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2月26日,据当地法律新闻网站Pravo报道,俄罗斯最高法院已将非法使用加密货币列入与洗钱有关的刑事犯罪中。

法院对2015年7月颁布的反洗钱法(AML)提出了新的修正案,其中涉及俄罗斯刑法典关于合法化通过犯罪手段获得财产的条款。

根据法官Alexander Chervotkin,自该法令签署三年以来,加密货币已被犯罪分子广泛使用。为了证明这一点,法官引用了俄罗斯法律实践中的几个案例,其中毒品交易商将加密资产转换为法定资产。因此,Chervotkin得出结论称,刑法应考虑此新兴技术。从现在开始,通过犯罪手段获得并转换为法定货币的加密货币将被视为洗钱行为,并纳入刑事犯罪。

但是,最高法院并没有给出加密货币的法律定义,因为俄罗斯政府尚未引入这一术语。此外,将加密货币转换为法币本身并不构成犯罪。因此,法院首先必须证明数字资产是通过犯罪手段获得的。

根据Chervonkin的说法,此次修订遵守了国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)提出的建议。作为定期监测工作之一,FATF将在今年3月中旬访问俄罗斯。

俄罗斯与加密货币相关的法案于2018年3月通过了一审,此后又被送回进行进一步的审查。今年1月底,该国议会上院主席敦促立法者加快他们在数字经济法案方面的工作。目前,俄罗斯对加密货币法案的讨论会定于3月举行。

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