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3月12日,数字货币市场坠入黑洞。

比特币跌幅超30%,创下了6年来最大单日跌幅。暴跌发生在晚间,15分钟,比特币一度暴跌20%,超过200亿市值灰飞烟灭。

“吃一口饭,比特币就跌了300美元,吓得我饭都不敢吃了。”有投资者感慨。

外界推测,造成本次币市地震的原因来自OTC(场外交易)市场。

美国对两名中国比特币商家的制裁,以及火币OTC交易的大量封卡,导致一大批OTC商家抛售资产,引发币市崩盘。

数字货币市场的余震,还将继续。

01 “黑色一星期”

在3月9日刚经历了比特币黑色星期一的人不会想到,他们遇到的不只是黑色星期一,而是“黑色一星期”。

3月12日,比特币迎来了6年来最大一次单日跌幅。根据火币交易所数据,比特币12日的最高价格为7959.45美元,最低则跌至5555.55美元,日最大跌幅一度达到30%,远超2017年“9·4”时的跌幅。

比特币3月12日走势(来源:火币)

CoinMarketCap数据显示,比特币上一次单日最高跌幅还是在遥远的2013年12月,当时比特币价格仅600美元,曾经一日内大跌38%。

火币交易所数据显示,比特币价格在12日晚间18:32开始急剧下跌,在18:47被砸到最低点5555.55美元,15分钟时间,跌去了1500美元,跌幅超过20%。

有币圈玩家表示,币价暴跌的时候,自己正在吃饭。吃一口饭的功夫,比特币就跌了300美元,吓得他饭都不敢吃了。

哀鸿遍野。

2019年6月,比特币价格一度到达全年最高点13986美元。如今,在币圈对减半行情的期待下,比特币价格也已“减半”。

“今晚暴跌,最惨的还是做合约的玩家们。”一位币圈玩家说。火币、OKEx的合约交易页面一度出现卡顿。

金果子数据显示,仅1小时时间,OKEx爆仓2.97亿美元,其中BTC爆仓2.10亿美元;火币全球站爆仓1.17亿美元,其中BTC爆仓5271.99万美元;BitMex平台BTC永续合约爆仓6.44亿美元。

在数字货币龙头比特币大跌后,其他主流币种无一幸免,ETH、EOS价格日跌幅均超过20%。

而BCH、BSV的跌幅甚至超过了比特币,分别达到了39%、46%。

3月12日数字货币跌幅(来源:火币)

“币圈不仅有黑天鹅,还有黑洞。”有玩家表示。

因快速暴跌,“BTC”一词登上了微博热搜。这是一周之内的第二次。

02 原因

“15分钟,跌幅超过20%,这么快的崩盘,肯定和宏观市场无关。”币圈投资者孙胜对一本区块链表示,“这次暴跌不能把原因甩锅给疫情、美股,一定是币圈内部有人在砸盘。”

“从我们对数字货币市场的监控来看,这次暴跌的原因主要来自OTC(场外交易)市场。”资深网络安全专家王超亮对一本区块链表示,“很多OTC商家在恐慌性抛售资产,引发市场暴跌。”

日前,美国负责海外经济制裁的监管机构OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)发布公告,表示两名中国比特币商家因涉嫌为朝鲜黑客提供洗钱服务,将被OFAC制裁。

根据OFAC的说法,朝鲜黑客在盗取日韩交易所资产后,通过中国比特币商家进行洗钱。3月11日,日本警方又宣布逮捕了两名日本人,他们被捕的原因是在暗网上购买了来路不明的数字货币,这些币可能与2018年日本交易所Coincheck被盗事件有关。

被美国制裁,对许多OTC商家来说是毁灭性的打击——这意味着,他们的美元资产会被冻结,不能和美国人做交易,不能与世界上大多数国家的金融机构做业务,不但是他们本人,甚至连他们的配偶与直系亲属都不能入境美国。

被美国制裁的中国人不是黑客,而是普通的OTC商家。因此,在整个OTC圈子,商家们人心惶惶。

美国的制裁只是开始。许多国内OTC商家担心,美国制裁会引发国内监管部门注意。“有人可能因此被抓。”OTC商家陈锐对一本区块链表示。

“数字货币交易所本来就容易引来犯罪分子、洗钱团伙的关注。许多交易所不具备反洗钱交易能力,OTC商家难以充分保护自己,所以账户被冻结的情况时有发生。”王超亮表示。

“国内OTC商家肯定还是做国内业务更多,大家都不愿意碰黑钱,但或多或少会遇到黑钱,这是没办法的事情。”陈锐说。

OFAC公告显示,田姓OTC商家通过中国境内银行卡账户转移了价值3400万美元的资产。如果这一事实属实,几乎可以确定,部分OTC商家难逃国内法律制裁。

恐慌情绪在3月12日下午达到了高潮。多位投资者爆料称,火币的OTC交易区出现了大范围封卡潮,许多大户与OTC商家开始抛售资产,这直接引发了晚间的比特币闪崩。

在比特币现货交易上,火币、OKEx、币安三家一直你追我赶,但业界公认,火币OTC的市场规模在其他两家之上。然而,12日晚间,火币OTC交易区几乎被清盘。

“USDT交易区就剩下1页了,价格都在7.5元以上,溢价高得离谱。”孙胜说,“而且能看到价格不代表能交易,就算刚刷出来卖家,等你点交易按钮后,也大多提示卖家已撤单。”

一本区块链发现,直至12日晚9点,火币法币交易区仍然保持上述状态。甚至有网友反映,火币OTC交易区已经崩溃,出现了“服务器错误”的提示。

03 惊慌

事实上,在这一周,数字货币市场都处在极度的动荡之中。

3月9日,国际金融市场迎来黑色星期一。新冠肺炎疫情在全球扩散,美股、原油市场纷纷暴跌。一周之内,美股两次熔断,历史罕见。

被有的人视为“数字黄金”的比特币,也未能幸免,两天时间,币价跌去16%。让人想象不到的是,三天后,币圈再次迎来暴跌,并创下6年来之最。

“炒币还不如炒资金盘,炒资金盘只有崩盘的那一刻是绝望的,炒币几乎每天都在绝望。”一个币圈玩家感慨。

突如其来的暴跌,令许多玩家猝不及防,甚至无法接受。

3月12日午间,孙胜发布了一条朋友圈,列举了美股、黄金、原油、比特币等多项资产自今年年初以来的走势。

“比特币涨了10%,是所有资产里最优秀的。”他评论道。

然而,几个小时后,比特币突然暴跌,几乎成为了所有资产中表现最差的一项。“不好意思,让大家见笑了。”孙胜又发了一条朋友圈自嘲。

“数字资产投资不适合绝大部分人。小心吧!心脏不大不行!”李笑来在微博上表示。

F2Pool创始人神鱼则在微博上晒出了一张不断下跌的K线图,并附上文字:“年轻人的第一个多单。”

文/棘轮 比萨 林格;文中受访者均为化名。

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