专注金融科技与创新

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微信:18925001054,电话:18925001054 曾杰律师,广强律所合伙人,专注于非法集资、金融犯罪辩护,带领其名下广强律所非法集资金融犯罪案件辩护团队办理了多起P2P融资中介、私募基金、民间借贷类非法集资案件,网贷之家年度优秀专栏作者、清华五道口金融研究院未央网优秀作者,今日头条财经领域最具影响力创作者。

应该进一步明确非罪化的民间借贷与套路贷的区别

一、砍头息:有必要对民间借贷行为中收取“砍头息”“砍头费”的问题进行进一步的解析,明确何种情况下的“砍头息”属于套路贷的犯罪手段,何种情况下属于构成只是不受法律保护的非罪行为。 民间借贷是人类...

02-23 曾杰律师 | 广强律师事务所

为什么很多传销案件会定性为集资诈骗罪?

其实这是一个并不少见的现象,很多的传销案件,办案机关可能最开始是以传销案定性立案,但移送检察院起诉时,或者检察院在审查起诉时,就把案件定性改变为集资诈骗罪。 这是因为,这两个罪名,在外观特征上...

02-10 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法吸收公众存款罪的“非法”,是否指未经人民银行批准?

前几日看一篇文章,里面写到,非法吸收公众存款,是不是指未经人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金的活动。 我当时马上反应到,这个说法是有问题的。 根据最新的司法解释,是否需要经过人民银行批准,...

02-08 曾杰律师 | 广强律师事务所

阿里一员工介绍同事进行外汇交易,为何被判非法经营罪?

文/曾杰,金融犯罪辩护律师,广强律所合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任;卢捷培,广强律所非法集资犯罪辩护与研究中心研究员 近期有媒体和公众朋友讨论一个案件,阿里巴巴一个员工周某,2004年入职...

02-04 曾杰律师 | 广强律师事务所

传销案中,部分人员没有发展下线,该部分人数和金额是否扣除?

文/曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任;倪菁华律师,金融犯罪辩护律师,广强律所经济犯罪辩护与研究中心核心律师 在传销类案件中,层级计算,人数计算,金额计...

01-31 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法吸收公众存款案,涉案资金该“按比例发还”还是“分别退还”?

文/曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任;卢捷培,广强律所非法集资案件辩护与研究中心研究员 非法吸收公众存款案件,是不是所有的在案资金都只能按比例发还给投...

01-29 曾杰律师 | 广强律师事务所

只要给了足额的商品,社交电商的礼包费就不是传销的入门费?

在讨论一个社交电商平台是否构成传销时,经常会讨论到一个问题,就是平台针对相关用户会员所发售的礼包,是否构成传销中的入门费。 此前有很多人有个误区,认为只要这种会员费,缴纳后会员能直接获得相关的...

01-28 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案件中,如何为技术人员提供辩护?

在非法集资案件中,涉案公司有着从事各种工作的员工,这些工作包括:组织、领导公司各项事务的高管、不从事任何事务只收取分红的股东、为公司的借款项目风控以及监督贷款使用的风控人员、直接参与吸收公众存...

01-27 曾杰律师 | 广强律师事务所

发放过桥资金,在什么情况下会构成非法经营罪?

文/曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任;倪菁华律师,金融犯罪辩护律师,广强律所经济犯罪辩护与研究中心核心律师 何为过桥资金? 过桥资金,是一种短期资金的...

01-10 曾杰律师 | 广强律师事务所

倒买倒卖外汇和场外买卖外汇,构成非法经营罪吗?

关于这个问题,相信很多人会有疑惑,因为根据 1998 年颁布的司法解释,即最高法《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,此种行为的交易额如果达到 20 万美元以上(或者获...

01-09 曾杰律师 | 广强律师事务所

公募基金管理公司没有“金融牌照”,就是非法集资?

何为公募基金? 公募基金,全称公开募集证券投资基金,是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为主要投资对象的证券投资基金。包括向不特定对象募集资金、向特定对象募集资金累计超过二百人,以及...

01-02 曾杰律师 | 广强律师事务所

民间借贷类非法吸收公众存款案,首先要关注的问题是什么?

在民间借贷类非法吸收公众存款中,律师首先要关注的,是借款人(集资人)的借款对象,也就是出借人,是否符合非法吸收公众存款罪中的“不特定对象”。 民间借贷,是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之...

2019-12-27 曾杰律师 | 广强律师事务所

民间借贷中:出借美元归还人民币,是否属于非法买卖外汇?

在买卖外汇非法经营案中,警方往往会根据被告人的涉案银行卡和交易对手的人民币交易流水,结合在其他证据,比如被告人和证人的口供,聊天记录、汇款单等综合认定涉案金额。 这种以银行流水为基础的认定方法...

2019-12-25 曾杰律师 | 广强律师事务所

权健案开庭,检察院指控束昱辉等构成传销犯罪,意味着什么?

权健案开庭,检察院指控组织、领导传销活动罪。束昱辉等被告人均当庭表示认罪悔罪。 有不少人私信曾律关于这个案子的问题,曾律将相关问题汇总整理如下: 1. 检察院指控,就是定罪了么? 不是,检察院的指...

2019-12-25 曾杰律师 | 广强律师事务所

外汇类非法经营罪案件中,数额辩护的策略有哪些?

在非法买卖外汇类案件中,辩护策略的选择,一定要精准而全面。比如说众所周知,根据2019年的最新规定,涉案金额人民币2500万元以上是情节特别严重的标准,超过这个数字量刑就是五年起、最高十五年。因此,数...

2019-12-20 曾杰律师 | 广强律师事务所

爆雷P2P员工被要求退缴工资、提成、奖金,是否合法?

P2P本身并不是天生的非法集资平台,部分员工的入职程序中,一般都很难直接了解平台存在涉嫌资金池、自融、资金挪用等等情节。部分业务人员、业务支持部门员工,也可能在平台运营一段时间后,在其职责范围内...

2019-11-28 曾杰律师 | 广强律师事务所

通过钱庄换汇自用,是不是非法经营罪?

单纯向地下钱庄换汇自己用,数额达几千万,是不是非法经营罪? 非法买卖外汇类刑事案件,是非法经营案中比较特殊的一种,其是指在国家规定的场所以外倒买倒卖外汇的行为,同时其必须是以营利为目的,面向不...

2019-11-24 曾杰律师 | 广强律师事务所

传销犯罪的本质特征为骗取财物,而非层级返利

对于传销活动而言,其关键特征是层级性的传递返利,但是如果要构成犯罪,其本质的特征就并不是其层级结构或返利,不是其经营结构问题,而是骗取财物。也就是说本质上当前刑法对于传销类犯罪,也就是组织、领...

2019-11-21 曾杰律师 | 广强律师事务所

非吸无罪案例:杭州警方为何对可溯金融不予立案?

2018年10月31日,杭州市公安局上城区分局发布一则通报,对国鼎文化科技产业发展股份有限公司(可溯金融)涉嫌非法吸收公众存款案作出不予立案决定。据了解,这是警方首次对P2P网贷案件作出不予立案决定。 ...

2019-11-18 曾杰律师 | 广强律师事务所

外汇类非法经营罪,新旧司法解释对“情节特别严重”规定的区别

关于买卖外汇类非法经营罪案件,最新的司法解释是2019年2月1日起施行的两高《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,该解释中第三条对非法买卖外汇的量刑标准作...

2019-11-13 曾杰律师 | 广强律师事务所

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