专注金融科技与创新

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AML

美国多家监管机构发布数字资产与反洗钱监管联合声明

2019年10月11日,美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission,后文简称CFTC),金融犯罪执行网络(Financial Crimes Enforcement Network,后文简称FinCEN)和美国证券交易委员会(...

10-12 JD Alois | CROWDFUND INSIDER

荷兰新洗钱法可能禁止外国加密企业在其境内开展业务

近日,荷兰央行发言人Tobias Oudejans在接受采访时表示,目前一项全新的反洗钱法正在接受审议。如果审议通过,那么未来不仅荷兰国内的加密货币相关企业必须在荷兰央行进行注册,其他国家的加密货币企业也可...

09-11 William Foxley | COINDESK

荷兰央行敦促加密货币相关公司在2020年前完成注册

近日,荷兰央行宣布,将从2020年1月10日起开始对加密货币服务相关企业展开监管。荷兰央行在声明中表示,所有提供加密货币与法币兑换、加密货币交易以及加密货币钱包服务的平台必须在进行注册后才能进行运营...

09-04 Marie Huillet | COIN TELEGRAPH

瑞士金管局发布新规,严厉打击区块链洗钱犯罪(附原文链接)

一直以来,瑞士金融市场监管局(Financial Market Supervisory Authority,后文简称FINMA)对金融行业新技术的创新潜力都深表认同,并坚持采用技术中立的态度对金融科技行业实施监管。 近些年来,区块链...

08-27 FINMA | FINMA

泰国拟将加密货币纳入反洗钱监管范围

近日,泰国反洗钱办公室(Amlo)负责人Preecha Charoensahayanon在接受《曼谷邮报》采访时表示,目前该机构尚未收到加密货币涉及洗钱犯罪的投诉,但是并不排除未来出现这种情况的可能,因此建议Amlo将加密...

08-06 Daniel Palmer | COINDESK

Facebook推出加密货币或将推动新一轮监管改革

据politico消息,对于Facebook即将推出的加密货币GlobalCoin可能会成为洗钱者和恐怖主义工具这一风险,已经引发了美国立法者和监管机构的高度关注。有专家表示,Facebook的GlobalCoin有可能通过该公司的主...

06-18 Patrick Temple-West | FN.com

G20即将出台加密货币反洗钱和反恐怖融资监管条例

4月4日,据当地新闻媒体Kyodo透露,G20成员国将于6月8日到9日在日本福冈举行会议,探讨加密货币的国际反洗钱监管条例。届时,G20成员国各中央银行行长和财政部长将参加会议,旨在形成一个打击加密货币洗钱...

04-09 区块科技研究与监管

美国财政部首次将数字货币地址列入制裁名单

两名伊朗人被指控参与了名为"SamSam"的全球勒索软件攻击,勒索金额达数百万美元,美国财政部将与这两人相关联的两个加密货币地址公之于众。 美国财政部在公布刑事起诉书当天宣布了这一举措,这也是外国资...

2018-11-30 栀航 | 未央团队

爱尔兰央行发布反洗钱新规,经纪商和支付提供商须遵守

近日,爱尔兰中央银行开始推出了一系列管理新政,开始对此前一些不接受注册监管的企业采取反洗钱管理措施。 经纪商和支付服务提供商均属于本次受新规则影响的企业,新规自2018年11月26日起生效。 除了支...

2018-11-29 Victor Golovtchenko | 移动支付网

瑞士金融协会发布数字资产反洗钱标准

10月18日,总部位于瑞士日内瓦的资本市场和技术协会(Capital Markets and Technology Association,CMTA)发布了针对数字资产和分布式账本技术(DLT)的反洗钱新标准。 今年成立的CMTA是一家由瑞士在线...

2018-10-25 Marie Huillet | 巴比特资讯

华尔街日报:46家加密货币交易所涉嫌洗钱近亿美元

据《华尔街日报》周五报道,根据调查,在46家加密货币交易所中,涉及犯罪活动的资金规模可能达到近9000万美元。 据《华尔街日报》调查报告,在两年的时间里,通过由Erik Voorhees领导的允许用户保持匿名身...

2018-09-29 Nikhilesh De | 巴比特资讯

G20要求今年10月公开加密货币反洗钱标准

一份文件显示,G20成员国目前正在考虑把10月作为加密货币反洗钱(后文件称AML)标准的最后期限。 根据周日发布的声明显示,G20成员国的财长和央行行长在周末期间举行了一次会议,重申了他们对加密货币进行...

2018-07-24 Wolfie Zhao | 巴比特资讯

Revolut向警方上报疑似洗钱行为,谁说Fintech创企不靠谱?

过去几个月,数字银行服务平台Revolut向英国国家犯罪局和金融行为监管局报告了多起疑似洗钱的支付交易行为。 Revolut于2015年在伦敦成立,目前已累计吸引用户近300万。 通过Revolut平台,用户可以获得及...

2018-07-18 James Booth | CITY A.M.

出击加密犯罪!欧盟最严反洗钱指令生效

欧盟于上月发布的针对加密货币的反洗钱指令已于7月9日正式生效。这是欧盟发布的第五项反洗钱指令,该指令中的措施将为欧洲金融监管机构制定新的法律框架,以合理地监管数字货币来防止洗钱和恐怖主义融资。 ...

2018-07-12 区块科技研究与监管

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