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犯罪

互联网金融犯罪刑事辩护质证要点分析

互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构为例,...

02-27 陈云峰 | 中伦文德

金融模式创新与犯罪

“创新=不确定性”,这是芝加哥大学布斯商学院的经典理论。然而,界定某行为是否合法的内在逻辑前提是:确定性。不确定的东西,司法机关无法判断其“合法非法”或“罪与非罪”。金融商业模式的创新,因其非...

2016-07-12 肖飒 | 大成律师事务所

又多了条致富路!举报非法集资最高可得10万奖励

人民群众的力量是无穷强大的,无论古今,这都是至理名言。就拿北京的人民群众来说,在举报明星吸毒这件事上,可谓是成绩傲人。当然,举报的目的,一是在于维护社会正义,二是可以拿奖金。在拿奖金这件事上,...

2016-04-01 xiaoyi | 安心贷

第三方支付平台如何避免成为“地下钱庄”的犯罪工具?

近日,全国公安机关在全国范围组织开展打击“地下钱庄”集中统一行动。公安机关重点打击的“地下钱庄”,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业...

2015-08-31 陈云峰 | 中伦文德

美国财政部:关于比特币有助于恐怖主义的风险仍不清楚

美国财政部的最新研究报告称:比特币可能会被恐怖注意所利用,但是同时说道,对此所造成的风险仍然不明确。   国家恐怖主义融资风险评估在6月12日公布了一分文件,其中包括虚拟货币等其它新兴工具将会被恐...

2015-06-15 tomatocc