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反洗钱

十天11家金融机构领反洗钱罚单,罚款总额超千万元

监管机构对于违反《中华人民共和国反洗钱法》的处罚力度正在升级。《证券日报》记者根据公开信息统计发现,8月1日至10日,已有11家金融机构因违反反洗钱工作不到位而受到行政处罚,包括7家银行、2家保险、1...

08-13 冷翠华 | 证券日报

欧盟将采取加密货币新指令,重点关注反洗钱

欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令,旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。 指令的细节 名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)访问加密...

06-27 OSATO AVAN-NOMAYO | 巴比特资讯

关于“反洗钱”的国际经验

近年来,“反洗钱”已经覆盖了经济、金融、法律、政治、外交、军事等诸多领域,部分国家还将“反洗钱”提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度。我国目前的反洗钱法律体系以1997年修订的《刑法》第...

05-26 李虹含

与比特币世界和解

近来,因勒索病毒点名只收比特币和比特币自身价格的暴涨,以比特币为代表的数字资产又一次来到公众的视野中。 比特币每一次被舆论提起,反对者则大声呼吁,要警惕比特币对现实世界的冲击。前有以毒品交易起...

2017-06-05 薛洪言 | 苏宁金融研究院

监管开年层层升级 第三方支付续展前景难言乐观

第三方支付机构面临着不断升级的监管措施。自今年1月中旬以来,监管层已对第三方支付机构亮出三个监管举措。其中,近期央行下发文件表示支付机构反洗钱每年将进行分类评级。 对此,有业内人士预测,继去年...

2017-02-17 罗晓霞 | 证券时报

央行:支付机构反洗钱每年将进行分类评级

近日,从多渠道获悉,央行已于近期发布通知,针对支付机构、金融机构等下发了关于反洗钱分类评级管理工作的具体细则。根据评级结果将分为5类11级,DE类机构将实行“一票否决制”,首次报送截止时间为2月28日...

2017-02-08 佚名 | 中国支付网

发展农村普惠金融中面临的洗钱问题及应对措施

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出了发展普惠金融的新要求,标志着我国开始全面推进普惠金融。普惠金融的发展,导致现有的金融体系与金融发展思路也随之调整,反洗钱工作也面临新的形势和挑...

2016-09-12 张旭、孔研喆、秦伟男 | 中国金融网

瑞典最大金银交易平台账户被关 比特币是否商机再临?

比特币又一轮行情已然出现。 Tavex Guld and Valuta一直被认为是瑞典最大的金银经销商。然而,近日Tavex却宣布,瑞典SEB银行未经其同意就将其银行账户关闭,导致其无法接收汇款。 Tavex在其网站刊登的公告...

2016-07-13 常笑

欧盟委员会重审比特币:你到底是不是恐怖组织提款机?

欧盟委员会在近日的一份安全报告中称:其正在评估以比特币为代表的数字货币们是否在恐怖组织融资和洗钱运动中推波助澜。 在十一月十七日的会议纪要中,委员会指出了欧盟存在的安全问题。这份纪要的发表正值...

2015-11-23 任筱寒 | 未央团队

从中国首例比特币刑事犯罪看虚拟货币监管

监管虚拟货币,不能过于严厉,要防止将真正有潜力的创新扼杀在襁袍中,同时也要警惕这一新生事物带来的新的犯罪方式。 2013年10月26日,比特币交易平台GBL以遭黑客攻击为由突然“跑路”,高管全部失踪,卷...

2015-03-27 吴崇攀 李师伟 李函晟 | 当代金融家

《反恐法》争议和比特币

由于美国总统奥巴马对中国《反恐法》(草案)的高调批评,这部原本先为国人关注、却在这之前略遭“冷落”的法律草案,立刻被炒得甚嚣尘上。遗憾的是,绝大部多数媒体只关注奥巴马,对这部《反恐法》的主要内...

2015-03-18 沙钱 | 巴比特资讯

大数据的奇妙应用:反洗钱?反恐怖融资?

蚂蚁金服大安全团队反洗钱中心资深总监李小杰来分享反洗钱的话题。话说这位文艺女青年,在中国反洗钱界绝对算一员猛将。她曾一手带着中国工商银行总行反洗钱团队,完成中国人民银行总行首家反洗钱综合试点工...

2014-12-28 杨群 王燕(实习) | 解放日报

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