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近日,爱尔兰中央银行开始推出了一系列管理新政,开始对此前一些不接受注册监管的企业采取反洗钱管理措施。

经纪商和支付服务提供商均属于本次受新规则影响的企业,新规自2018年11月26日起生效。

除了支付服务提供商和经纪商外,新规还涉及提供财务建议、投资组合管理和托管服务的公司。

爱尔兰关于反洗钱和打击资助恐怖主义的法律受2010年《刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)法》管辖。该法案于2013年和2018年进行了两次修订。

在最新的修正案之后,爱尔兰中央银行将成为爱尔兰监管和监督金融和信贷机构的最具竞争力的监管机构,有权采取合理必要的措施,确保信贷和金融机构遵守法律规定

不过,爱尔兰央行并没有在其官方公告中详细描述公司必须遵守的合规程序。

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