最有看点的互联网金融门户

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非法集资

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

非法集资案中,被查封的合法财产如何解封?

首先要明确,哪些财产会被查封、冻结、扣押? 在刑事案件中,侦查机关会对与案件有关的财物进行查封或扣押,而且在非法集资类案件中,这种情况更加常见,比如涉案公司的对公账户、实际控制人的个人银行账户...

03-18 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案的受害人,到底要不要去公安做登记?

非法集资案件爆发后,一旦刑事立案,警方往往会公布相关案件信息,召集相关投资人前来登记相关投资信息,登记的形式,会根据案件的规模和性质有所不同,比如有的要求投资人到办案部门的办公地带齐个人投资资...

03-14 曾杰律师 | 广强律师事务所

互金平台与金交所结合,为何会涉嫌非法集资问题?

何谓定向融资计划?为何会涉嫌非法集资问题? 定向融资计划是近年来各地金融资产交易所推出的一种融资性理财产品,指相关企业向特定投资群体发行,约定在一定期限内还本付息的直接融资性理财产品。定向融资...

03-08 曾杰律师 | 广强律师事务所

对于私募爆雷,不能一股脑往非法集资问题上靠

对于私募基金涉嫌非法集资犯罪而言,多数案件案发,其实都和P2P等类型的案件相似,多数都是因为资金使用问题出现流动性危机,导致无法兑付,投资者在蒙受损失后,大量的前往经侦报警或者部分实控人自首导致...

03-04 曾杰律师 | 广强律师事务所

你们有没有金融业务牌照?没有!那就一定是非法集资吗?

最近在整理某私募类金融犯罪案件的案卷时,思考到一个问题。 在P2P类和私募类非法集资案中,办案机关在讯问嫌疑人时,经常会问到一个问题,“你们是否有金融牌照何相关资质?”特别是在P2P类案件中,这个问...

02-27 曾杰律师 | 广强律师事务所

未央今日播报:公安机关将重点打击互金等领域的非法集资犯罪

1. 公安部副部长:将重点打击互金等非法集资犯罪 2月20日,来自“中国警方在线”官方微博的消息显示,全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动视频会当日在京召开。会上,公安部党委...

02-21 未央研究

380余个网贷平台被立案侦查

公安部17日晚间宣布,截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查。据不完全统计,公安机关查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。 2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,...

02-18 何春中 | 中国青年报

打击非法集资,会继续成为政府工作重点吗?

近来,各地两会纷纷提及了打击非法集资等事宜,这也是老百姓比较关心的话题。那么,目前非法集资整治还存在哪些难点?是否还留有监管空白?面对其互联网化的趋势应该如何遏制?这些问题值得研究。 1. 非法...

02-16 肖飒 | 大成律师事务所

同样是亏钱,为什么股民一声不吭,非法集资参与人却怨声载道?

有朋友最近问曾杰律师,为什么炒股的股民,经常是闷头亏钱,一声不吭,而投资非法集资亏了钱的投资人,牢骚话会那么多,怨声载道? 原因可能有两个: 第一,希望越大,失望越大! 第二,完全是非法集资被...

02-10 曾杰律师 | 广强律师事务所

两高一部出台关于非法集资的最新意见

两高一部(最高法、最高检、公安部)发布了《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,该意见在内容上,主要是对一些现实中可能出现争议的问题进行了重点解释。最值得关注的,是涉案金额计算和集资参与人...

02-01 曾杰律师 | 广强律师事务所

最高检出台办理非法集资刑事案件意见

1月30日,最高检召开新闻发布会,发布“两高一部”《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,通报近年来打击相关犯罪的情况,并发布典型案例。 在发布会上,最高检法律政策研究室副主任缐杰称,非法吸...

01-30 最高人民检察院 | 最高人民检察院

飞单销售私募产品,为何可能构成非法集资共犯?

在大量的私募平台涉嫌非法集资案件中,除了常规的主要负责人、集资人、业务部门的员工存在刑事风险,还有一类人也会经常涉案,就是代销人员。他们可能来自第三方基金销售机构、银行私人理财部门或者券商等公...

01-28 曾杰律师 | 广强律师事务所

公司涉嫌非法集资犯罪,股东在哪些情况下是无罪的?

在涉嫌非法集资的平台中,隐名股东,挂名股东是否一定会构成共犯?答案其实并不一定,从大量案件办案机关的指控逻辑上看,股东身份并不是指控的关键,是否参与或者帮助非法集资活动,主观上是否对非法集资行...

01-21 曾杰律师 | 广强律师事务所

未央今日播报:“快鹿系”非法集资案一审宣判 易宝支付将赴美寻求IPO

1. 银保监会:稳步推进互联网金融和网贷风险专项整治 1月16日,银保监会官网发布“中国银保监会召开2019年银行业和保险业监督管理工作会议”的消息,会议要求,要坚持不懈治理金融市场乱象,进一步遏制违...

01-17 未央研究

“快鹿系”非法集资案一审宣判 关联企业被罚19亿元

2019年1月16日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海快鹿投资(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下分别简...

01-17 佚名 | 上海市第一中级人民法院

非法吸收公众存款罪中的“公开性”是指什么?

所谓非法吸收公众存款罪,顾名思义,就是以非法手段面向公众吸收存款,其必须包含四个特征,缺一不可: 1.非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; 2.公开性:通过媒体、推介会、传...

2018-12-25 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案件中,出借人签的借贷合同是无效的?

在民间借贷型非法集资案件中,并不是所有的民间借贷合同都是合法有效的,其是否有效,关键看其是否符合《合同法》第52条的相关规定。(根据《合同法》第52条“下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、...

2018-12-24 曾杰律师 | 广强律师事务所

未央今日播报:上海发布涉众型非法集资案件办理指南

1. 深圳互金协会:P2P网贷机构不得新增违规业务、出借人数 深圳市互联网金融协会(以下简称“协会”)官方微信公众号发布《关于进一步规范网络借贷信息中介行业专项整治期间有关行为的通知》(以下简称“通...

2018-12-07 未央研究

逐条解读:上海版《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》

限于篇幅,上海版《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(上篇)简要解读在此,下篇将择日连载。 非法集资平台中,出资股东是否构成共犯?普通员工是否构成共犯?认定的标准是什么?上海版非法集资...

2018-12-07 曾杰律师 | 广强律师事务所

同样是吸收存款,为什么银行不是非法集资?

当讨论非法集资问题时,很多朋友会通过私信咨询杰哥,往往是愤愤不平的问,银行也是承诺保本吸收公众存款,为啥银行不是非法吸收公众存款罪? 呵呵,这个问题问得好,某种意义上,这个世界上,银行是最合法...

2018-11-25 曾杰律师 | 广强律师事务所

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