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巴基斯坦推出加密企业许可机制

2018年10月,反洗钱金融行动特别工作组(后文简称FATF)曾公开表示,加密货币等新型资产形式容易带来洗钱和恐怖主义融资等多种风险,建议全球各国建立加密交易许可制度,将数字钱包提供商、ICO发起方都纳入监管范围。此外,FATF还计划于今年6月发布国际加密货币监管规则。

近日,Express Tribune援引巴基斯坦财政部的消息表示,该国联邦政府已经决定采纳FATF的建议,推出电子货币机构(EMI)法规。

根据新规,在巴基斯坦开展加密货币业务的企业必须满足一系列的EMI要求,比如资本要求、接受高管审查、采取用户资金保护措施、对用户进行尽职调查、安全储存用户个人信息等。

据报道,今年2月FATF曾表示,巴基斯坦在遏制洗钱和恐怖主义融资方面取得的“有限”,并表示将继续与该国合作打击此类非法活动。

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