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据韩联社报道，韩国金融情报部门和金融监督服务部门）正在对六大本地银行提供给加密货币交易所的相关账户展开调查，时间为本周一到周四。

面临检查的六家银行分别是友利银行、国民银行、新韩银行、农协银行、韩国兴业银行和韩国开发银行。前四家银行是韩国资产规模最大的银行，后两家是国有银行。

本次检查的重点是看几家银行是否在为本国交易所提供服务时遵守了相关强制性洗钱举报协议。韩国金融服务委员会高级官员估计，共有111个与加密货币交易相关的银行账户，估计共有2万亿韩元（18亿美元）的综合存款。报告摘录：“每个账户都被认为已经产生了数以百万计的虚拟账户。”

据CCN最近报道，韩国政府提议禁止所有比特币类似的加密货币匿名交易，继续打击洗钱和金融诈骗行为。比如，韩国政府曾在2017年12月下旬的声明中表示坚决反对这种罪行，并将对罪犯处最高刑罚，甚至在必要时关闭加密货币交易所。

按照新规要求，银行和加密货币交易所只能为同一账户名称的投资者进行交易，并且要求完全禁止匿名“虚拟账户”，遵守“了解客户”规范。该新规将于 2018年1月20日开始实施。

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