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重拳出击:FCA已将两家克隆公司列入黑名单

6月14日,英国金融市场行为监管局(FCA)提醒投资者当心两家分别冒充瑞士投资公司(Swiss Investment Corporation)和高盛(Goldman Sachs)的克隆公司,其中瑞士投资公司已经过FCA授权,主要提供加密货币投资服务。

第一家克隆公司在swissinvestment.biz域名下运营,在其网站swiss-investissement.com上提供服务并参与诈骗活动。在该网站上,这家公司声称其投资类别包括最安全的资产(如贵金属)和最成功的主要加密货币,包括比特币(BTC)、以太(ETH)和瑞波币 (XRP)。

第二家克隆公司名为Goldman Sachs Asset Management International,它冒充的是广受欢迎的投资银行高盛。最近,高盛否认了其推出加密货币交易平台的计划,该计划此前曾被多家媒体报道。

对于这两件案例,FCA向投资者表示,来自假装合法金融机构的公司的陌生电话尤其危险。

2019年5月,FCA警告投资者提防另一家冒充ICAP欧洲有限公司的克隆公司。同样在5月份,FCA报告称,由于加密货币和外汇相关的诈骗,本地加密货币投资者已在2018和2019年损失3400多万美元。

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