专注金融科技与创新

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微信:18925001054,电话:18925001054 曾杰律师,广强律所合伙人,专注于非法集资、金融犯罪辩护,带领其名下广强律所非法集资金融犯罪案件辩护团队办理了多起P2P融资中介、私募基金、民间借贷类非法集资案件,网贷之家年度优秀专栏作者、清华五道口金融研究院未央网优秀作者,今日头条财经领域最具影响力创作者。

爆雷P2P员工被要求退缴工资、提成、奖金,是否合法?

P2P本身并不是天生的非法集资平台,部分员工的入职程序中,一般都很难直接了解平台存在涉嫌资金池、自融、资金挪用等等情节。部分业务人员、业务支持部门员工,也可能在平台运营一段时间后,在其职责范围内...

11-28 曾杰律师 | 广强律师事务所

通过钱庄换汇自用,是不是非法经营罪?

单纯向地下钱庄换汇自己用,数额达几千万,是不是非法经营罪? 非法买卖外汇类刑事案件,是非法经营案中比较特殊的一种,其是指在国家规定的场所以外倒买倒卖外汇的行为,同时其必须是以营利为目的,面向不...

11-24 曾杰律师 | 广强律师事务所

传销犯罪的本质特征为骗取财物,而非层级返利

对于传销活动而言,其关键特征是层级性的传递返利,但是如果要构成犯罪,其本质的特征就并不是其层级结构或返利,不是其经营结构问题,而是骗取财物。也就是说本质上当前刑法对于传销类犯罪,也就是组织、领...

11-21 曾杰律师 | 广强律师事务所

非吸无罪案例:杭州警方为何对可溯金融不予立案?

2018年10月31日,杭州市公安局上城区分局发布一则通报,对国鼎文化科技产业发展股份有限公司(可溯金融)涉嫌非法吸收公众存款案作出不予立案决定。据了解,这是警方首次对P2P网贷案件作出不予立案决定。 ...

11-18 曾杰律师 | 广强律师事务所

外汇类非法经营罪,新旧司法解释对“情节特别严重”规定的区别

关于买卖外汇类非法经营罪案件,最新的司法解释是2019年2月1日起施行的两高《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,该解释中第三条对非法买卖外汇的量刑标准作...

11-13 曾杰律师 | 广强律师事务所

如何看待锤子科技CEO罗永浩被限制高消费?

罗永浩并不是“老赖”,只是被限制高消费。 很多人,包括罗永浩自己,都以“老赖”一词形容罗永浩,但是要注意的一个关键问题是,罗永浩只是被限制高消费,不是被列入“失信被执行人名单”,不属于“老赖”...

11-05 曾杰律师 | 广强律师事务所

企业向公司内部员工集资,如何避免触碰非法集资风险?

向单位内部员工集资,为何不属于非法吸收公众存款? 众所周知,在2011年最高院关于非法集资的司法解释中,有一条关于向单位内部集资不算非法集资的规定:“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对...

10-31 曾杰律师 | 广强律师事务所

51信用卡委托他人催收涉嫌软暴力,为何51也会被查?

杭州警方对51信用卡有限公司委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事等犯罪行为开展调查。 目前警方公告的全文是:今年9月以来,杭州警方接上级部门线索传递,结合日常工作发现,“51信用卡”涉及大量各地异常投诉信...

10-25 曾杰律师 | 广强律师事务所

律师解读:非法放贷是否一定构成非法经营罪?是否具有溯及力?

今天,相信各大法律板块的公众号都在传播一个相当重要的部门规定,就是最高院最高检等部门发布的《关于办理非法放贷刑事案件适用法律若干问题的意见》,该意见中,明确的其提出了,“对于违反国家规定,未经...

10-22 曾杰律师 | 广强律师事务所

深度解析“趣步”案:定性为传销、非法集资还是诈骗?

首先要注意的是,目前“趣步”被立案,并不是公安机关的刑事立案,而是长沙市工商局的立案。从目前的监管职能来看,工商局对这类案件的处理,一般是查处涉嫌传销类违法行为(非法吸存行为一般由地方金融办打...

10-16 曾杰律师 | 广强律师事务所

办案小记:什么叫借用合法经营的形式吸收资金?

在非法吸存案件中,有人疑惑,什么叫借用合法经营的形式吸收资金?比较难懂。 其实,这个很容易理解,没有谁会说“我们就是搞非法集资,来投资我吧,一定会爆雷让你血本无归那种哦!” 绝大多数,都是采用...

10-13 曾杰律师 | 广强律师事务所

社交电商,是不是传销?

社交电商的本质是什么? 社交电商的本质,实质上是降低了流量成本,或者把以前的流量费、广告费省掉,用在了每一个参与推广者身上。 这是当前移动互联网发展的必然。因为移动互联网时代,每个人的微信朋友...

10-07 曾杰律师 | 广强律师事务所

戴志康涉非法吸存被批捕 本案为何定性单位犯罪?

近日,上海警方通告,证大实控人戴志康被批捕,而一个月前的8月29日,警方公告其投案,当时警方公布的涉嫌罪名中有两个,一个是非法吸收公众存款,一个则是职务侵占。但是9月28日的警方通报中,只提及到一个...

09-30 曾杰律师 | 广强律师事务所

合法的民间借贷行为,不能算作非法吸收公众存款犯罪数额

民间借贷类非法集资案中,是不是所有的借款数额,都要算入非法吸存数额? 在大量借贷类型的非法吸收公众存款案中,公诉机关之所以指控被告人的借款行为构成非法吸储,关键原因就是其民间借贷、融资行为面向...

09-29 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案件中,投资人的续投本金是否累积计算为犯罪金额?

在非法集资案件中,投资人的重复投资金额,是否可以应该累积计算涉案金额。比如某人投资某线下理财100万,一年一期,到期后继续投资,在涉案平台的财务业绩中,算作200万,但是投资人的投入金额其实还是100...

09-20 曾杰律师 | 广强律师事务所

设立有限合伙企业实业,与私募投资基金的区别是什么?

有限合伙是一种法定的企业形式,是实体经营的重要载体,同时也是很多私募投资选择的运行平台模式。本文旨在讨论有限合伙,私募基金,非法集资三者的区别和联系,从而为非法集资案件的办理提供有益的探索。 ...

09-18 曾杰律师 | 广强律师事务所

新沪商联合会的10亿援助基金,能否取保戴志康?

根据刑事案件程序,戴志康在投案后,目前依然处于被刑事拘留状态,关押在看守所。 日前,一份《关于“证大案件”维稳处理的请求》显示,戴志康为上海新沪商联合会创始轮值主席,该商会致信上海市工商联主席...

09-09 曾杰律师 | 广强律师事务所

多人放贷、制造银行流水、到期认定违约,就一定是套路贷的手段吗?

1. 到底什么是套路贷案件中的“转单平账”? 在一起套路贷类诈骗案中,公诉机关指控“出借平台工作人员将借款人信息推送同公司其他财务人员,诱使借款人向同公司其他财务人员借款,使借款人债务不断垒高,导...

09-06 曾杰律师 | 广强律师事务所

证大戴志康自动投案,警方为何以非法吸存立案?

所谓非法吸收公众存款罪,是指没有合法资质,面向社会不特定公众吸收资金,并且承诺保本付息的行为,反之,如果是面向特定公众吸收资金,则不构成非法吸收公众存款罪。 戴志康是自动投案,是否能够认定为自...

09-02 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法吸收公众存款案涉案金额计算中的“综合认定”指什么?

不论是对于非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪案件,涉案金额是影响量刑的第一关键因素。因此,对于涉案金额的统计,尤其重要。 那么涉案金额如何统计呢?是通过警方一个个寻找被害人、投资人进行核对统计吗...

08-27 曾杰律师 | 广强律师事务所

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