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近日,“钱宝网”主干成员熊某被公安部猎狐工作组解押回国,P2P海外潜逃案再次引发关注。

据网贷天眼数据,截至目前,已有23位P2P外逃高管被捕,包括4名红通人员,10多位为平台实控人,涉及董事长、法人、股东、财务人员、风控负责人等重要职务,其中有人花198万获得境外居住权。

1、以“交押金、看广告、做任务”吸收存款

独角金融(微信公号:Uni-fin)获悉,7月1日,江苏省公安厅通报,在希腊警方和驻希使馆的大力支持下,公安部猎狐工作组将“钱宝网”一红通犯罪嫌疑人熊某押解回国。

据了解,熊某原名熊巍,在2012年至2017年期间帮助张小雷设计钱宝网相关业务,包括钱宝网任务的设计与发布,吸收资金数据的分析监控,积极宣传等。后来,钱宝网实际控制人张小雷投案自首、骨干成员熊巍潜逃境外。

据江苏公安称,张小雷曾通过“钱宝网”平台,以年化收益率20%至60%的高额回报为诱饵设置资金池,以设计“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名,利用众多第三方支付平台通道,向社会不特定人员非法吸收存款。

来源:江苏省公安厅官网

据平安南京2017年12月27日通报,钱宝网实际控制人张小雷向南京市公安局自首。张小雷因犯集资诈骗罪被南京市人民法院判处有期徒刑15年。

来源:平安南京官微

2、花198万取得境外居住权

据公开资料显示,钱宝网成立于2012年,2017年时平台用户注册量已超过2亿,交易金额超过500亿元。据了解,熊巍在2013年8月至2017年6月任职于钱宝网旗下的两家公司,主要是做技术支持,帮助钱宝网设计上线任务,管理及分析数据。

熊巍在接受央视采访时说,自己觉得这个公司(钱宝网)是有问题的,从数据方面看,没有办法偿还用户的收益。

据悉,当时熊巍的工作地在上海,专门做数据分析的人有二三十个,熊巍个人月薪能达到5万元。后来,熊巍出逃境外,为了躲避打击,熊巍花费了25万欧元(约合人民币198.38万元)取得了希腊居住权,直到近日被引渡回国。

3、涉众型经济犯罪案之首

此前,公安部公布“钱宝”、“善心汇”等十大涉众型经济犯罪典型案例。案件多以高额回报为诱饵,涉及艺术品交易、虚拟货币等领域,不少还喊出“爱国”、“扶贫”口号。其中,钱宝网案件居案例首位。

来源:江苏省公安厅官网

据公安部数据显示,2017年以来,全国公安机关共破获各类经济犯罪案件9万余起,挽回直接经济损失上千亿元。其中非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪高发。

2017年以来,全国公安机关该类案件立案1.7万起,网络借贷、投资理财、私募股权、虚拟货币、电子商务、消费返利、慈善互助、养老等领域成犯罪“重灾区”。张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成“广告任务”可获高额回报为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪位列典型案例之首。

4、P2P外逃收尾战

据不完全统计,从2018年2月起,已有超23位P2P外逃人员被公安机关抓捕归案。其中有12位为平台的实际控制人,其余的外逃高管人员涉及董事长、法人、股东、财务人员、风控负责人等重要职务。在已抓捕的P2P外逃人员中,被列入“红色通报”的人员有4位,涉及平台分别包括银豆网、元泰金服、佳乾财富以及本次的钱宝网。

来源:网贷天眼

根据网贷天眼数据,在P2P外逃人员中,有60%以上的人选择了出逃东南亚国家,包括泰国、越南、缅甸、柬埔寨等。少数人选择了古巴、墨西哥等南美洲国家。还有一些人先在东南亚落脚,随后再逃亡至欧洲等国家。

另外,近日,浙江省公安厅设立最高50万赏金全网通缉10名重大涉网贷在逃人员,这10人涉及的p2p平台包括投融家、长富理财、元泰金服、米袋子、银狐财富、牛板金、饭饭金服、宜贷网、得宝理财、盎盎理财等。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉对独角金融(微信公号:Uni-fin)表示,目前网贷已经处于一个收尾阶段,金融市场的扰乱者应该得到相应的惩罚,这样金融市场才能得到健康发展。同时,广大投资者也要采取合理合法的方式维护自己的权利。

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本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

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