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近日,跨境转账服务平台WB21涉嫌欺诈的消息引起了广泛关注。

来自WB21官网的消息显示,这家公司是一家数字银行,为用户提供180个国家28种货币的银行账户业务服务。

其实,在推特、Reddit和Quora等网站上早已出现了WB21平台骗局的传闻,只要简单搜索一下公司名称就能了解到相关的详细信息。

2018年10月,美国证券交易委员会(SEC)曾对WB21首席执行官Machael Gastauer发起民事诉讼,指控他涉嫌参与1.65亿美元微资本额股票的虚假销售。

2018年11月,Fintech Futures也曾接到线报,称WB21拖欠了两家公司约200万美元资金,问题至今没有得到解决。

目前,WB21对推特用户提出的各种质疑均没有做出回应,而记者也曾试图联系该公司,但都没有得到回复。

近日,秘鲁区块链公司Andina总经理Juan F. Bolaños联系了Fintech Futures,以自己的亲身经历为依据,提供了更多有关WB21可能涉嫌诈骗的证据。

他表示,此前曾经通过自己的WB21美元账户向他秘鲁的BBVA Continental账户进行了一次国际转账。然而,最终转账资金却没有出现在任何一个账户里,转账行和收款行也都不知道钱去了哪里。

Bolaños表示,他还根据WB21的注册信息向新加坡有关部门进行了咨询。新加坡金融服务管理局(MAS)表示,WB21并不是一家获得新加坡许可授权的价值储存机构(WA SVF),因此推荐他直接联系新加坡警方。

与此同时,Bolaños还联系了WB21印度办公司经理Lavanya Mahadevan,而对方竟然告诉他,公司已经关门大吉了。

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