非法集资 - 互联网金融门户 未央网

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非法集资

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

P2P平台因非法集资被冻结账户后,托管账户内资金如何处理?

非法集资案件中,被查封、冻结的涉案财物如何处理?P2P平台如果因涉嫌非法吸存或集资诈骗罪被冻结资金,具体如何清退、退赔?平台内投资者个人账户资金、存管或托管账户内还未投入项目的资金,是否解冻后需...

08-10 曾杰 | 广强律师事务所

国务院金稳委:非法集资等金融乱象初步遏制

近日,国务院金融稳定发展委员会召开第二次会议,分析当前经济金融形势,重点研究进一步疏通货币政策传导机制、增强服务实体经济能力的问题。会议由国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤主持。 ...

08-04 佚名 | 中国政府网

网贷进入“脆弱期” 风险防范需前置

风声鹤唳——这个成语堪称眼下网贷行业的真实写照。 6月份以来,网贷平台频频爆雷,不仅密度大、金额多、涉众广,而且影响逐步蔓延到整个网贷行业。第一网贷大数据系统显示,6月份以来的40天,P2P网贷已经...

07-16 俞悦 | 证券日报

海外ICO、代币发行私募、代投是否涉嫌非法集资犯罪?

监管层禁令,ICO和交易平台出海 ICO是Initial Coin Offering缩写,中文直译为首次币发行,源自股票市场的首次公开发行(IPO)概念,是区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为。...

07-13 曾杰 | 广强律师事务所

以唐小僧为例,非法集资案件中,被冻结查封的平台资产如何处理?

在互联网平台被爆非法集资案件中,被冻结查封的平台资产如何处理? 哪些资产可以在侦查阶段就退赔? 哪些必须在审判结束后清退? 如果唐小僧的新浪支付平台内真的有2个亿的投资人资金被冻结,能否在侦查...

07-09 曾杰 | 广强律师事务所

未央今日播报:北京检方发布金融检察白皮书 非法集资案呈现增长态势

1. 北京检察院:非法集资案呈现增长态势 非吸案激增 北京市人民检察院于4日发布2017年度金融检察白皮书(下简称白皮书)。其中显示,2017年的金融犯罪案件数量与涉案人数同比均有上升,非法集资案件呈现增长...

07-05 未央研究

以非法集资案为例,证据不足不起诉后发现新证据,能否重新起诉?

发现新证据,如果符合起诉条件,可以提起公诉。 在我国,检察院作出的不起诉决定有三种,分别是相对不起诉,绝对不起诉和证据不足不起诉。 公检法的分工 在我国司法体系中,公安、检察院、法院三家单位有...

07-05 曾杰 | 广强律师事务所

最高检:严惩非法集资、套路贷、校园贷等犯罪行为

6月25日,最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见》,意见提出要打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。 意见提出,要依法严厉惩处擅自设立金融机...

06-26 零壹财经 | 零壹财经

未央今日播报:最高检发文严惩非法集资、套路贷等犯罪行为 小米在港发售股份

1. 最高检:严惩非法集资、套路贷、校园贷等犯罪行为 6月25日,最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见》,意见提出要打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治...

06-25 未央研究

公安部部署2018年“打非”专项行动,互联网金融领域非法集资成打击重点

6月21日,全国公安机关召开2018年打击非法集资犯罪专项行动部署推进会,决定组织开展打击非法集资犯罪专项行动。 公安部部长赵克志讲话有几大要点:  明确今年打击非法集资犯罪专项行动的主要目标任务,...

06-22 零壹财经 | 零壹财经

互金新力量,你该具备哪些法律常识?

有幸再次受邀到国内顶级金融学院授课,即将面对新金融领域的创业人,这将是一篇发言稿的大纲,我们将把在中国进行金融创业的红线,尽力披露给大家,以期待创业人少走弯路。 1、互联网从来不是法外之地 2014...

06-21 肖飒 | 大成律师事务所

唐小僧的P2F模式,到底是非法集资犯罪还是违规金融活动?

2018年6月16日,据媒体报道,知名网贷平台“唐小僧”遭遇“爆雷”危机(资金链断裂)。6月19日,据办案民警透露,唐小僧因涉嫌非法吸收公众存款,已经被警方立案调查。根据唐小僧平台显示,其累计交易额已...

06-20 曾杰 | 广强律师事务所

“10%”释放了哪些危险信号?

6月14日,银保监会主席郭树清在2018陆家嘴论坛中告诫大家警惕非法集资风险时说道:“其中如果收益率超过6%就要打问号,超过8%就很危险,10%以上就要准备损失全部本金。” 郭主席此番警示瞬间刷爆了朋友圈...

06-15 琥珀金融帮 | 《中国经营报》

维卡币屡禁不止,如何识破传销币骗局

在知乎上,有一则问题是这样问的:如何向我妈证明维卡币是假的?问题下面,许多网友都直呼“我家老妈也中招了”、“原来不止是我家老头儿被骗了”。 且不说早在2017年,维卡币就已经被央视列入350个资金传...

06-13 赵子牛 | 新浪金融研究院

未央今日播报:百度或将成为在美上市公司CDR回归第一股

1. 湖南专项排查非法集资 重点集中在P2P等领域 6月7日,湖南省发布《湖南省打击和处置非法集资工作领导小组关于做好涉嫌非法集资风险排查有关工作的通知》(下称"通知"),通知指出,湖南将根据处置非法集...

06-11 未央研究

非法集资套路不断更新 识别防范需增强理性投资意识

近年来,非法集资案件发案数量增多,扰乱正常经济秩序。随着移动互联网的快速发展,非法集资犯罪套路也在不断更新。与早期“发传单—投资—高息—六月付本”的传统集资不同,新型金融集资披着虚拟经济、金融...

05-30 艾其华 | 人民日报

封条下的P2P平台:多地重拳打击非法集资

近期P2P平台“庞氏骗局”再度成为舆论关注焦点。 4月,善林金融“爆雷”,被上海警方定性为“涉嫌非法吸收公众存款罪”。 5月8日,中融民信北京总部被查封,公司相关高管被带走调查。 频发的风险事件引...

05-29 许晓 刘宗根 | 中国证券报

公安揭非法集资十大骗局

近年来,打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生,很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。 盲目跟风、侥...

05-23 佚名 | 央视新闻

民信贷、云联惠、爱福家……互金公司频繁被查,新一轮整肃风暴来袭?

近一个月,互联网金融市场不太平,屡屡传来企业涉及非法集资被查封的消息。行业风声鹤唳、草木皆兵。 独角金融(微信公号:uni-fin)注意到,这些涉被查封的企业包含P2P网贷、投资理财、消费返利、养老理...

05-18 独角金融

涉众型经济犯罪10大案例

近日,据公安部官网消息,公安部当天对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件。“钱宝”非法吸收公众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、“善心汇”组织、领导传销活动案、“五行币”组织、领导传销...

05-16 佚名 | 网贷之家

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