专注金融科技与创新

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非法经营罪

阿里一员工介绍同事进行外汇交易,为何被判非法经营罪?

文/曾杰,金融犯罪辩护律师,广强律所合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任;卢捷培,广强律所非法集资犯罪辩护与研究中心研究员 近期有媒体和公众朋友讨论一个案件,阿里巴巴一个员工周某,2004年入职...

02-04 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法从事资金支付结算触犯非法经营罪,有可能不起诉吗?

非法从事资金支付结算业务,如实供述犯罪事实,认罪悔罪态度良好,并积极配合调查,退缴违法所得,犯罪情节轻微的,可以依法不起诉。 基本案情 2017年1月至7月间,黄某某在澳门**店铺内务工,从事销售工作...

01-17 刑事律师邓世运 | 北京市炜衡(广州)律师事务所律师

第三方支付接口经营“第四方支付”业务,会构成非法经营吗

非金融机构未取得《支付业务许可证》,利用第三方支付接口经营“第四方支付”业务,为他人提供网络支付结算业务,情节严重的,构成非法经营罪。 基本案情 法院查明,2010年11月,被告单位武汉雷某2科技有限...

01-15 刑事律师邓世运 | 北京市炜衡(广州)律师事务所律师

第四方支付是否触犯非法经营罪

第四方支付是什么? 第四方支付,又称聚合支付,是相对第三方支付而言,是通过聚合多种第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口等支付工具的综合支付服务。第三方支付提供的是资金清算通道,而第四方支付...

01-14 刑事律师邓世运 | 北京市炜衡(广州)律师事务所律师

发放过桥资金,在什么情况下会构成非法经营罪?

文/曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任;倪菁华律师,金融犯罪辩护律师,广强律所经济犯罪辩护与研究中心核心律师 何为过桥资金? 过桥资金,是一种短期资金的...

01-10 曾杰律师 | 广强律师事务所

倒买倒卖外汇和场外买卖外汇,构成非法经营罪吗?

关于这个问题,相信很多人会有疑惑,因为根据 1998 年颁布的司法解释,即最高法《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,此种行为的交易额如果达到 20 万美元以上(或者获...

01-09 曾杰律师 | 广强律师事务所

民间借贷中:出借美元归还人民币,是否属于非法买卖外汇?

在买卖外汇非法经营案中,警方往往会根据被告人的涉案银行卡和交易对手的人民币交易流水,结合在其他证据,比如被告人和证人的口供,聊天记录、汇款单等综合认定涉案金额。 这种以银行流水为基础的认定方法...

2019-12-25 曾杰律师 | 广强律师事务所

外汇类非法经营罪案件中,数额辩护的策略有哪些?

在非法买卖外汇类案件中,辩护策略的选择,一定要精准而全面。比如说众所周知,根据2019年的最新规定,涉案金额人民币2500万元以上是情节特别严重的标准,超过这个数字量刑就是五年起、最高十五年。因此,数...

2019-12-20 曾杰律师 | 广强律师事务所

通过钱庄换汇自用,是不是非法经营罪?

单纯向地下钱庄换汇自己用,数额达几千万,是不是非法经营罪? 非法买卖外汇类刑事案件,是非法经营案中比较特殊的一种,其是指在国家规定的场所以外倒买倒卖外汇的行为,同时其必须是以营利为目的,面向不...

2019-11-24 曾杰律师 | 广强律师事务所

放贷,怎样才不构成非法经营罪?

近日,两高两部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)正式实施,引发业内热烈讨论,在讨论中,飒姐发现业内有些误读、也有些“模糊地带”,为了进一步将:怎样的放贷行为,才能构...

2019-10-23 肖飒 | 大成律师事务所

律师解读:非法放贷是否一定构成非法经营罪?是否具有溯及力?

今天,相信各大法律板块的公众号都在传播一个相当重要的部门规定,就是最高院最高检等部门发布的《关于办理非法放贷刑事案件适用法律若干问题的意见》,该意见中,明确的其提出了,“对于违反国家规定,未经...

2019-10-22 曾杰律师 | 广强律师事务所

地下钱庄类非法买卖外汇案,哪些人会构成非法经营罪?

到底是地下钱庄,还是换汇者,还是人民币收款方? 根据2019年两高《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》“违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等...

2019-08-08 曾杰律师 | 广强律师事务所

职业放贷人,为什么不构成非法经营罪?

对于职业放贷人,是否涉嫌非法经营罪的讨论,从2018年公安部等四部门发布《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》就引发了诸多讨论,之后各地法院纷纷建立职业放贷人名录,对职业放贷人进行...

2019-04-15 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法经营罪,为何是金融科技最大"坑"

老友新朋在发现互联网金融迭代为“金融科技”之后,纷纷表达出继续创业和从事本行业的热情和勇气,作为老兵,我们十分珍视大家。然而,基于数年观察,我们认为在法律风险的层面,未来的Fintech将甩掉非法吸...

2019-03-13 肖飒 | 大成律师事务所

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