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根据5月28日发布的一份通知,澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)警告公众不要投资OneCoin加密项目,因为该项目“可能涉及诈骗”。

与5月21日发布的另一份针对另一家公司的警告类似,ASIC表示,OneCoin没有获得在该国提供投资服务所需的两项主要牌照,即澳大利亚金融服务许可证和澳大利亚信贷许可证。在通知中,ASIC还明确指出,涉嫌诈骗的实体是在保加利亚索菲亚注册的。

OneCoin成立于2014年,据称是一个加密的庞氏骗局项目,通过承诺高回报和低风险来欺骗投资者,据报道该项目筹集了约38亿美元的资金。尽管OneCoin的一名领导人最近被捕,但据报道该公司截至2019年3月仍在运营。5月7日,一名前OneCoin投资者对涉嫌欺诈的加密货币项目的多家实体和人员提起诉讼。对这些人的指控包括鲁贾伊格纳托娃(Ruja Ignatova)和她的哥哥康斯坦丁伊格纳托夫(Konstantin Ignatov)等。据报道,伊格纳托娃被控洗钱、电信和证券欺诈。

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