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中国支付清算协会公布8类支付违规案例

5月6日，中国支付清算协会官网发布消息称，2019年协会共接到举报12000余件，同比下降18.4%；受理举报8000余件，同比下降12.7%；完成举报调查8200余件，对违规会员单位分别实施警告、约谈高管、责令整改等自律惩戒措施。为进一步发挥举报奖励工作对市场主体的警示作用，促进支付市场规范健康发展，协会还公布了部分性质较为严重、举报次数较多及涉及新型业务的违规案例类型，主要包括支付机构超地域范围经营、收单核心业务外包、特约商户挪用网络支付接口、特约商户挪用收款码、特约商户入网审核不严、网上违规宣传买卖支付受理终端、收单机构转嫁刷卡手续费、银行账户被用于为非法交易平台收款8大类。

来源：中国支付清算协会官网

达飞平台：兑付有序推进 债权认领金额超2亿

5月6日，达飞平台对外发布了《达飞平台近期工作进展说明》。目前达飞平台正在进行第五期的兑付；开通债权认领活动后，迄今为止，债权认购金额已超2亿元，债权认购活动效果显著。公告内容显示，自达飞平台推出债权认领活动以来，受到多数用户的认可。截至目前，债权认领金额超2亿元，数百位认领债权用户通过自行催收已经拿回出借金额，目前还在持续认领中。目前，已经有众多用户在债权认领后，通过自行催收方式拿回了自己的出借金额。

来源：柒闻网

泰然金融案最新：查冻资金2.79亿 已抓获30人

5月7日，杭州市公安局高新区（滨江）分局对外披露泰然金融案最新进展。该案新增抓获并采取刑事强制措施1人，累计抓获并采取强制措施30人。新增查冻银行账户278个、资金3200余万元、房产78套、股票20只、车辆5辆。累计查冻银行账户1405个、资金2.79亿元（其中包含西安银行浙江小泰科技有限公司账户内资金1.01亿元）、房产114套、股票59只（包含公司持有的美国IFresh股票）、股权7家、车辆28辆。截至目前，警方已打处各级业务员12人，接受奖金、提成等退赃资金1555万余元，查冻房产65套、车辆2辆；督促推广商返退赃615万余元。

来源：网贷之家

银保监会规范金融资产投资公司资产管理业务

银保监会日前发布通知，就金融资产投资公司开展资产管理业务进行规范，以促进市场化债转股健康发展，依法保护投资者合法权益。通知明确，金融资产投资公司开展资产管理业务，是指其接受投资者委托，设立债转股投资计划并担任管理人，依照法律法规和债转股投资计划合同的约定，对受托的投资者财产进行投资和管理。

来源：新华网

第二家信托系持牌消费金融公司要来了 西藏信托进场

5月7日，西藏信托2019年报披露，公司于2019年11月召开2019年第二次临时股东会会议及第五届董事会21次会议，审议通过《关于出资组建消费金融公司的议案》。这将是第二家信托系持牌消费金融公司。此前，第一家信托系持牌消费金融公司——中信消费金融（中信集团和中信信托持股70%）于2018年8月获得银保监会批复，2019年6月正式开业。

来源：FinX科技

在线券商Robinhood获2.8亿美元F轮融资，红杉资本领投

近日，在线券商Robinhood宣布获得2.8亿美元F轮融资，平台估值达到83亿美元。本次融资由红杉资本领投，NEA、Ribbit Capital、9Yards Capital和Unusual Ventures等现有投资者和新晋投资者跟投。自今年以来，Robinhood发展势头良好，新增账户超过300万个，其中有约一半为首次投资。未来，Robinhood将利用这笔资金进一步提高产品和服务体验，同时招募更多的顶尖人才。

来源：未央网

受疫情影响，澳大利亚金融科技咨询报告延迟至2021年发布

2019年9月11日，澳大利亚参议院宣布成立“金融科技和监管科技特别委员会”（Select Committee on Financial Technology and Regulatory Technology），专门负责就澳大利亚金融科技市场规模、技术落实和行业监管等问题展开调查，并计划于2020年10月发布首份调查报告。然而由于新冠疫情的突然爆发，澳大利亚金融科技于监管科技行业都遭遇了难以预料的变化。为此，该委员会在2月重启了行业意见反馈，希望借此了解行业在短期、长期恢复过程中最迫切的需求，截至日期为2020年4月10日。与此同时，调查报告的发布时间也从原定的2020年10月推迟到了2021年4月16日。

来源：未央网

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