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据外媒报道，泰国正扩大对非法资金的打击力度。泰国央行（BOT）宣布自2026年11月1日起，对500万泰铢（约14.8万美元）及以上的现金交易实施更严格检查。新规涵盖现金存款、泰铢纸币兑换、资金来源不明的支票或汇票存款，并延伸至开立支票或汇票的现金付款、外汇交易，以及保险费、投资产品和金融衍生品付款。银行须评估客户风险等级，可要求提供资金来源和用途信息或证明文件；对引发疑虑的交易可能需开展强化尽职调查（EDD），若无法完成必要核查，银行不得办理。

金融机构还须监测异常交易并向BOT报告。对于尚无银行关系的客户，部分交易将适用单独身份验证要求，包括200万泰铢（约5.92万美元）及以上的指定现金相关交易，以及至少50万泰铢（约1.48万美元）的外汇交易；这些要求适用于银行网点交易，不影响电子银行服务。银行还须妥善保存记录，并向受影响客户提供公平、及时的协助。上述措施与BOT会同国际货币基金组织和世界银行集团制定的《曼谷抗欺诈金融服务蓝图》相一致。

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