最有看点的互联网金融门户

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庞氏骗局

“币圈”乱象频发 区块链诈骗究竟离你还有多远?

近两年,打着区块链技术旗号的虚拟货币大行其道,在全球范围内引发投资热潮。 今年先后有西安警方破获的“大唐币”非法传销案,深圳南山警方通报的区块链非法集资案件,以及深圳市普银区块链集团有限公司通...

06-22 中国财富网

俄罗斯去年半数ICO成庞氏骗局 俄罗斯当局:自我监管是必要

根据俄罗斯加密货币和区块链协会(RACIB)数据,去年俄罗斯ICO吸引了共3亿美元资产,但其中半数资产流向庞氏骗局。俄罗斯ICO总量占全球数量的10%。RACIB正在制定俄罗斯初始代币发行(ICO)标准,以帮助投资...

04-25 张一 | 36氪

区块链游戏正在沦为击鼓传花的庞氏骗局?

2017年11月,一款名为CryptoKitties的区块链游戏突然爆火。这款被中国玩家们称为“以太猫”的游戏,一度让以太坊网络陷入崩溃,也吸引了大量效仿者。 之后短短四个月,区块链游戏如雨后春笋般大量涌现,数...

04-13 一本财经

非法集资案中,庞氏骗局是否一定构成非法占有目的?

在非法集资案件中,集资人借新债、还旧债的情况非常普遍,那此种情况应该如何定性?是否应该将其直接作为认定行为人具有非法占有目的的依据?像中晋资本、e租宝等被定义为典型“庞氏骗局”的案件,对此是否...

03-12 曾杰 | 广强律师事务所

真P2P雷了不少 为何有些庞氏骗局久立不倒?

如果说世界上有一种骗局,人们明知道它是骗局却心甘情愿地被骗,那铁定就是庞氏骗局无疑。 很多投机者信奉索罗斯的一句话,“经济史是一部基于假象和谎言的连续剧,经济史的演绎从不基于真实的剧本,但却铺...

03-03 杰锅

旌逸集团孔祥友投案自首,落下一地“庞氏骗局”的鸡毛

近日,有投资人爆料称,上海一家号称资产过百亿的理财平台旌逸集团遭警方上门调查,疑似爆雷。2月11日晚间,上海市公安局普陀分局官方微博“警民直通车_普陀”发布公告称,上海旌逸集团有限公司(下称旌逸集...

02-17 资事经纬

以案说法:“陷阱重重”的虚拟货币

随着比特币在全球席卷风靡,国内各类“虚拟货币”也层出不穷。这些所谓的“虚拟货币”大多以“投资少收益多”为特点吸引用户,许以高额的回报,但很多实质上确是非法传销或是庞氏骗局。虚拟货币产业乱象丛生...

01-15 谭鸿 | 金诚同达(上海)律师事务所

庞氏骗局再次出现,为什么会是钱宝?

有些事情从一开始便注定了最后的结局,钱宝事件就是这个事实最真实的现实写照。这个曾经被很多人从一开始就质疑的项目随着其实际控制人张小雷的投案自首而宣告落幕。根据平安南京微博于12月27日透露的消息,...

2017-12-28 孟永辉

揭秘五大金融骗局

近年来,有不少打着“互联网+”、“金融创新”旗号,在居民日常消费和投资中蛊惑人心的涉众型金融犯罪,让人防不胜防。 刚刚过去的国庆期间,随着大众出行旅游购物进入高峰期,各种金融骗局正借此机会渗入...

2017-10-12 周假 鹿寨 | 零壹财经

年化600%的庞氏骗局也敢自称众筹?四步看穿伪众筹套路

随着近年来众筹模式在创投圈内的应用和普及,众筹成为中小微企业融资的重要工具,并逐渐确立了大众创业万众创新支撑平台的双创地位。但是从众筹在国内诞生之时起,伪众筹也就相伴而生,而伴随着众筹模式的深...

2017-07-05 众筹家

要将比特币装入监管“笼子”

2017年,比特币监管拉开大幕。年初伊始,央行通过约谈等方式对国内比特币交易平台进行了风险提示和业务规范。业内人士指出,比特币交易金融风险频现,目前相关监管仍处于灰色或“三无”地带,相关监管主体和...

2017-02-23 任晓 徐昭 | 中国证券报

传闻中百年历史的“庞氏骗局”究竟是什么?

查尔斯·庞兹被判处5年刑期。死去的时候,这个著名的“庞氏骗局”发明者身无分文。 那么所谓的“庞氏骗局”究竟是什么呢? 视频来源:网贷之家 《网贷漫谈》

2017-02-09 网贷之家

互联网消费金融正在演变成庞氏骗局?

当P2P逐渐退热,消费金融悄然接棒,成为时下最火的互联网金融细分领域。 这里是资本眼中的万亿蓝海,前景广阔。创投圈、消费者都在为之狂欢。 实际上,部分消费金融平台,已开始出现腐坏变质的征兆。一个...

2016-11-18 一本财经

爱投资被指“庞氏骗局” 多事之秋如何自圆其说?

“我2014年投资过爱投资,后来撤了。我比较喜欢研究平台标的的真实性,不光是爱投资平台,别的平台也一样。我是看到其中一个赤峰项目的信息感觉有问题,所以对赤峰的项目做了大量的研究和排查。”爆料人“照...

2016-10-11 傅碧霄 | 独角金融

印度政府将专门立法严厉打击庞氏骗局

在成百上千万小投资者受骗上当之后,印度政府终于决定对这些庞氏骗局追查到底。 据路透社5月30日报道,纳伦德拉·莫迪政府计划将在七月份通过一项议案,针对印度的信用社出台更加严格的监管条例。印度的信...

2016-06-03 熊珊 | 未央团队

吴晓求:中晋公司的污水不能泼到互联网金融上

近日,因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪,百亿级理财平台中晋资产管理有限公司被上海警方查封,20余名核心成员机场被截获。中晋案涉案金额达300多亿,其中52.6亿元尚未兑付,迅速引发了媒体关注。...

2016-05-19 佚名 | 和讯网

比特币的内在价值究竟是什么?

自从比特币出现价格后,质疑之声就不绝于耳。好听一些的有格林斯潘和诺奖得主说比特币没有内在价值是泡沫。难听一些的就直接说它是庞氏骗局是传销。果真如此么?下文将对比特币的价格构成进行拆解分析,看看...

2016-05-05 陶荣祺 | 零壹财经

当骗局穿上互联网金融的马甲

无论是否存在互联网,旁氏骗局总是存在。但不可否认,互联网加剧了庞氏骗局在短期内的传播,所以危害性更大。现实中的骗局一旦出现蛛丝马迹,你报警后就会被侦破。而互联网金融有可能穿着金融创新的华丽外衣...

2016-05-03 周业安 | 上海证券报

投资人必须远离的几类平台

近日,上海“金鹿财行兑付危机”再次影响着投资人的心绪。而其另一家战略合作伙伴——“当天财富”也出现了延期兑付和挤兑的情况。实际上,当前,非法集资案件高发,对经济秩序与投资安全均造成较大威胁。与...

2016-04-07 春生

调查记者告诉你:如何识破问题理财平台

不要亡羊补牢等到理财平台出了问题才发现,而要在最初投资时就能找到骗子平台的蛛丝马迹。 几乎在每次采访问题平台事件时,我都会问那些无辜的投资人,你知道钱都投到了具体什么项目里了吗?你大致了解那个...

2016-04-06 夏心愉 | 第一财经日报

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