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专栏国内资讯监管与政策

从中央到地方:非法集资犯罪法律法规汇编

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从中央到地方:非法集资犯罪法律法规汇编

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非法集资犯罪并不是一个具体的罪名,而是集资类犯罪的概括性称谓。一般包括以下罪名:非法吸收公众存款罪;集资诈骗罪;组织、领导传销活动罪;非法经营罪;擅自发行股票、公司、企业债券罪;欺诈发行股票、债券罪;擅自设立金融机构罪等。

一、法律

1.《刑法》规定(2017)

二、司法解释及各类中央、部委文件和规定

1. “两高一部”《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(2019年1月30日发布)

2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)

3.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)

4.《最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知》(法〔2011〕262号)

5《.最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》(法〔2004〕240号)

6.《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(中华人民共和国国务院令第247号)

7.《中国人民银行关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发〔1999〕41号)

8.《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)

9.《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(2001年1月21日实施)

10.《金融违法行为处罚办法》(国务院令第260号)

11.《金融机构撤销条例》(国务院令第324号)

12.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2013〕37号)

13.《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2015〕18号)

14.《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室令2016年第1号)

15.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治非法证券活动有关问题的通知》(证监发〔2008〕1号)

16.《公安部关于严厉打击以传销和变相传销形式进行犯罪活动的通知》(公通字〔2000〕54号)

17.《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》(法发〔2010〕9号)

18.《最高人民检察院关于充分履行检察职能加强产权司法保护的意见》

19. 处置非法集资部际联席会议披露非法集资十种特点

20. 国务院办公厅《关于严厉打击以证券期货投资为名进行违法犯罪活动的通知》(国办发〔2001〕64号)

21.《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》(自2007年07月25日施行)(国办发明电〔2007〕34号)

22.《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》(高检诉【2017】14号)

23.《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》(公通字〔2017〕25号)

24.《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》(国办发〔2016〕21号)

25.《关于P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》(银监发〔2016〕11号)

26. 国务院《处置非法集资条例(征求意见稿)》

三、地方文件

浙江

1. 浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要的通知(浙高法〔2008〕352号)

2.《浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要(二)》(浙高法〔2011〕198号)

3.《浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要(三)》(浙高法〔2013〕241号)

4.《浙江省高级人民法院审理金融纠纷案件若干问题讨论纪要》

5.《浙江省高院刑事审判庭关于执行刑法若干问题的具体意见(一)》(浙高法刑〔1999〕1号)

6.《浙江省高级人民法院关于部分罪名定罪量刑情节及数额标准的意见》(浙高法〔2012〕325号)

上海

7.《上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(沪高法〔2018〕360号)

8.《上海市高级人民法院刑庭、上海市人民检察院公诉处关于进一步规范部分常见刑事案件级别管辖的意见》

9.《上海市检察院关于本市办理部分刑事犯罪案件标准的意见》(沪检法〔2008〕143号)

江苏

10.《江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅关于办理非法集资刑事案件的意见》(苏高法〔2013〕262号)

11.《江苏省高级人民法院关于民间借贷中刑民交叉问题的纪要》(江苏省高级人民法院审判委员会会议纪要〔2014〕4号)

12.《江苏省高级人民法院关于民间借贷、借款、担保合同案件涉及经济犯罪若干问题的纪要》(江苏省高级人民法院审判委员会会议纪要[2016]2号)

广东

13.《广东省高级人民法院关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件若干具体问题的指导意见》(粤高法〔2002〕87号)

14.《广东省P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》

15.《广东省高级人民法院,广东省人民检察院办理组织、领导传销活动违法犯罪案件有关问题的意见》(粵公通字〔2012〕277号)

16.《广东省高级人民法院、广东省人民检察院、广东省公安厅关于办理涉及传销或者变相传销刑事案件适用法律若干问题的意见》

四川

17. 四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省公安厅《关于我省办理非法集资刑事案件若干问题的会议纪要》(川高法〔2015〕414号)

广西

18. 广西壮族自治区打击和处置非法集资工作操作流程(试行)

安徽

19. 安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅关于印发《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》的通知

20.《安徽省高级人民法院关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》

北京

21.《北京市高级人民法院关于审理涉众型经济犯罪案件的若干意见(试行)》(京高法发〔2010〕341号)

22.《北京市互联网金融风险专项整治工作实施方案》(京政办发〔2016〕24号)

福建

23. 福建省高级人民法院、福建省人民检察院、福建省公安厅关于印发《关于部分经济犯罪、渎职犯罪案件数额幅度及情节认定问题的座谈纪要》的通知(闽高法〔2001〕230号)

江西

24.《江西省高级人民法院关于办理非法集资刑事案件的指导意见》(赣高法〔2017〕189号)

重庆

25.《重庆高院关于办理非法集资类刑事案件法律适用问题的会议纪要》(渝高法〔2018〕186号)

河南

26.《河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》(豫检会〔2015〕11号)

海南

27.《海南省打击和处置非法集资工作操作流程》(琼府办〔2017〕78号)

山西

28.《山西省防范和处置非法集资工作实施细则(试行)》(晋处非法〔2014〕1号)

山东

29.《山东省地方金融条例》

30. 山东高院刑一庭关于审理非法集资案件相关问题的解答

天津

31.《天津市高级人民法院关于刑法分则部分条款犯罪数额和情节认定标准的意见》

辽宁

32.《辽宁省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则(二)(试行)》

作者:曾杰,广强律师事务所合伙人暨广强律师事务所非法集资犯罪辩护与研究中心主任;卢捷培,非法集资犯罪辩护与研究中心研究员

本文系未央网专栏作者曾杰律师发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

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