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近日，美国证券交易委员会（SEC）对Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology、Cirkor等虚假加密资产交易平台，以及AI Wealth Inc.、Lane Wealth、AI投资教育基金会、Zenith资产科技基金会等投资俱乐部提起诉讼，指控其通过复杂骗局从散户投资者处骗取超1400万美元资金。根据起诉书，自2024年1月至2025年1月，被告通过WhatsApp运营所谓“投资俱乐部”，在社交媒体投放广告招揽投资者。俱乐部先以“AI投资建议”获取信任，再诱导投资者在自称持有政府牌照的虚假交易平台开户注资，并推销所谓合法企业发行的“证券型代币”。实际上这些平台完全虚假，相关代币及发行公司均不存在。当投资者尝试提现时，被告还会以“预付费用”为由实施进一步诈骗。据指控，被告通过银行账户和加密钱包网络将至少1400万美元资金转移至海外。SEC已向科罗拉多联邦地区法院提起诉讼，指控被告违反1933年《证券法》及1934年《证券交易法》的反欺诈条款，要求对全部被告实施永久禁令并处以民事罚款，同时追缴三家交易平台的非法所得及利息。SEC投资者教育办公室已发布警示，提醒投资者警惕诈骗分子利用社交媒体和通讯软件实施欺诈，切勿仅凭群聊信息做出投资决策，并建议通过Investor.gov核查投资推销方的资质背景。

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