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如果是被收缴的财产中存在合法的债权，而且能提供确实的证据证实，债权人有权申请法庭从查封、冻结的财产中退赔。 法律依据是2014年《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》“ 第十三条 被执...
2018-06-19 曾杰律师 | 广强律师事务所
网传“高检诉[2017]14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》，用4号字体打印共17页，认真研读下来，发现司法机关打击犯罪的决心很大，纪要在“行为性质”、“法律适用”、“证据审查”、...
2017-08-11 肖飒 | 大成律师事务所
我国《刑事诉讼法》中有一类非常特别的证据——勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，统称为笔录证据。虽然互联网金融刑事犯罪的证据内容与其他类型犯罪有所不同，但是在提取相关证据的过程仍需按照法定程序进...
2017-04-01 陈云峰 | 中伦文德
互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等，由于互联网金融行业的特殊性，其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构为例，...
2017-02-27 陈云峰 | 中伦文德
“创新=不确定性”，这是芝加哥大学布斯商学院的经典理论。然而，界定某行为是否合法的内在逻辑前提是：确定性。不确定的东西，司法机关无法判断其“合法非法”或“罪与非罪”。金融商业模式的创新，因其非...
2016-07-12 肖飒 | 大成律师事务所
人民群众的力量是无穷强大的，无论古今，这都是至理名言。就拿北京的人民群众来说，在举报明星吸毒这件事上，可谓是成绩傲人。当然，举报的目的，一是在于维护社会正义，二是可以拿奖金。在拿奖金这件事上，...
2016-04-01 xiaoyi | 安心贷
近日，全国公安机关在全国范围组织开展打击“地下钱庄”集中统一行动。公安机关重点打击的“地下钱庄”，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业...
2015-08-31 陈云峰 | 中伦文德
美国财政部的最新研究报告称：比特币可能会被恐怖注意所利用，但是同时说道，对此所造成的风险仍然不明确。 国家恐怖主义融资风险评估在6月12日公布了一分文件，其中包括虚拟货币等其它新兴工具将会被恐...
2015-06-15 tomatocc
Park Jae-hyuk | KOREA TIMES22小时前
金融科技慢...23小时前
京东数字科... | 京东数字科...23小时前
网贷之家22小时前
FDIC | FDIC23小时前
程维妙 | 新京报11-30
独角金融11-29
未央研究12-02
中国人民银行 | 中国人民银行11-30
京东数字科... | 京东数字科...11-30
全天候科技11-19
苏宁金融研... | 苏宁金融研...11-19
蔡鹏程 | 钛媒体11-21
曾刚 | 《银行家》11-24
陈鹏 | 新京报11-08
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