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美众议院通过FinCEN改进法案,内容涉及加密货币等事项

昨日,美国众议院通过了一项两党联合提案——《FinCEN2018改进法案》(FinCEN Improvement Act of 2018),如果该法案得以实施,将扩展金融犯罪执法网络的执法范围。FinCEN是美国财政部一个负责协调各执法机构打击洗钱和非法金融活动的部门。

该法案对现行法律作出了三项实质性修改。它扩大了该网络的执法范围。它规定了FinCEN除了与联邦、州、地方和外国执法机构合作外,还应与部落执法机构合作。它还补充说,FinCEN的数据收集和分析工作应该将加密货币囊括在内,或者如法案所写,应 “涉及新兴技术或替代货币价值的事项”。该法案的“调查结果”部分对这些变化的必要性作出了解释:

“虽然使用和交易虚拟货币属司法实践范畴,但一些恐怖分子和犯罪分子,包括国际犯罪组织,试图利用全球金融体系的漏洞,越来越多地使用虚拟货币等新兴支付方式转移非法资金。”

一周前,众议院恐怖主义和非法金融小组委员会(The House Subcommittee on Terrorism and Illicit Finance)听取了有关恐怖分子使用加密货币的证词。来自制裁和非法金融中心(the Center on Sanctions and Illicit Finance)的Yaya Fanusie在证词中提到:

“新兴的金融技术为筹集和转移资金提供了新渠道。”

他建议政府现在就采取行动,以“应对金融生态系统不断演变带来的新风险”。

该法案由众议院代表Ed Perlmutter (D-CO)与Steve Pearce(R-NM)共同起草,Ed Perlmutter在关于法案通过的声明中说道:

“识别和打击恐怖主义和其他非法活动的融资是保证美国安全的关键。在审查恐怖分子和犯罪分子如何使用加密货币和其他新兴技术以及传统的融资方式时,我们需要做好准备并保持警惕。这项立法将帮助FinCEN和我们的执法机构更好地了解潜在的威胁,并适应不断变化的形势。”

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