管指引出台存管银行的具体细化标准，主要是信息系统，账户管理，资金清算，内控与治理，与银行主营业务的利益关系等方面提出可操作性标准。各地银监局根据细化标准，对属地存管银行资格进行初审，确定名单报银监会，由银监会里终审并将名单在全国公布，供网贷机构选择，名单按年度进行动态评估，对不符标准的银行实行退出管理。这样，有利于统一大家操作标准。

来源：中新经纬

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