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微信:olajie,电话:18617320573 曾杰律师:金融犯罪案件辩护律师、广强律师事务所非法集资犯罪辩护与研究中心秘书长,专注于全国范围内金融犯罪刑事案件大要案辩护,擅长于非法集资、非法经营、经济犯罪类案件的有效辩护。

公司涉嫌非法集资犯罪,股东在哪些情况下是无罪的?

在涉嫌非法集资的平台中,隐名股东,挂名股东是否一定会构成共犯?答案其实并不一定,从大量案件办案机关的指控逻辑上看,股东身份并不是指控的关键,是否参与或者帮助非法集资活动,主观上是否对非法集资行...

4小时前 曾杰律师 | 广强律师事务所

快鹿案,十几个亿的罚金和数百亿未兑付,到底先给谁?

快鹿案宣判,被告单位上海快鹿投资(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人被判集资诈骗罪或非法吸...

01-17 曾杰律师 | 广强律师事务所

关于传销、非法吸存和集资诈骗,你可能不知道的几个小常识

从今天起,我将每天在本号分享至少一个金融犯罪法律小常识,解答读者心中的疑惑,如果您有关于金融犯罪的法律知识一直有疑惑,可以通过私信或者留言提出来。 今天说几个很多人有疑惑的问题。 1. 非法吸收...

01-14 曾杰律师 | 广强律师事务所

没有资质提供证券咨询服务,一定会构成非法经营罪吗?

对于非法提供期货、证券类业务的咨询活动,被讨论或被担心最多的罪名就是可能涉嫌非法经营罪。 何种情况下是无罪的? 单纯的熟人朋友间非经营性的咨询是合法的,自负盈亏 而实际上,所谓的提供该类咨询业务...

01-10 曾杰律师 | 广强律师事务所

权健被立案,为何是传销犯罪和虚假广告两个罪名?会处罚哪些人?

2019年1月2日,相关部门对权健公司涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪进行立案侦查。据联合调查组介绍,经前期工作发现,权健公司在经营活动中,涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪,公安机关已经于2019年1月1日...

01-03 曾杰律师 | 广强律师事务所

贝米钱包的用户,可以向罗振宇们索赔吗?

贝米钱包的投资受害人波及面广,损失大,未兑付本金约为 40.9亿, 笔者深感痛心,希望他们能早日得到兑付。从法律角度而言,投资者向相关广告发布者索赔成功的案例并不少见,但贝米的用户如果想通过向贝米的...

01-02 曾杰律师 | 广强律师事务所

法律解读:权健是不是传销,如何辨别?

严格定义上,传销和直销是风马牛不相及的两回事,但是实际上,国内很多标榜直销的公司,都是采用传销的多层级计酬模式运营,但是从危害程度而言,法律法规做了区分,如果是以销售商品为目的的传销活动,不认...

2018-12-28 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法吸收公众存款罪中的“公开性”是指什么?

所谓非法吸收公众存款罪,顾名思义,就是以非法手段面向公众吸收存款,其必须包含四个特征,缺一不可: 1.非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; 2.公开性:通过媒体、推介会、传...

2018-12-25 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案件中,出借人签的借贷合同是无效的?

在民间借贷型非法集资案件中,并不是所有的民间借贷合同都是合法有效的,其是否有效,关键看其是否符合《合同法》第52条的相关规定。(根据《合同法》第52条“下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、...

2018-12-24 曾杰律师 | 广强律师事务所

逐条解读:上海版《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》

限于篇幅,上海版《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(上篇)简要解读在此,下篇将择日连载。 非法集资平台中,出资股东是否构成共犯?普通员工是否构成共犯?认定的标准是什么?上海版非法集资...

2018-12-07 曾杰律师 | 广强律师事务所

刘立荣输了金立十个亿,一定就是挪用资金罪吗?

日前,金立实际控制人刘立荣在香港接受采访时,回应关于在塞班赌博的传闻,其表示“参与是有的,但是怎么可能会有这么多钱(100亿)?”“大概输了十几个亿吧”,关于赌资的来源,刘透露,是从金立“借用”...

2018-12-01 曾杰律师 | 广强律师事务所

共享单车用户押金难退,是否涉嫌非法集资或挪用资金罪?

近期,关于某些共享单车企业经营出现困难,用户押金难以清退的新闻层出不穷,甚至引发了不少诉讼事件。不过,有不少朋友疑惑,共享单车收取大量用户用车押金多达数亿,而且到期后用户能够全额拿回,表面上非...

2018-11-26 曾杰律师 | 广强律师事务所

同样是吸收存款,为什么银行不是非法集资?

当讨论非法集资问题时,很多朋友会通过私信咨询杰哥,往往是愤愤不平的问,银行也是承诺保本吸收公众存款,为啥银行不是非法吸收公众存款罪? 呵呵,这个问题问得好,某种意义上,这个世界上,银行是最合法...

2018-11-25 曾杰律师 | 广强律师事务所

法律解读:余额宝是不是非法集资?

有朋友问,为什么余额宝不是非法吸收公众存款?首先它没有银行牌照,其次它利用互联网公开宣传,对象是数亿网民,随存随取,肯定是资金池运作,同时收益稳定,从不亏钱,这就是妥妥的非法吸收公众存款罪啊!...

2018-11-20 曾杰律师 | 广强律师事务所

最高检明确:民营企业涉嫌非法集资,这些情况下可以不起诉

最高检明确规范办理涉民营企业案件11个执法司法标准,是对中央多次号召保护民营经济的响应,是最高检结合当下经济和司法实践,对检察院“侦查监督、审查起诉、出庭公诉”等等工作的重新梳理,虽然其不具有法...

2018-11-19 曾杰律师 | 广强律师事务所

为何张小雷因非法集资被拘留,非法吸存被逮捕,集资诈骗被起诉?

在钱宝张小雷案中,在2017年12月26日警方宣布对张小雷案展开调查,之后在宣布刑事拘留张小雷时,对外公布的罪名很模糊,就是“非法集资犯罪”。 2018年2月1日,南京市浦口区检察院批准逮捕张小雷,当时公...

2018-11-13 曾杰律师 | 广强律师事务所

警方对被指非法集资的可溯金融不予立案,这个问题值得好好研究

可溯金融爆雷后几个月,警方宣布不予立案的消息在互金圈炸开了锅。 1. 何谓警方的不予立案? 从程序上看,警方在7月17日接到投资人报案,7月19日受理案件,审查是否符合立案条件,9月17日作出不予立案决定...

2018-11-02 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案件中,平台的债务受让人是否要对投资人承担赔偿责任?

在非法集资案件中,几乎99%的案件都会发生集资人资金断裂,无力清偿的情况。但是如果出现无力清偿的情况,投资人是否可以直接起诉集资人要求其还款?答案是不行。在实践中,如果投资人向集资人提起民事诉讼...

2018-10-31 曾杰律师 | 广强律师事务所

你投的P2P涉嫌非法集资雷了,那存管银行要不要赔你钱?

从目前的法律法规和司法实践来看,不论是刑事责任还是民事责任,存管银行都很难说有责任。 没有存管,就存在资金池+挪用资金的风险 在没有对接银行存管的网贷平台中,网贷平台在银行开设账户后,出借人...

2018-10-26 曾杰律师 | 广强律师事务所

为什么健康猫给私教补贴会涉嫌集资诈骗,滴滴给司机补贴却没事?

笔者(广强曾杰)此前就撰文分析过,在近期的非法集资类案件中,在模式上最有特点的,恐怕就是健康猫案。 健康猫本身是一款健身类私教&学院对接平台,本身是一款健身类私教&学院对接平台,“健...

2018-10-13 曾杰律师 | 广强律师事务所

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