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欧盟出新规,购买比特币不能再匿名了

为了维护金融稳定,欧盟于此前颁布了《第五次反洗钱指令》(后文简称5AMLD),要求各成员国最晚在2020年1月开始实施这一指令。

根据新法规定,加密货币产业将主要受到三项新规的约束:

首先,加密货币交易平台必须提交可疑活动报告并落实客户尽职调查;

第二,金融调查员有权在进行调查时获取加密货币所有者的地址和身份;

最后,加密货币交易所和钱包服务提供商需要在其本国的相关金融监管机构进行注册,如英国的金融行为监管局或美国的证券交易委员会。

但是,作为欧盟成员国之一,芬兰选择了提前“行动”,并于2019年11月开始实施这一新法。

有趣的是,一家名叫LocalBitcoins.com的芬兰平台态度更是积极,宣布从2019年3月18日起就实施新的反洗钱法令。

简而言之,就是要用户和匿名购买比特币说再见。为此,LocalBitcoins.com设立了全新的用户注册流程,并要求用户提供一些基本信息用于客户信息认证。而至于此前已经注册的用户,LocalBitcoins.com还未回应,但是需要进行信息补充和验证的可能性应该很大。

此外,上述要求目前仅面向散户,至于公司用户的验证流程,LocalBitcoins.com并未透露任何细节。

这样看来,欧盟的加密货币交易产业或许将由此进入一个新的时代。

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