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 1.   深圳晚间紧急发通知遏制P2P风险:平台退出要遵守三原则

经营地址不可搬迁,网站不可关闭,高级管理人员不可失联。面对突然集中爆发的P2P风险,7月13日,深圳互金协会紧急下发通知,对P2P平台退出程序做出规定。

7月13日晚间,深圳互金协会下发《关于积极稳妥应对当前P2P行业流动性风险及做好退出工作的通知》(下称《通知》),拟主动清盘转型或退出的P2P平台,应建立退出领导小组,退出中定期向监管部门报送业务数据、退出计划执行情况和资金清退进度,并及时安抚投资人情绪。

来源:第一财经

2.   广州互金协会发文号召网贷机构稳妥应对“退出潮”风险

7月16日,广州互联网金融协会发布《关于进一步做好网贷机构风险防范及稳妥退出工作的通知》,要求P2P网贷机构在行业风险高发期,严格落实中央及省市对网贷限额等监管要求,做好风险防范;对于拟退出的网贷机构,做好稳妥退出工作。

广州互金协会在《通知》中要求会员单位一是严格落实“存量违规业务必须压降、不再新增不合规业务,业务规模不再增加”监管要求;二是按银监会《网贷机构业务活动信息披露指引》要求做好信息披露工作;三是出现项目逾期时,不得跑路、失联,第一时间与出借人做好沟通工作,确保电话、网站、APP等正常运作、办公场所正常营业,主要负责人和高管必须亲自出面与出借人等利益相关方沟通,并制定合理有效的还款计划;四是拟退出或转型的机构,应遵照《风险事件应急处置预案编写说明》,及时向相关监管部门报备和公布退出计划及进度,并做好出借人沟通工作。

来源:零壹财经

3.   首家银行托管大数据平台上线

近日,招商银行发布国内首个托管大数据平台,该平台由托管经营分析决策系统、全新风险管理系统及新一代风险绩效评估系统等主要应用系统所组成,将分布式计算方式、实时处理技术、大数据分析以及机器深度学习等金融科技运用其中。

招商银行副行长王良透露,招行托管规模已经达到12.3万亿元,位列银行业前列。资产托管规模领先的银行下大力气搭建大数据托管平台,代表一定行业趋势。

来源:第一财经

4.   雪球宣布完成1.2亿美元D轮融资 蚂蚁金服作为新加入的战略投资方

7月16日,投资交流交易平台雪球宣布完成1.2亿美元D轮融资,蚂蚁金服是本轮新加入的战略投资方。华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。

在获得本轮融资之前,雪球已获得过三轮融资。2011年,雪球获得红杉资本2000万元A轮融资;2013年5月,获得红杉和晨兴资本1000万美元的B轮投资;2014年9月3日,雪球完成C轮融资,这轮融资由人人集团领投,晨兴资本跟投,总融资额4000万美元。雪球创始人兼CEO方三文表示:“本轮融资将主要用于社区及交易系统的产品研发和优秀人才的招募,进一步改善雪球的投资交流体验,并给用户提供跨市场、多品类的股票基金交易服务。

来源:零壹财经

5.   深圳公安对投之家涉嫌集资诈骗案立案侦查

7月14日,深圳市公安局南山分局发布公告称,对“深圳投之家金融信息服务有限公司”涉嫌集资诈骗立案侦查,目前案件正在进一步办理中。

7月13日,投之家发布“部分债权逾期”公告。公告内容称,平台于2017年末引进新的大股东,由新股东提供资产端风控并提供相关担保,但自2018年6月末以来,投之家债权发生逾期,新股东在运营团队告知的情况下,不予处理。投之家运营团队主动报案,并全力协助经侦部门配合调查,尽可能的帮助投资用户挽回损失。

来源:网贷之家

6.   联合国成立数字合作特别工作组,专注区块链和AI

据外媒报道,联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(AntónioGuterres)宣布成立一个数字合作特别工作组,该工作组的联合主席包括阿曼迪普·吉尔(AmandeepGill)大使、美国慈善家梅琳达·盖茨、以及电商巨头阿里巴巴创始人马云。此外,二十多名小组成员均来自工商界、社会民间组织和学术界里的知名人士。他们希望利用数字技术增强全球经济和社会的影响力。

安东尼奥·古特雷斯认为,数字技术正在以前所未有的规模和速度在发展,如果不关注区块链和人工智能,就意味着没有进入到web3.0时代,联合国希望探索人权、隐私、民主等各种不同领域,促成共识、加强合作。

来源:鸵鸟创投媒体

7.   特朗普成立工作组打击加密货币欺诈

7月11月,美国总统特朗普签署了一项新的行政命令,美国将成立一个新的由多个政府机构参与的反犯罪特别工作组,而数字货币欺诈将是这个工作组的“特别关注”领域。

据悉,特别工作组将以美国副总检察长为主席,副检察长为副主席,旨在“为调查和起诉对政府、金融市场及消费者的欺诈行为提供指导”。该行政命令中还强调了该工作组特别关注的领域,即“数字货币欺诈”,此外还将关注其他影响公众的欺诈行为,包括洗钱、医疗欺诈、税务欺诈合计其他金融犯罪等。

来源:COIN TELEGRAPH

8.   澳大利亚公司提供加密货币托管服务

Decentralised Capital和Custodian Vaults宣布,他们正在合作以提供安全的加密货币托管服务,公司称这是澳大利亚首个加密货币保险库。

根据澳洲金融评论报消息,前麦格理银行房地产总裁Bill Moss的儿子兼Decentralized Capital的创始人Stephen Moss称该项目旨在为该行业的下一阶段提供解决方案,并补充说它非常安全,进入保险箱的方式不会遭到破解。Decentralized Capital创始人表示,“新的保险库将物理监控,生物识别,密码,闭路电视监控,报警和火控系统结合在了一起,并允许客户直接访问馆藏。”此外,保险库还有一个私人Wi-Fi房间,允许加密货币进出。

来源:火币区块链应用研究院

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