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2022年6月28日，美国联邦贸易委员会（FTC）宣布起诉沃尔玛，指控这家零售巨头在欺诈者利用其转账服务骗取消费者数亿美元时“视而不见”。FTC在诉讼中称，多年来，即使存在资金转移可疑的情况下，沃尔玛依旧会“协助”完成转账。监管机构援引行业数据库称，从2013年到2018年，沃尔玛发出或收到的超过1.97亿美元支付涉及欺诈投诉，另外13亿美元的相关支付也可能与欺诈有关。诉讼称，诈骗者依赖沃尔玛的资金转移作为接收支付的主要方式，如电话营销计划和抽奖诈骗。FTC要求法院命令沃尔玛向消费者退款，并实施民事处罚。

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