专注金融科技与创新

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非法集资

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

在非法集资案件中,司法会计鉴定意见真的就难以撼动吗?

非法集资案件中,如何从客观真实性角度对鉴定意见进行质证? 在很多非法集资、外汇类非法经营案件中,对涉案金额进行统计,是一项专业性的工作,办案部门往往会委托或聘请专业审计机构或者司法会计鉴定机构...

05-20 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案件中展现的人性之恶

从2018年的P2P爆雷潮,到2019年的私募爆雷潮,表面上,是很多投资人哀声载道,很多平台的员工以坐牢为代价,但是其实有一部分人,是为此弹冠相庆的。 就是部分还款人或借款方,因为平台一旦爆雷,很多人就...

05-05 曾杰律师 | 广强律师事务所

加大力度打击互联网非法集资

当前,我国非法集资案件高发,形势较为复杂严峻。为此,应高度警惕借助互联网外衣,打着金融创新、网络借贷等幌子的互联网非法集资活动,同时,要认识到新时代非法集资的新形式,新问题,集合多方力量,采取...

04-25 吴青 | 经济参考报

非法集资案中,给投资者的返佣和砍头息,是否要算入犯罪数额?

在非法集资案件(主要指非法吸收公众存款案和集资诈骗案)中,犯罪数额的认定,是一个非常重要的问题,其不仅仅涉及被告人的刑罚确定,还涉及最后违法所得的退赔问题。因此,根据笔者的办案经验和当下法律规...

04-15 曾杰律师 | 广强律师事务所

[未央研究]本周互联网金融回顾 | 2019年第15周

1、银保监会推动出台《处置非法集资条例》北京两城区P2P平台进入新一轮行政核查 去年非法集资额创新高互联网占近7成,为积极应对严峻的非法集资形势,摸清风险底数,前移处置关口,遏制案件高发势头,处置非...

04-12 未央研究

未央今日播报:北京东城区、海淀区P2P平台将进入新一轮行政核查

银保监会:去年非法集资额创新高互联网占近7成,力争上半年颁布处置条例 银保监会有关部门负责人日前在接受采访时表示,为积极应对严峻的非法集资形势,摸清风险底数,前移处置关口,遏制案件高发势头,处...

04-12 未央研究

土豪也能成韭菜?浅析非法集资工作重点之私募基金

3月28日,银保监会发布监管动态,2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)在京召开。“私募基金”在会议内容中共出现三次,该频次在形式各异的非法集资类型中位列榜首。 第一处,在成员单位工作方面提...

04-02 南宫晓典

钱宝网模式的法律分析

摘要:近来,互联网金融领域成为非法集资行为的重灾区,钱宝网长达六年的庞氏骗局崩盘再次引发市场关注。分析钱宝网中的广告任务、问卷任务、QBII项目等产品,将钱宝网运行模式归纳为“用户交纳保证金——完...

04-02 万子芊 | 北京大学金融法研究中心

团贷网案思考:打击非法集资案中的老赖,刻不容缓

1. 东莞市政府接管团贷,是不是意味着投资人的损失由政府兜底? 当然不是,最终责任还是投资人自负,这是所有非法集资案件中的基础处理原则,这也是根据《处置非法集资工作操作流程》的明文规定。所谓的责...

04-01 曾杰律师 | 广强律师事务所

钮文新:金融领域“非禁即入”要审慎

2月28日,2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)(以下简称“联席会议”)在北京进行,中国银保监会主席郭树清给出的判断:中国非法集资形式严峻。但我们遥想当年,各色互联网金融兴起之时,我们听到...

03-31 钮文新 | 新浪网

未央今日播报:团贷网投资人可微信报案 银保监会加快出台《处置非法集资条例》

1. 团贷网投资人可微信报案 平台仍能还款 3月29日,广东东莞市公安局官方微信公众号对外通报团贷网涉嫌非吸案最新进展。根据通报,警方新增了微信公众号报案登记平台。目前,东莞市政府有关部门已接管“团...

03-29 未央研究

阜兴案已完成证监会调查,非法集资和操纵证券市场或是重点方向

近日,证监会上海监管局已完成阜兴关联私募基金管理人涉嫌违反相关私募投资基金法律法规案件的行政调查工作;同时,对行政调查中发现的朱某某(时任阜兴集团董事长朱一栋)等涉嫌违法犯罪相关线索,已依法正...

03-28 曾杰律师 | 广强律师事务所

退赔非法集资参与人与缴纳国家罚金,谁先谁后?

最近某起非法集资案宣判,F某公司总裁获刑18年,罪名认定是两个,非法吸收公众存款罪和职务侵占罪。 对于非法吸收公众存款的罪名,并不意外,因为该公司本身的“委托受托”融资行为就备受争议,但是,对于...

03-27 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案中,被查封的合法财产如何解封?

首先要明确,哪些财产会被查封、冻结、扣押? 在刑事案件中,侦查机关会对与案件有关的财物进行查封或扣押,而且在非法集资类案件中,这种情况更加常见,比如涉案公司的对公账户、实际控制人的个人银行账户...

03-18 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案的受害人,到底要不要去公安做登记?

非法集资案件爆发后,一旦刑事立案,警方往往会公布相关案件信息,召集相关投资人前来登记相关投资信息,登记的形式,会根据案件的规模和性质有所不同,比如有的要求投资人到办案部门的办公地带齐个人投资资...

03-14 曾杰律师 | 广强律师事务所

互金平台与金交所结合,为何会涉嫌非法集资问题?

何谓定向融资计划?为何会涉嫌非法集资问题? 定向融资计划是近年来各地金融资产交易所推出的一种融资性理财产品,指相关企业向特定投资群体发行,约定在一定期限内还本付息的直接融资性理财产品。定向融资...

03-08 曾杰律师 | 广强律师事务所

对于私募爆雷,不能一股脑往非法集资问题上靠

对于私募基金涉嫌非法集资犯罪而言,多数案件案发,其实都和P2P等类型的案件相似,多数都是因为资金使用问题出现流动性危机,导致无法兑付,投资者在蒙受损失后,大量的前往经侦报警或者部分实控人自首导致...

03-04 曾杰律师 | 广强律师事务所

你们有没有金融业务牌照?没有!那就一定是非法集资吗?

最近在整理某私募类金融犯罪案件的案卷时,思考到一个问题。 在P2P类和私募类非法集资案中,办案机关在讯问嫌疑人时,经常会问到一个问题,“你们是否有金融牌照何相关资质?”特别是在P2P类案件中,这个问...

02-27 曾杰律师 | 广强律师事务所

未央今日播报:公安机关将重点打击互金等领域的非法集资犯罪

1. 公安部副部长:将重点打击互金等非法集资犯罪 2月20日,来自“中国警方在线”官方微博的消息显示,全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动视频会当日在京召开。会上,公安部党委...

02-21 未央研究

380余个网贷平台被立案侦查

公安部17日晚间宣布,截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查。据不完全统计,公安机关查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。 2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,...

02-18 何春中 | 中国青年报

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