最有看点的互联网金融门户

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善林金融

善林金融周伯云为什么会以集资诈骗罪被移送审查起诉?

2018年9月20日,上海市公安局浦东分局将善林金融法定代表人周某某(周伯云),执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东...

09-25 曾杰 | 广强律师事务所

善林金融偷漏税启示:网贷的潜藏风险

近期网贷行业爆了几个有代表性的“雷”,其中以善林金融影响最大。这家号称“大而不倒”的财富管理集团最终暴露了庞氏骗局本质,而其涉嫌违法的类型较e租宝有过之而无不及。 善林金融以大手笔广告宣传闻名...

05-11 麻袋研究院

善林金融的各地员工是否会被控犯非法吸收公众存款罪?

据公开的新闻报道,由于善林金融事件,其佛山公司被“闪电”拘留100多名善林分公司员工,这里面很多人的身份,就是城市经理、总监和营业部经理、团队带头人。 随着案件调查的深入,相信会有不少被拘员工陆...

04-28 曾杰 | 广强律师事务所

善林金融、钱宝用户的投资款会被国家没收?别信,这是谣言!

国家不会兜底,也不会没收。 4月24日晚间,上海市公安局发布《涉嫌非法吸收公众存款“善林金融”法定代表人周伯云等8人今被批捕》,并且提示各地投资人携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等...

04-26 曾杰 | 广强律师事务所

善林周伯云被逮捕,其超级放贷人模式或涉非法集资

罪名暂时公布:非法吸收公众存款罪 周伯云是在2018年4月9日自首,4月24日被批捕,大概是被拘留了15天。而刑事诉讼程序中,从侦查机关刑事拘留到检察院批捕的最长期限可以是37天,比如张小雷案,就是在被拘...

04-25 曾杰 | 广强律师事务所

善林金融8人被批捕:涉案金额600多亿元

4月24日下午,上海市公安局浦东分局官方微博再发通报,公布“善林金融”法定代表人周伯云投案自首一案详细情况。 根据官方发布的消息,4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“善林金融”...

04-25 独角金融

未央今日播报:监管提示“消费返利”有传销特征 善林金融被查后旗下P2P仍在发标

1. 银保监会发出首份风险提示:“消费返利”有传销特征 4月12日,中国银行保险监督管理委员会等六部委发布《防范“消费返利”风险 谨防利益受损》的公告(下简称“公告”)。 公告称,近期,一些第三方平...

04-13 未央研究

善林金融周伯云投案,此案和钱宝网非法集资案有何区别?

4月11日,上海市公安局浦东分局官方微博发布消息称,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司(即善林金融)法定代表人周某某(即周伯云)因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分...

04-13 曾杰 | 广强律师事务所

未央今日播报:网贷平台备案或再延期 善林金融控制人向警方投案自首

1. 网贷平台备案可能再延期,北京已确认 网贷备案最后期限已确定再次延后。这已经是网贷平台备案第二次延期了,第一次延期则是在10个月前。 近日,有媒体报道称,监管部门在近日紧急下发通知,要求各地暂...

04-11 未央研究

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