最有看点的互联网金融门户

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庞氏骗局

揭秘五大金融骗局

近年来,有不少打着“互联网+”、“金融创新”旗号,在居民日常消费和投资中蛊惑人心的涉众型金融犯罪,让人防不胜防。 刚刚过去的国庆期间,随着大众出行旅游购物进入高峰期,各种金融骗局正借此机会渗入...

10-12 周假 鹿寨 | 零壹财经

年化600%的庞氏骗局也敢自称众筹?四步看穿伪众筹套路

随着近年来众筹模式在创投圈内的应用和普及,众筹成为中小微企业融资的重要工具,并逐渐确立了大众创业万众创新支撑平台的双创地位。但是从众筹在国内诞生之时起,伪众筹也就相伴而生,而伴随着众筹模式的深...

07-05 众筹家

要将比特币装入监管“笼子”

2017年,比特币监管拉开大幕。年初伊始,央行通过约谈等方式对国内比特币交易平台进行了风险提示和业务规范。业内人士指出,比特币交易金融风险频现,目前相关监管仍处于灰色或“三无”地带,相关监管主体和...

02-23 任晓 徐昭 | 中国证券报

传闻中百年历史的“庞氏骗局”究竟是什么?

查尔斯·庞兹被判处5年刑期。死去的时候,这个著名的“庞氏骗局”发明者身无分文。 那么所谓的“庞氏骗局”究竟是什么呢? 视频来源:网贷之家 《网贷漫谈》

02-09 网贷之家

互联网消费金融正在演变成庞氏骗局?

当P2P逐渐退热,消费金融悄然接棒,成为时下最火的互联网金融细分领域。 这里是资本眼中的万亿蓝海,前景广阔。创投圈、消费者都在为之狂欢。 实际上,部分消费金融平台,已开始出现腐坏变质的征兆。一个...

2016-11-18 一本财经

爱投资被指“庞氏骗局” 多事之秋如何自圆其说?

“我2014年投资过爱投资,后来撤了。我比较喜欢研究平台标的的真实性,不光是爱投资平台,别的平台也一样。我是看到其中一个赤峰项目的信息感觉有问题,所以对赤峰的项目做了大量的研究和排查。”爆料人“照...

2016-10-11 傅碧霄 | 独角金融

印度政府将专门立法严厉打击庞氏骗局

在成百上千万小投资者受骗上当之后,印度政府终于决定对这些庞氏骗局追查到底。 据路透社5月30日报道,纳伦德拉·莫迪政府计划将在七月份通过一项议案,针对印度的信用社出台更加严格的监管条例。印度的信...

2016-06-03 熊珊 | 未央团队

吴晓求:中晋公司的污水不能泼到互联网金融上

近日,因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪,百亿级理财平台中晋资产管理有限公司被上海警方查封,20余名核心成员机场被截获。中晋案涉案金额达300多亿,其中52.6亿元尚未兑付,迅速引发了媒体关注。...

2016-05-19 佚名 | 和讯网

比特币的内在价值究竟是什么?

自从比特币出现价格后,质疑之声就不绝于耳。好听一些的有格林斯潘和诺奖得主说比特币没有内在价值是泡沫。难听一些的就直接说它是庞氏骗局是传销。果真如此么?下文将对比特币的价格构成进行拆解分析,看看...

2016-05-05 陶荣祺 | 零壹财经

当骗局穿上互联网金融的马甲

无论是否存在互联网,旁氏骗局总是存在。但不可否认,互联网加剧了庞氏骗局在短期内的传播,所以危害性更大。现实中的骗局一旦出现蛛丝马迹,你报警后就会被侦破。而互联网金融有可能穿着金融创新的华丽外衣...

2016-05-03 周业安 | 上海证券报

投资人必须远离的几类平台

近日,上海“金鹿财行兑付危机”再次影响着投资人的心绪。而其另一家战略合作伙伴——“当天财富”也出现了延期兑付和挤兑的情况。实际上,当前,非法集资案件高发,对经济秩序与投资安全均造成较大威胁。与...

2016-04-07 春生

调查记者告诉你:如何识破问题理财平台

不要亡羊补牢等到理财平台出了问题才发现,而要在最初投资时就能找到骗子平台的蛛丝马迹。 几乎在每次采访问题平台事件时,我都会问那些无辜的投资人,你知道钱都投到了具体什么项目里了吗?你大致了解那个...

2016-04-06 夏心愉 | 第一财经日报

庞氏骗局遇到互联网:衍生手段眼花缭乱

【编者按】 90多年前,意大利人查尔斯·庞兹“发明”的庞氏骗局喧嚣一时,3万名投资人深陷其中、血本无归。 90多年后的今天,庞氏骗局衍生出令人眼花缭乱的手段仍在“祸害”着投资人,并且,在互联网飞速...

2016-03-15 王莹 | 第一财经日报

盘点国内外那些打着金融旗号的 “庞氏骗局”

最初的晚宴(OriginalDinnerParty):发生在美国密苏里州的金融互助传销诈骗。这类骗局在美国最早发生于1980年代早期的“飞机游戏”(AirplaneGame)。参与者通过“捐赠”5000美元就可以获得“沙拉级别”...

2016-03-15 guoj | 未央团队

疯狂的虚拟货币背后 是击鼓传花的庞氏骗局?

自从第一个密码货币比特币成功进入公众视线并逐渐吸引一大批玩家之后,越来越多的不法分子看上了“虚拟货币”这棵摇钱树。于是百川币、摩根币、贝塔币、V宝币、维卡币、BBT金币等各种虚拟货币层出不穷,这些...

2016-03-14 guoj | 未央团队

警惕打着互联网金融牌子的“伪金融”

这两年来,一些“伪金融”活动随着金融创新浪潮沉渣泛起,借“创新”之名,让普通投资者真假难辨,严重扰乱了正常的金融秩序。 对游离在灰色领域的互联网金融公司要严格规范;涉嫌非法集资、自融、庞氏骗局...

2016-03-08 guoj | 未央团队

业内人士看行业:2016年P2P泡沫将破裂

2014-2015:膨胀的P2P泡沫 2014-2015年,国内P2P行业犹如打了鸡血般迅速成长。第三方数据表明,P2P平台从2014年初的523家猛增至2015年末的3844家,年交易额突破万亿大关。此外,《互联网金融指导意见》、...

2016-02-20 傅睿侃 | 零壹财经

假P2P是这么“圈钱”的

什么是P2P网贷?所谓高收益背后隐藏的“庞氏骗局”又是怎么一回事儿?它们有什么特征?网友在投资互联网金融产品时应该如何预防风险?……这张图和你的钱包有关。 问题平台数量惊人 部分平台如何沦为“庞...

2016-02-03 杨佩 | 新浪网

起底大大集团:员工近8万 地下版图根系盘杂

e租宝事件尚未尘埃未定,另一家全国拥有7.8万员工的互联网金融公司——大大集团,又传出被调查的消息。 前日,大大集团证实,总裁马申科被经侦带走,同时免去了三位高管职务,网站无法兑现。危机全面爆发。...

2015-12-20 佚名 | i黑马

庞氏骗局屡见不鲜 监管漏洞暴露无遗

近年来,随着金融创新的发展,中国的金融消费者保护问题变得越发尖锐,“庞氏骗局”屡见不鲜,金融监管的漏洞被暴露无遗。涉及22万投资者共计400多亿元资金的泛亚交易所事件尚无定论,大规模投资者受损事件...

2015-12-15 薛皎 | 第一财经日报

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