最有看点的互联网金融门户

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微信:olajie,电话:18617320573 曾杰律师,专注于非法集资、金融犯罪辩护,带领其名下广强律所非法集资金融犯罪案件辩护团队办理了多起P2P融资中介、私募基金、民间借贷类非法集资案件,网贷之家年度优秀专栏作者、清华五道口金融研究院未央网优秀作者,今日头条财经领域最具影响力创作者。

张小雷案,又又延期了,罪名为何指控为集资诈骗?

张小雷案,又延期了。 3月15日,南京市中院发布通告,钱宝网实际控制人张小雷集资诈骗案,因集资参与人人数众多,涉案数额特别巨大,经最高人民法院批准,延长审理期限三个月。 这已经是本案在审判阶段的...

03-20 曾杰律师 | 广强律师事务所

315曝光的714高炮砍头息并不合法,为什么还如此猖獗?

天下苦砍头息久矣,但实际上,砍头息并不受法律保护。 在网贷领域,很多借款人深受714高炮之苦。“714”是指贷款周期一般为7天或者14天,“高炮”是指其高额的“砍头息”及“逾期费用”。 而所谓的砍头息...

03-18 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案中,被查封的合法财产如何解封?

首先要明确,哪些财产会被查封、冻结、扣押? 在刑事案件中,侦查机关会对与案件有关的财物进行查封或扣押,而且在非法集资类案件中,这种情况更加常见,比如涉案公司的对公账户、实际控制人的个人银行账户...

03-18 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案的受害人,到底要不要去公安做登记?

非法集资案件爆发后,一旦刑事立案,警方往往会公布相关案件信息,召集相关投资人前来登记相关投资信息,登记的形式,会根据案件的规模和性质有所不同,比如有的要求投资人到办案部门的办公地带齐个人投资资...

03-14 曾杰律师 | 广强律师事务所

善林金融,分公司负责人等怎么判?

善林金融,已经有不少判决出来了。 2018年11月29日,据上海市静安区人民法院刑事判决书显示,善林公司广中西路分公司林某某、王某2、汤某、唐某某4人因犯非法吸收公众存款罪被判罚,其中分公司负责人林某...

03-14 曾杰律师 | 广强律师事务所

互金平台与金交所结合,为何会涉嫌非法集资问题?

何谓定向融资计划?为何会涉嫌非法集资问题? 定向融资计划是近年来各地金融资产交易所推出的一种融资性理财产品,指相关企业向特定投资群体发行,约定在一定期限内还本付息的直接融资性理财产品。定向融资...

03-08 曾杰律师 | 广强律师事务所

对于私募爆雷,不能一股脑往非法集资问题上靠

对于私募基金涉嫌非法集资犯罪而言,多数案件案发,其实都和P2P等类型的案件相似,多数都是因为资金使用问题出现流动性危机,导致无法兑付,投资者在蒙受损失后,大量的前往经侦报警或者部分实控人自首导致...

03-04 曾杰律师 | 广强律师事务所

你们有没有金融业务牌照?没有!那就一定是非法集资吗?

最近在整理某私募类金融犯罪案件的案卷时,思考到一个问题。 在P2P类和私募类非法集资案中,办案机关在讯问嫌疑人时,经常会问到一个问题,“你们是否有金融牌照何相关资质?”特别是在P2P类案件中,这个问...

02-27 曾杰律师 | 广强律师事务所

印刷魔术道具币,为何可能涉嫌伪造货币罪?

最近有个和钱有关的案件其实很有研究意义,崔氏夫妇,自己开设了印刷厂,二人受人委托雇人在自家的印刷厂里制售印有“魔术道具”字样的纸币,结果被认定为涉嫌”伪造货币罪而面临司法机关的指控。 而根据当...

02-18 曾杰律师 | 广强律师事务所

骗取小贷公司贷款,到底是骗取贷款罪还是民事纠纷?

最近连续遇到好几个朋友咨询关于小贷公司的相关刑事风险问题,其中谈到一个很有趣的问题,骗取小贷公司的贷款(资金),是否会构成骗取贷款罪? 这个问题其实存在一定的争议。 有观点,甚至有个别的判例,...

02-17 曾杰律师 | 广强律师事务所

同样是亏钱,为什么股民一声不吭,非法集资参与人却怨声载道?

有朋友最近问曾杰律师,为什么炒股的股民,经常是闷头亏钱,一声不吭,而投资非法集资亏了钱的投资人,牢骚话会那么多,怨声载道? 原因可能有两个: 第一,希望越大,失望越大! 第二,完全是非法集资被...

02-10 曾杰律师 | 广强律师事务所

唐小僧和联壁斐讯涉嫌非法集资案,为什么会有保理公司的身影?

此前,有朋友问曾杰律师,唐小僧、联壁金融案中,保理公司是什么角色? 什么角色?要钱,融资。就这一个事。 比如,在唐小僧案和联璧金融案(或者你也可以叫斐讯案)中,都有保理公司的身影。保理和P2P如...

02-08 曾杰律师 | 广强律师事务所

开设地下钱庄,从此可以“光明正大”地判刑五年以上了!

2019年1月31日,最高法、最高检又出台了一个新的司法解释,其重要程度甚至比两高一部昨天发布的非法集资的司法意见更加重要,就是关于打击地下钱庄的最新司法解释。《关于办理非法从事资金支付结算业务、非...

02-03 曾杰律师 | 广强律师事务所

两高一部出台关于非法集资的最新意见

两高一部(最高法、最高检、公安部)发布了《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,该意见在内容上,主要是对一些现实中可能出现争议的问题进行了重点解释。最值得关注的,是涉案金额计算和集资参与人...

02-01 曾杰律师 | 广强律师事务所

善林、唐小僧案被检察院退回公安机关补充侦查,意味着什么?

检察院退回补充侦查,是刑事诉讼程序中很常见的情形,而且,检察院可以两次退回补充侦查,侦查的内容一般是与案件事实与证据相关的,有的会决定罪与非罪,决定检察院是否作出起诉被告人的决定;有的则可能会...

01-29 曾杰律师 | 广强律师事务所

飞单销售私募产品,为何可能构成非法集资共犯?

在大量的私募平台涉嫌非法集资案件中,除了常规的主要负责人、集资人、业务部门的员工存在刑事风险,还有一类人也会经常涉案,就是代销人员。他们可能来自第三方基金销售机构、银行私人理财部门或者券商等公...

01-28 曾杰律师 | 广强律师事务所

公司涉嫌非法集资犯罪,股东在哪些情况下是无罪的?

在涉嫌非法集资的平台中,隐名股东,挂名股东是否一定会构成共犯?答案其实并不一定,从大量案件办案机关的指控逻辑上看,股东身份并不是指控的关键,是否参与或者帮助非法集资活动,主观上是否对非法集资行...

01-21 曾杰律师 | 广强律师事务所

快鹿案,十几个亿的罚金和数百亿未兑付,到底先给谁?

快鹿案宣判,被告单位上海快鹿投资(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人被判集资诈骗罪或非法吸...

01-17 曾杰律师 | 广强律师事务所

关于传销、非法吸存和集资诈骗,你可能不知道的几个小常识

从今天起,我将每天在本号分享至少一个金融犯罪法律小常识,解答读者心中的疑惑,如果您有关于金融犯罪的法律知识一直有疑惑,可以通过私信或者留言提出来。 今天说几个很多人有疑惑的问题。 1. 非法吸收...

01-14 曾杰律师 | 广强律师事务所

没有资质提供证券咨询服务,一定会构成非法经营罪吗?

对于非法提供期货、证券类业务的咨询活动,被讨论或被担心最多的罪名就是可能涉嫌非法经营罪。 何种情况下是无罪的? 单纯的熟人朋友间非经营性的咨询是合法的,自负盈亏 而实际上,所谓的提供该类咨询业务...

01-10 曾杰律师 | 广强律师事务所

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