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本周,澳大利亚金融犯罪监管机构——澳大利亚交易报告与分析中心(后文简称AUSTRAC)——宣布对数字支付巨头PayPal开展反洗钱与反恐怖主义融资调查。外聘审计员将在四个月内向AUSTRAC提交审计报告,而审计费用将全部由PayPal承担。

AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示,类似PayPal这样的企业在打击违法汇款和融资方面有着举足轻重的作用。但是,当AUSTRAC发现可疑行为时,还是会立即采取行动保护澳大利亚公民权益,任何违规行为都可能导致平台被罚款、或遭遇起诉。

对此PayPal方面表示,将全面配合AUSTRAC调查。此外PayPal还指出,该公司一直都积极遵守相关规定,并已经通过内部审查向AUSTRAC提交了一个有关国际资金转移报告系统的问题。此次审计将不会对用户的日常使用产生影响。

 

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