专注金融科技与创新

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反洗钱

构筑金融反洗钱新防线

本期嘉宾 严立新:复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任; Karen King:Paul Weiss律师事务所律师; Maria T. Vullo:美国纽约州金融服务局前局长; 陈忠阳:中国人民大学财政金融学院教授;邱   寒:...

2天前 第一财经《解码新金融》

如何推进互联网金融反洗钱工作?

本期嘉宾 初本德:中国互联网金融协会顾问、专业委员会主任。 2019年6月24日,中国互联网金融协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》,其严格遵循了人民银行确定的...

08-22 第一财经《解码新金融》

机器学习在反洗钱领域的应用与发展

文/工银亚洲内控合规部主管刘传会,清华大学国家金融研究院特约研究员汪小亚,工银亚洲内控合规部合规经理郭增辉 全球范围内,机器学习、自然语言处理、知识图谱等智能技术正在深刻改变着各行各业,而金融行...

04-17 清华金融评论

互金反洗钱合作谅解备忘录在京签约

4月11日,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会于北京举行互联网金融反洗钱合作谅解备忘录签约仪式。 中国互联网金融发展迅速,在提高金融市场活力、促进普惠金融的同时,也伴随着风险。中国人民银行为规...

04-12 刘琪 | 证券日报

支付机构反洗钱进入高潮?不,这仅仅是个开始

2019年以来,非金机构洗钱问题再添一张新罚单。 3月6日晚间,人民银行营业管理部行政处罚信息公示,随行付支付有限公司(下文简称“随行付”)因违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第...

03-11 李意安 | 十字财经

继备付金、断直连之后,反洗钱将成为2019年监管重点

“2019年可能会是过去十年里最差的一年,但却是未来十年里最好的一年。” 这是2019新年伊始流传于网络上的一句话,由于被美团创始人王兴转载,各个行业的从业者们都在细细品味着此话蕴含的“危与机”。在...

03-08 海清 | 移动支付网

银保监会就《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》答记者问

为预防洗钱和恐怖融资活动,做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理...

02-23 银保监会 | 移动支付网

未央今日播报:P2P不得以接受检查为由停止正常经营

1.  银保监发布银行反洗钱和反恐怖融资管理办法 消费金融公司参照执行 10月26日,银保监发布了关于《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》(以下简称办法)公开征求意见的公告,意...

2018-10-29 未央研究

互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?

2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升态势。资金的...

2018-10-22 筱微尘

[未央研究]本周互联网金融回顾 | 2018年第40周

1.  一行两会发布互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称“办法”),该办法...

2018-10-12 未央研究

未央今日播报:互金机构反洗钱新规发布 北京正式启动京籍P2P现场检查

1.  一行两会发布互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),...

2018-10-11 未央研究

反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?

央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视新...

2018-10-11 肖飒 | 大成律师事务所

互金机构反洗钱监管升级

人民银行、银保监会、证监会10日联合发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)。该办法明确规定,互金机构除了必须建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制...

2018-10-11 向家莹 | 经济参考报

区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?

近期,我们发现区块链应用在金融领域的应用增多,中外项目团队似乎对于跨境支付、通证“交换”经济有着神一样的痴迷。在区块链应用创业领域,除了我们曾经反复提及的“诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱...

2018-09-15 肖飒 | 大成律师事务所

十天11家金融机构领反洗钱罚单,罚款总额超千万元

监管机构对于违反《中华人民共和国反洗钱法》的处罚力度正在升级。《证券日报》记者根据公开信息统计发现,8月1日至10日,已有11家金融机构因违反反洗钱工作不到位而受到行政处罚,包括7家银行、2家保险、1...

2018-08-13 冷翠华 | 证券日报

欧盟将采取加密货币新指令,重点关注反洗钱

欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令,旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。 指令的细节 名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)访问加密...

2018-06-27 OSATO AVAN-NOMAYO | 巴比特资讯

关于“反洗钱”的国际经验

近年来,“反洗钱”已经覆盖了经济、金融、法律、政治、外交、军事等诸多领域,部分国家还将“反洗钱”提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度。我国目前的反洗钱法律体系以1997年修订的《刑法》第...

2018-05-26 筱微尘

与比特币世界和解

近来,因勒索病毒点名只收比特币和比特币自身价格的暴涨,以比特币为代表的数字资产又一次来到公众的视野中。 比特币每一次被舆论提起,反对者则大声呼吁,要警惕比特币对现实世界的冲击。前有以毒品交易起...

2017-06-05 薛洪言 | 苏宁金融研究院

监管开年层层升级 第三方支付续展前景难言乐观

第三方支付机构面临着不断升级的监管措施。自今年1月中旬以来,监管层已对第三方支付机构亮出三个监管举措。其中,近期央行下发文件表示支付机构反洗钱每年将进行分类评级。 对此,有业内人士预测,继去年...

2017-02-17 罗晓霞 | 证券时报

央行:支付机构反洗钱每年将进行分类评级

近日,从多渠道获悉,央行已于近期发布通知,针对支付机构、金融机构等下发了关于反洗钱分类评级管理工作的具体细则。根据评级结果将分为5类11级,DE类机构将实行“一票否决制”,首次报送截止时间为2月28日...

2017-02-08 佚名 | 中国支付网

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