专注金融科技与创新

专注金融科技与创新
专栏国内资讯监管与政策

办案小记:什么叫借用合法经营的形式吸收资金?

专栏国内资讯监管与政策

办案小记:什么叫借用合法经营的形式吸收资金?

本文共471字,预计阅读时间9

在非法吸存案件中,有人疑惑,什么叫借用合法经营的形式吸收资金?比较难懂。

其实,这个很容易理解,没有谁会说“我们就是搞非法集资,来投资我吧,一定会爆雷让你血本无归那种哦!”

绝大多数,都是采用民间借贷,私募基金,p2p,消费返利等等形式对外集资,这些平台,有的有相关牌照,有的不需要牌照,比如借贷融资,双方有合同有打款,借贷关系就成立,但是可能属于口口相传的非法集资方式,有的私募平台也有登记和备案,但是募资对象和方式涉嫌面向不特定公众公开募资,这就是以合法经营的外衣,行非法集资之实质。

除非是一些很明显的传销组织,因为传销犯罪的外部特征很明显,有一些就是可以一眼看出来,比如前几年一些没任何实体依托,就是号称纯资本运营,鼓励拉下线,拿入门费分成,就差直接拉横幅宣布传销大会成立了。那这种就很难借用什么合法的外衣了。

(本文为个人办案研究和经验总结,意在为司法实践提供有价值的思考,行文仓促,如有错别字和观点疏漏,敬请指出和谅解。广强律所曾杰非法集资金融犯罪辩护团队写于2019年10月12日,编辑:助理乐吾、沐夏)

本文系未央网专栏作者曾杰律师发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

用微信扫描可以分享至好友和朋友圈

扫描二维码或搜索微信号“iweiyangx”
关注未央网官方微信公众号,获取互联网金融领域前沿资讯。

发表评论

发表评论

您的评论提交后会进行审核,审核通过的留言会展示在下方留言区域,请耐心等待。

评论

您的个人信息不会被公开,请放心填写! 标记为的是必填项

取消

曾杰律师未央青年

156
总文章数

微信:olajie,电话:18617320573 曾杰律师,专注于非法集资、...

深度解析“趣步”案:定性为传销、非法集资还是诈骗?

曾杰律师 10-16

非法集资案件中,投资人的续投本金是否累积计算为犯罪金额?

曾杰律师 09-20

P2P涉刑案,哪些岗位可能逃过一劫?

肖飒 09-18

设立有限合伙企业实业,与私募投资基金的区别是什么?

曾杰律师 09-18

新沪商联合会的10亿援助基金,能否取保戴志康?

曾杰律师 09-09

版权所有 © 清华大学五道口金融学院互联网金融实验室 | 京ICP备17044750号-1