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外汇

阿里一员工介绍同事进行外汇交易,为何被判非法经营罪?

文/曾杰,金融犯罪辩护律师,广强律所合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任;卢捷培,广强律所非法集资犯罪辩护与研究中心研究员 近期有媒体和公众朋友讨论一个案件,阿里巴巴一个员工周某,2004年入职...

02-04 曾杰律师 | 广强律师事务所

倒买倒卖外汇和场外买卖外汇,构成非法经营罪吗?

关于这个问题,相信很多人会有疑惑,因为根据 1998 年颁布的司法解释,即最高法《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,此种行为的交易额如果达到 20 万美元以上(或者获...

01-09 曾杰律师 | 广强律师事务所

外汇类非法经营罪案件中,数额辩护的策略有哪些?

在非法买卖外汇类案件中,辩护策略的选择,一定要精准而全面。比如说众所周知,根据2019年的最新规定,涉案金额人民币2500万元以上是情节特别严重的标准,超过这个数字量刑就是五年起、最高十五年。因此,数...

2019-12-20 曾杰律师 | 广强律师事务所

外汇类非法经营罪,新旧司法解释对“情节特别严重”规定的区别

关于买卖外汇类非法经营罪案件,最新的司法解释是2019年2月1日起施行的两高《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,该解释中第三条对非法买卖外汇的量刑标准作...

2019-11-13 曾杰律师 | 广强律师事务所

地下钱庄类非法买卖外汇案,哪些人会构成非法经营罪?

到底是地下钱庄,还是换汇者,还是人民币收款方? 根据2019年两高《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》“违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等...

2019-08-08 曾杰律师 | 广强律师事务所

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