最有看点的互联网金融门户

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集资诈骗

发货币、涉传销、谈“链爱”:警惕“区块链”成“区块乱”

时髦的科技概念,在一些人手中成为敛财旗号。深圳警方近期侦破一起以区块链、虚拟货币为名,行诈骗之实的特大集资诈骗案件,涉案金额超过3亿元。记者调查发现,当前区块链行业十分火爆,不少投机者、甚至上...

07-12 孙飞 周科 陈宇轩 | 新华社

集资诈骗案被告人不交代资金去向,能否认定其具有非法占有目的?

集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金,都属于非法集资犯罪,但是他们区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的,而对于非法占有目的的认定,根...

06-08 曾杰 | 广强律师事务所

宣传区块链概念的普银币被查,二级市场抛售虚拟币套现是否构成集资诈骗?

2018年5月14日,据媒体报道称,深圳警方接举报,称深圳普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普银币”为幌子,存在非法集资犯罪问题。经查,深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台...

05-16 曾杰 | 广强律师事务所

集资诈骗罪案件:哪些资金应该从犯罪数额中扣除?

与非法吸收公众存款罪不同,集资诈骗罪,要求集资人主观上有非法占有集资款的目的,以此其犯罪数额的计算方式相对于非法吸收公众存款罪也有所不同。据2011年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用...

04-03 曾杰 | 广强律师事务所

吴小晖被指控集资诈骗652亿,本案为何不是单位犯罪?

2018年3月28日上午,上海市第一中级人民法院公开开庭审理上海市人民检察院第一分院提起公诉的安邦保险集团股份有限公司原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。 目前官方只公布了起诉书的一...

03-29 曾杰 | 广强律师事务所

央视315晚会曝光共享单车收取押金过10亿难退,是不是集资诈骗?

​315晚会,央视曝光共享单车押金难退!仅对酷骑单车的投诉就超过21万次,中消协建议加强共享单车押金监管工作。节目中有消费者表示:酷骑单车押金退不了,相当于公开抢劫!甚至还有网友提出,某些共享单车...

03-16 曾杰 | 广强律师事务所

为什么钱宝网张小雷选择自动投案,中晋徐勤却是机场被抓

在中晋资本实际控制人徐勤被抓时,当时中晋资本的资金表面上并没有断裂,部分投资者疑惑,当时中晋看上去发展良好,警方为何此时出手? 而在钱宝案中,很多钱宝网的投资者也有此种疑惑,认为自己在钱宝...

03-02 曾杰 | 广强律师事务所

安邦集团原董事长吴小晖为何被控集资诈骗罪?

安邦的前董事长吴小晖2月23日被上海市人民检察院第一分院提起公诉,罪名是集资诈骗罪和职务侵占罪。 职务侵占罪是企业家涉嫌刑事犯罪案件中的常见罪名,但是本案公诉机关所指控另一个罪名-集资诈骗罪则让笔...

02-24 曾杰 | 广强律师事务所

非法集资大案研究:中晋资本为什么会被定集资诈骗罪?

中晋资本案,是2016年发生的一起大案,截至案发,“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。 集资诈骗罪是非法集资犯罪中最...

02-18 曾杰 | 广强律师事务所

集资诈骗的钱用来买彩票,彩票中心要不要退钱给投资人?

最近有朋友向笔者提出一个问题,集资诈骗的钱用来买彩票,彩票中心要不要退钱给投资人? 很遗憾,不能退了。 相关法律法规明确规定,如果将非法集资款用来还债或者转让给他人,一般是不能追回的。 除非有以...

02-13 曾杰 | 广强律师事务所

非法集资、擅自发行股票还是传销,ICO到底涉嫌哪种犯罪?

ICO涉嫌哪些违法犯罪活动? 2017年9月4日,七部委发文,指出ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 首先明确,传...

01-22 曾杰 | 广强律师事务所

盘点2017年全国十大非法集资犯罪案件

非法集资犯罪,并不是一个我国《刑法》正式规定的具体罪名,而是集资类金融犯罪的统称,它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、债券罪等。 本文将关注的重点放在案发率最高的非法吸收公...

01-08 曾杰 | 广强律师事务所

钱宝网张小雷是涉嫌非法吸收公众存款还是集资诈骗罪?

2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌犯罪向南京市公安机关投案自首。目前,张小雷等主要犯罪嫌疑人已被南京市公安局江北新区分局依法采取刑事强制措施。 很多读者会疑惑,新闻里所谓的非法集资...

01-05 曾杰 | 广强律师事务所

非法集资犯罪辩护与研究:集资诈骗罪会做多久牢?该罪会不会判死刑?

集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,通过编造谎言,虚构事实或隐瞒真相等诈骗方法,违法向公众募集资金的行为。本罪规定于《刑法》第一百九十二条。 该罪是否可以判死刑? 该罪在2015年11月1日《刑法修正案...

2017-12-04 曾杰 | 广强律师事务所

股权众筹案件呈现多样化 案件定性面临大考验

股权众筹案件应该怎么判,投资人起诉平台和项目方的胜率有多少,这已经成为业内人士所关心的头等大事。 近日,“尚庆林”项目因为涉嫌诈骗被投资人诉至法院,目前已进入司法程序。据公开资料显示,该项目主...

2016-11-01 子野 | 众筹之家

两公司借数字货币诈骗 非法吸金上亿元

近期,永康市公安局根据群众举报,破获一起集资诈骗案,永康两家公司非法吸收社会公众资金达上亿元。 警方依法对俞某某、朱某某及相关公司高管等14名涉案人员采取了刑事拘留强制措施。 金华两公司联合推广...

2016-04-29 金许斌 | 钱江晚报

自融之殇:千里之堤毁于蚁穴

临近年关,回款压力大,大大小小的平台也不断暴露各种问题,有关P2P跑路的消息闹得人心惶惶。前些日有某平台公然发布“跑路公告”,还嚣张到上传办公室被搬空的照片,近日又有700亿体量的“某宝”因涉嫌自融...

2015-12-14 陈云峰 | 中伦文德

P2P前脚疾速发展 后脚隐患扫尾?

P2P网络借贷模式于2007年引入中国。2009年中国P2P网贷平台数量只不过9家。而现在,中国有2000多家活跃P2P平台,在四年前,这一数量却仅为50家。如果用两个字来形容P2P在中国的发展,就是"飞速"。 从金硕...

2015-12-10 彦旭

当集资诈骗披上互联网金融的外衣

“如果有10%的利润,资本就会保证到处被使用;有20%的利润,资本就能活跃起来;有50%的利润,资本就会铤而走险;为了100%的利润,资本就敢践踏一切人间法律;有300%以上的利润,资本就敢犯任何罪行,...

2015-11-19 陈跃跃

“外星人”是如何看待“融金所”事件的?

经历了“霜(双)降”、宝滑、股灾之后,本以为能在P2P取暖,谁知刚接触这个行业没多久便卷进了“融金所”事件,而且通过调取其他投资人以往的投资记录来看,踩雷也是司空见惯,此时的叶文洁已经彻底对增值...

2015-09-11 p夫有责

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