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区块链大数据周度数据洞察:比特币大额交易量占比明显提升

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本报告所有数据均来自于火币区块链研究院数据团队的抓取和加工,引用请注明来源“火币区块链大数据”。本周新增数据:比特币大额交易监控、比特币交易量分布、以太坊地址集中度。

链上数据:

本周比特币活跃地址数继续小幅下降至312万,其中新建地址数下降2万,连续活跃地址数、重新激活地址数与上周持平;链上交易量为845.5万BTC,较上周下降,终止了连续四周的上升趋势;链上交易131.8万笔,比上周稍低;平均每笔交易量6.42BTC,较上周下降10.7%;TPS与上周持平,为2.18;链上转账费大幅提升,总费用达471.8BTC,增长81.7%,平均每笔手续费为0.00036BTC,较上周提升112%,为近两个月内最高;比特币地址分布与上周相比稍有集中,持币量前十的地址BTC占比为6.0%,上升0.1%;比特币本周没有超大额转账,但大额转账笔数从上周的1395笔升至1537笔,增幅10.2%, 且已经连续上升5周;本周交易量分布与上周相似,但近两周大额交易量占比与前几周相比明显提高。

本周以太坊活跃地址数为180.2万,升幅15.4%,达近六周最高;链上交易量下降22.8%至1397万ETH,但笔数上升4.7%至533万笔;TPS为8.8,上升4.8%;交易手续费由1.5万降至1.4万ETH,平均每笔0.0027ETH,下降10%;以太坊地址相较比特币更为集中,持币量前十的地址持有10.8%的ETH。

社交媒体数据:

数字货币领域,比特币、EOS、以太坊在国内和国外热度都最高;热点事件领域,国内关注度排名前三的为“反弹”、“风险”和“分红”,国外是“Bot机器人”、“Platform平台”和“Decentralized去中心化”;交易所及币圈KOL领域,国内火币、Fcoin和OKEX占据最多的社区注意力,其中Fcoin首次进入前三,国外前三为Binance、Coinbase、Bitfinex。

Github社区中,本周代码活跃度最高的币种为BTC、ETC和EOS,原有及新增的“点赞”(Star)和“复刻”(Fork)次数均为前三。多数币种的Google、百度、微信搜索指数均有下降,只有“以太坊”的微信指数及“智能合约”的google搜索量有明显上升。

市场交易数据:

本周市场大幅下挫,除了门罗币逆势上涨5.5%,其余跌幅几乎均在10%以上,跌幅最大的为EOS,下跌27.2%。BTC价格波动最小,标准差为0.0031,EOS波动最大,为0.0075。本周换手率呈现更明显的两极分化:换手率高的数字货币(如EOS,TRON等)本周换手率大幅上升,而低换手率的数字货币(如Ripple,Cardano等)本周换手率略微下降;本周主流币种呈现出非常明显的同涨同跌,仅有门罗币走出独立行情,相关系数最低的是门罗币和NEO(系数0.05),其次为门罗币与TRON(系数0.13),多对币种相关系数高达0.99。

1. 链上数据

1.1 比特币活跃地址数

本周比特币活跃地址数相较上周略有下降,由上周的313万个下降到312万个,下降趋势已持续三周。

本周新建地址数略有下降、连续活跃地址和重新激活地址与上周相比几乎持平。其中持续活跃地址数为55万个,与上周水平相当,占总活跃地址数的17.6%,占比稳定;新增地址数为120万个,与上周相比下降2万;重新激活地址数为136万,与上周持平。

1.2 比特币链上交易量

比特币链上交易量较上周下降,终止了连续四周的上升趋势。本周交易量为845.5万个BTC,较上周的947.7万个下降了10.8%。链上交易笔数为131.8万笔,比上周的132万笔略有下降。平均每笔交易的BTC量较上周有所下降,由7.18 BTC下降到6.42 BTC,下降幅度为10.7%。

1.3 比特币平均每秒交易量

本周比特币平均每秒交易量为2.18笔,相对上周几乎持平。

1.4 比特币链上交易手续费

本周总转账手续费较上周大幅提升,从229.9 BTC上升到417.8BTC,增幅达81.7%。平均每笔交易的手续费为0.00036BTC,与上周相比提高112%,为近两月内最高。

1.5 比特币地址集中度分析

本周比特币地址集中度略微有上升,变化不大。Top10地址的持币比例为6.01%,较上周上升0.1%;Top10-100地址的持币比例为13.35%,上升0.04%;Top100-1000的和剩余的地址的持币比例均有略微下降。

1.6 比特币大额交易监控

火币研究院基于转账金额对比特币交易进行了分类:金额>万比特币的为超大额转账,金额介于1千-1万比特币的为大额转账,金额1千以下的为其他。本周没有比特币超大额转账,但是大额转账笔数从上周的1395笔升至1537笔,增幅10.2%,且该类转账笔数已经连续5周上升。

1.7 比特币交易量分布

比特币本周交易量分布与上周相似,但是较前几周相比,近两周大额交易的交易量占总交易量的比例明显提高,(如图8中橘黄色部分)从6/6-6/13的27%,提升至本周的43.5%。

1.8 以太坊活跃地址数

本周以太坊活跃地址数大幅上升,从156万升至到180.2万,上升15.4%,达到近六周内最高点。

1.9 以太坊链上交易量

以太坊链上交易量较上周大幅下降至1397万ETH,下降幅度为22.8%。本周链上交易笔数为533万笔,比上周的509万笔上升4.7%。平均每笔交易量为2.62ETH,较上周的3.55ETH大幅下降26.1%。

1.10 以太坊平均每秒交易量

本周以太坊的平均每秒交易量为8.8, 较上周上升4.8%,结束了连续四周的下降趋势。

1.11 以太坊链上交易手续费

本周以太坊转账手续费较上周稍有下降,从1.5万ETH下降到1.4万ETH。平均每笔交易的手续费为0.0027ETH,与上周相比下降10%。

1.12 以太坊链集中度分析

以太坊的集中度相较比特币来说更高,持币前十的地址持有10.8%的ETH(比特币前十地址仅持有6.01%BTC),前100的地址拥有接近1/3的ETH(比特币仅有19.36%),非前1000的地址仅占有总币数的41%(比特币有64.1%的币在非前1000的地址)。

2. 社交媒体数据

2.1 本周关键词云图(中国)

火币区块链研究院通过自然语言识别(NLP)进行断词,从国内最大的区块链论坛巴比特的帖子和回复中统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。

数字货币领域,比特币、EOS、以太坊仍为热度最高的三种货币,与上周差别不大。比特币的讨论话题集中在币价和交易策略上,EOS相关话题以节点投票和EOS代表的DPOS是不是区块链未来发展方向为主,以太坊的本周热点和比特币一致,主要是币价相关的讨论。

热点事件方面,排名前三的为“反弹”、“风险”和“分红”。其中 “反弹”主要反映由于市场近期经历暴跌,论坛用户对币价反弹的期待。“风险”相关话题虽然上周也排名前三,但是关于风险的聚焦点有所不同,本周主要讨论的风险点在于:1)近期交易即挖矿交易所剧增,导致的刷单亏损风险及交易所携款潜逃的风险;2)价值投资者们对于区块链项目无法落地,价值无法兑现的风险。“分红”相关话题主要集中在各家交易即挖矿模式的交易所的“分红”规则及“分红”比例。

交易所及币圈KOL领域,火币、Fcoin、OKEX占据社区前三的注意力。火币相关的热门帖子为火币公链领袖招募、HADAX下架INC; Fcoin首次进入前三,讨论点在分红比例的争议、平台模式价值上;OKEX相关的讨论点集中在投票上币、合约杠杆问题等话题上。

在三个领域所有话题中, “何一”、“张健”、“ZIL”、“IOTA”、“Fcoin”的关注度上升最快,“孙宇晨”、“Coinbase”、“门罗”、“金融危机”和“投票”的关注度下降最快。

2.2 本周关键词云图(国外)

同样,火币研究院基于国外最大的论坛Reddit中“虚拟货币(Crypto Currency)”类的发帖和回复统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。

数字货币领域,和国内论坛一样,比特币、EOS、以太坊仍为热度最高的三种货币。其中比特币与以太坊的讨论话题与中国巴比特论坛一致。而EOS相关的热点主要是EOS运营模式和技术路线的争议,热门贴有:1)众多收入不菲的EOS节点仅仅架设在云服务器上(AWS,Google Cloud),并无昂贵的硬件成本;2)EOS的价值是否被高估了。

热点事件方面,排名前三的为“Bot(机器人)”、“platform(平台)”和“decentralized(去中心化)”。“机器人”的讨论集中在机器人交易是否真的能赚取收益以及关于交易机器人策略的讨论;“平台”的讨论本周主要热门的话题是基于区块链的自由职业者(Freelancer)平台的可行性,以及能否取代传统的平台如Upwork等;去中心化的讨论点主要集中在EOS和瑞波币的模式是否真的是去中心化的,以及去中心化交易所相关话题。

交易所及币圈KOL领域,国外讨论最多的是“Coinbase”,“Binance”和“Bitfinex”。其中Binance和Coinbase多为平台用户之间的讨论,由于用户基数大所以关键词频率高,另外gdax更名为Coinbase pro也是本周讨论较多话题,而Bitfinex的讨论点在于其首席战略官Phil Potter的离职。

在三个领域所有话题中, “Tether”、“lightning(闪电网络)”、“bitfinex”、“nodes(节点)”和“Vechain”的关注度上升最快,“Bithumb”、“Doge”、 “Dash”、“ Vitalik”和“ETC”的关注度下降最快。

2.3 Github活跃情况

在Github社区中,历史活跃度最高的三个币种为BTC、ETH和EOS。在本周的新增点赞数(Stars)和复刻数(Forks)中,排名前三的仍然为BTC,ETH和EOS,与上周情况相同。

2.4 搜索趋势

本周热门虚拟货币及区块链相关词汇在Google、百度和微信搜索量相比上周大多明显下降,只有以太坊在微信指数及智能合约在google trend搜索量比上周有明显上升。

3. 市场交易数据

3.1 收益与波动率

本周市场整体大幅下挫,主流数字货币价格跌幅几乎都在10%以上。门罗币为唯一价格上涨的币种,较上周上涨5.5%;跌幅最大的为EOS,下跌27.2%。同时,BTC价格波动率(价格标准差)最小,为0.0031;EOS价格波动率最大,为0.0075。

3.2 换手率

本周主流币种中换手率排名前三的依次为EOS(本周99.6%,上周80%)、TRON(本周72.7%,上周49.4%)、LTC(本周59.2%,上周44.3%);换手率最低的三个币种为Stellar(本周8.1%,上周7.8%)、Ripple(本周10.4%, 上周10.6%)和Cardano(本周14%,上周16.1%)。整体而言换手率呈现更明显的两极分化:换手率高的数字货币如EOS,TRON等换手率较上周大幅上升;而低换手率的数字货币如Ripple,Cardano等换手率较上周有略微下降。

3.3 币种相关性

本周由于数字货币市场大幅下挫,主流币种呈现出非常明显的同涨同跌,皮尔逊相关系数普遍在0.9以上,仅有门罗币走出独立行情。本周相关系数最低的是门罗币和NEO,相关系数0.05;其次为门罗币与TRON,相关系数0.13;多对币种相关系数达0.99。

关于我们:

火币区块链应用研究院(简称“火币研究院”)成立于2016年4月,于2018年3月起全面拓展区块链各领域的研究与探索,主要研究内容包括区块链领域的技术研究、行业分析、应用创新、模式探索等。我们希望搭建涵盖区块链完整产业链的研究平台,为区块链产业人士提供坚实的理论基础与趋势判断,推动整个区块链行业的发展。

“火币区块链大数据”是火币区块链研究院发布的数据产品,旨在打造最全的区块链数据库,为投资人、量化交易者、研究人员及区块链创业公司等区块链及加密资产市场参与者提供数据服务,以辅助各类参与者的决策判断流程。

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