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1月14日,温州市公安局鹿城区分局“鄯善温商贷”专案组对外通报了该案件最新进展。

根据通报内容显示,截至目前,已对40名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,其中胡其丰等14人已经依法移送起诉;

截至目前,依法查封车辆191辆、扣押车辆69辆 (其中36辆已拍卖)、冻结土地房产等不动产137处、有产权车位77个、无产权地下停车位157个、公司股权41个。

为加快查封扣押冻结资产的处置,在区处置办牵头组织下,全面梳理查封扣押、冻结的资产,现已梳理出襄阳栖溪小镇、山西玄辰广场、武汉汉正国际等27处重大资产,并逐个制定处置方案。对易贬值的资产,依法以公开拍卖形式进行处置,其中拍卖车辆3批36辆,合计拍得1313.9万元,平均溢价30%。

预登记平台方面:经统计,目前已登记3.38万余人,累计登记金额45.75亿余元,留言11.47万余条,有力地配合了案件侦办工作。

公安机关将继续深入查清全案,全力推进追赃挽损工作。鉴于“鄯善温商贷”相关资产资金是非法募集的涉案赃物赃款,公安机关敦促向平台借款或为平台“代持”的单位和个人尽快主动到案说明情况,并退缴还款。如不主动退缴,有隐匿、转移涉案资金、资产等违法犯罪的,公安机关将予以严厉打击,依法追究法律责任。

公开资料显示,温商贷于2013年3月上线,是李山投资集团旗下的一家P2P平台。法人及实控人为胡其丰,公司运营主体为鄯善温商贷互联网金融服务有限公司(原名:浙江温商贷互联网金融服务有限公司)。

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