专注金融科技与创新

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传销

多层次营销离"传销"有多远?

在之前的创作中,我们曾多次提醒金融科技创业者:传销行为本身违法,参与传销活动不一定构成犯罪,但必须说明的是,传销活动的组织者和领导者是构成犯罪的。(详见《区块链创世群,离传销有多远?》《区块链...

8小时前 肖飒 | 大成律师事务所

区块链创世群,离传销有多远?

近日,深圳宝安区人民检察院披露一起“假借区块链、虚拟币”的特大传销案。一时间,该案破除了内地对于虚拟币“网开一面”的传说。 对于虚拟币的玩家和发起者,飒姐有必要进行普法,以免更多人满脑子都是“...

03-24 肖飒 | 大成律师事务所

为什么很多传销案件会定性为集资诈骗罪?

其实这是一个并不少见的现象,很多的传销案件,办案机关可能最开始是以传销案定性立案,但移送检察院起诉时,或者检察院在审查起诉时,就把案件定性改变为集资诈骗罪。 这是因为,这两个罪名,在外观特征上...

02-10 曾杰律师 | 广强律师事务所

传销案中,部分人员没有发展下线,该部分人数和金额是否扣除?

文/曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任;倪菁华律师,金融犯罪辩护律师,广强律所经济犯罪辩护与研究中心核心律师 在传销类案件中,层级计算,人数计算,金额计...

01-31 曾杰律师 | 广强律师事务所

只要给了足额的商品,社交电商的礼包费就不是传销的入门费?

在讨论一个社交电商平台是否构成传销时,经常会讨论到一个问题,就是平台针对相关用户会员所发售的礼包,是否构成传销中的入门费。 此前有很多人有个误区,认为只要这种会员费,缴纳后会员能直接获得相关的...

01-28 曾杰律师 | 广强律师事务所

权健案开庭,检察院指控束昱辉等构成传销犯罪,意味着什么?

权健案开庭,检察院指控组织、领导传销活动罪。束昱辉等被告人均当庭表示认罪悔罪。 有不少人私信曾律关于这个案子的问题,曾律将相关问题汇总整理如下: 1. 检察院指控,就是定罪了么? 不是,检察院的指...

2019-12-25 曾杰律师 | 广强律师事务所

传销犯罪的本质特征为骗取财物,而非层级返利

对于传销活动而言,其关键特征是层级性的传递返利,但是如果要构成犯罪,其本质的特征就并不是其层级结构或返利,不是其经营结构问题,而是骗取财物。也就是说本质上当前刑法对于传销类犯罪,也就是组织、领...

2019-11-21 曾杰律师 | 广强律师事务所

趣步APP被查:监管不能马后炮

每天只要完成3600步的计划任务,就可以被平台奖励“糖果”。在平台上,这种“糖果”是一种虚拟货币,可换用来换购商品和提现……看起来满满正能量,以”让汗水不白流”“让国民每天多走一千步”为宣传口号的...

2019-10-20 欧阳晨雨 | 经济观察网

深度解析“趣步”案:定性为传销、非法集资还是诈骗?

首先要注意的是,目前“趣步”被立案,并不是公安机关的刑事立案,而是长沙市工商局的立案。从目前的监管职能来看,工商局对这类案件的处理,一般是查处涉嫌传销类违法行为(非法吸存行为一般由地方金融办打...

2019-10-16 曾杰律师 | 广强律师事务所

社交电商,是不是传销?

社交电商的本质是什么? 社交电商的本质,实质上是降低了流量成本,或者把以前的流量费、广告费省掉,用在了每一个参与推广者身上。 这是当前移动互联网发展的必然。因为移动互联网时代,每个人的微信朋友...

2019-10-07 曾杰律师 | 广强律师事务所

违法传销和犯罪型传销如何区分?

众所周知,并不是所有的传销都是犯罪,传销分为违法传销和犯罪型传销。最早,根据《禁止传销条例》,传销有三种,一种是拉人头传销,一种是入门费传销,一种是团队计酬式传销。 但实际上,三种并不是完全孤...

2019-08-05 曾杰律师 | 广强律师事务所

微商是否构成传销,要看是否拉人头

微商是传销吗?比如某人在微信做微商,销售一个榴莲100元,销售者C提成5元、C的上级B提成3元、B的上级A提成2元,以此为止。A、B、C均无门槛参加分销,这算违法吗? 这里所谓的没有门槛,就是没有入门费。...

2019-07-11 曾杰律师 | 广强律师事务所

“传销组织”与“传销犯罪”该如何定义?

到底何为传销组织,何为传销犯罪,相信是公众一直比较关心的问题,而从笔者办理类似案件经验和当前司法实践比较公认的标准来看,判定的方法需要综合案件实际情况进行认定,但是比较公认的标准是: 1. 计酬方...

2019-07-01 曾杰律师 | 广强律师事务所

争议云集:传销疑云 游走在灰色地带

争议声中,云集上市了。 2019年5月3日,成立不到四年的云集成功登陆纳斯达克,开盘价为13.42美元,较发行价11美元上涨22.02%。当日收盘最终上涨幅度达28.64%,收于14.15美元。只是云集大涨的势头并未持续...

2019-05-29 李晓光 石丹 | 《商学院》

美国传销的认定标准及经验借鉴

摘要:在美国,传销被称为金字塔骗局(pyramid scheme)。不同于我国对传销的单一定性,美国对于金字塔骗局的定性可谓“形式多样”。在联邦层面,联邦贸易委员会(FTC)、证券交易委员会(SEC)、美国邮政...

2019-04-09 李健乐 | 北京大学金融法研究中心

从风口到趋势,从社交电商新零售到传销

我以前总认为:风口不就是趋势嘛。抓住风口,就是抓住趋势。 我想很多人也没搞明白。但是,年龄大了,创业几年了,经历了所谓风口,见识了所谓的趋势,发现这两个,其实完全不是一回事。 比如,区块链是个...

2019-04-07 砍柴网 | 砍柴网

区块链和传销有什么区别?

最近有人问我,××项目怎么样。我回答他,这是传销项目。结果他问我,为什么传销项目总能挣钱,我一时无语。在我的印象里,传销项目总是两种状态,一种是大家挣钱,另一种是血本无归。这两种状态虽是完全对...

2019-02-11 币圈邦德 | 币圈邦德

关于传销、非法吸存和集资诈骗,你可能不知道的几个小常识

从今天起,我将每天在本号分享至少一个金融犯罪法律小常识,解答读者心中的疑惑,如果您有关于金融犯罪的法律知识一直有疑惑,可以通过私信或者留言提出来。 今天说几个很多人有疑惑的问题。 1. 非法吸收...

2019-01-14 曾杰律师 | 广强律师事务所

权健被立案,为何是传销犯罪和虚假广告两个罪名?会处罚哪些人?

2019年1月2日,相关部门对权健公司涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪进行立案侦查。据联合调查组介绍,经前期工作发现,权健公司在经营活动中,涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪,公安机关已经于2019年1月1日...

2019-01-03 曾杰律师 | 广强律师事务所

法律解读:权健是不是传销,如何辨别?

严格定义上,传销和直销是风马牛不相及的两回事,但是实际上,国内很多标榜直销的公司,都是采用传销的多层级计酬模式运营,但是从危害程度而言,法律法规做了区分,如果是以销售商品为目的的传销活动,不认...

2018-12-28 曾杰律师 | 广强律师事务所

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