最有看点的互联网金融门户

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集资诈骗

非法集资大案研究:中晋资本为什么会被定集资诈骗罪?

中晋资本案,是2016年发生的一起大案,截至案发,“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。 集资诈骗罪是非法集资犯罪中最...

02-18 曾杰 | 广强律师事务所

集资诈骗的钱用来买彩票,彩票中心要不要退钱给投资人?

最近有朋友向笔者提出一个问题,集资诈骗的钱用来买彩票,彩票中心要不要退钱给投资人? 很遗憾,不能退了。 相关法律法规明确规定,如果将非法集资款用来还债或者转让给他人,一般是不能追回的。 除非有以...

02-13 曾杰 | 广强律师事务所

非法集资、擅自发行股票还是传销,ICO到底涉嫌哪种犯罪?

ICO涉嫌哪些违法犯罪活动? 2017年9月4日,七部委发文,指出ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 首先明确,传...

01-22 曾杰 | 广强律师事务所

盘点2017年全国十大非法集资犯罪案件

非法集资犯罪,并不是一个我国《刑法》正式规定的具体罪名,而是集资类金融犯罪的统称,它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、债券罪等。 本文将关注的重点放在案发率最高的非法吸收公...

01-08 曾杰 | 广强律师事务所

钱宝网张小雷是涉嫌非法吸收公众存款还是集资诈骗罪?

2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌犯罪向南京市公安机关投案自首。目前,张小雷等主要犯罪嫌疑人已被南京市公安局江北新区分局依法采取刑事强制措施。 很多读者会疑惑,新闻里所谓的非法集资...

01-05 曾杰 | 广强律师事务所

非法集资犯罪辩护与研究:集资诈骗罪会做多久牢?该罪会不会判死刑?

集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,通过编造谎言,虚构事实或隐瞒真相等诈骗方法,违法向公众募集资金的行为。本罪规定于《刑法》第一百九十二条。 该罪是否可以判死刑? 该罪在2015年11月1日《刑法修正案...

2017-12-04 曾杰 | 广强律师事务所

股权众筹案件呈现多样化 案件定性面临大考验

股权众筹案件应该怎么判,投资人起诉平台和项目方的胜率有多少,这已经成为业内人士所关心的头等大事。 近日,“尚庆林”项目因为涉嫌诈骗被投资人诉至法院,目前已进入司法程序。据公开资料显示,该项目主...

2016-11-01 子野 | 众筹之家

两公司借数字货币诈骗 非法吸金上亿元

近期,永康市公安局根据群众举报,破获一起集资诈骗案,永康两家公司非法吸收社会公众资金达上亿元。 警方依法对俞某某、朱某某及相关公司高管等14名涉案人员采取了刑事拘留强制措施。 金华两公司联合推广...

2016-04-29 金许斌 | 钱江晚报

自融之殇:千里之堤毁于蚁穴

临近年关,回款压力大,大大小小的平台也不断暴露各种问题,有关P2P跑路的消息闹得人心惶惶。前些日有某平台公然发布“跑路公告”,还嚣张到上传办公室被搬空的照片,近日又有700亿体量的“某宝”因涉嫌自融...

2015-12-14 陈云峰 | 中伦文德

P2P前脚疾速发展 后脚隐患扫尾?

P2P网络借贷模式于2007年引入中国。2009年中国P2P网贷平台数量只不过9家。而现在,中国有2000多家活跃P2P平台,在四年前,这一数量却仅为50家。如果用两个字来形容P2P在中国的发展,就是"飞速"。 从金硕...

2015-12-10 彦旭

当集资诈骗披上互联网金融的外衣

“如果有10%的利润,资本就会保证到处被使用;有20%的利润,资本就能活跃起来;有50%的利润,资本就会铤而走险;为了100%的利润,资本就敢践踏一切人间法律;有300%以上的利润,资本就敢犯任何罪行,...

2015-11-19 陈跃跃

“外星人”是如何看待“融金所”事件的?

经历了“霜(双)降”、宝滑、股灾之后,本以为能在P2P取暖,谁知刚接触这个行业没多久便卷进了“融金所”事件,而且通过调取其他投资人以往的投资记录来看,踩雷也是司空见惯,此时的叶文洁已经彻底对增值...

2015-09-11 p夫有责

首例股权众筹纠纷案 “人人投”被诉法律分析

北京市海淀区人民法院受理国内首例股权众筹合同纠纷案,目前双方正在胶着,作为互联网金融的重要板块:股权众筹,也终于遭遇诉讼。有诉讼不用怕,关键是要知道为什么出现纠纷,以期化解矛盾,避免损失。且听...

2015-05-14 肖飒 | 大成律师事务所

法眼聚焦:"中×财富"集资诈骗案

近日,广州警方侦破一起特大集资诈骗案件,近5000投资人被骗约6800万元,这也是广州首例涉P2P网贷平台的集资诈骗案件。 这起案件的主人公叫“中×财富”。自2014年5月起,中×财富通过发布虚假“标的”向社...

2015-05-06 梅臻律师 | 法大大

民间借贷要理清的41个法律问题

一、借条、欠条的认定与借贷关系的成立 1.【借条中的姓名】原告持有借条而借条上所载出借人姓名与原告姓名同音不同字,可认定原告系实际出借人 2.【孤证存疑的借据】原告起诉还款的依据仅有借据且借据存在...

2014-12-08 吉月

P2P跑路主流罪名之一:集资诈骗罪或取消死刑

10月27日,《刑法修正案(九)》将拟取消集资诈骗罪等九种罪名的死刑。网贷协会或各地机构请飒姐讲课的时候,我总是要提到一个平台老板头上悬着的“达摩克里斯剑”——集资诈骗罪。从目前司法实践看,集资诈骗...

2014-11-02 吉月

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