最有看点的互联网金融门户

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非法集资

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

公安揭非法集资十大骗局

近年来,打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生,很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。 盲目跟风、侥...

2天前 佚名 | 央视新闻

民信贷、云联惠、爱福家……互金公司频繁被查,新一轮整肃风暴来袭?

近一个月,互联网金融市场不太平,屡屡传来企业涉及非法集资被查封的消息。行业风声鹤唳、草木皆兵。 独角金融(微信公号:uni-fin)注意到,这些涉被查封的企业包含P2P网贷、投资理财、消费返利、养老理...

05-18 独角金融

涉众型经济犯罪10大案例

近日,据公安部官网消息,公安部当天对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件。“钱宝”非法吸收公众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、“善心汇”组织、领导传销活动案、“五行币”组织、领导传销...

05-16 佚名 | 网贷之家

从吴小晖案谈违规集资与非法集资之区别

导语 本案备受媒体和公众关注,但得益于本案一审法院对整个庭审流程进行了全程的直播,让我们对控辩双方的主要观点都有了大致的了解。相信本案的一审判决书也会及时依法公开,控辩双方的核心正义点也会得到...

05-13 曾杰 | 广强律师事务所

理财乱象不断,如何防范“互联网+非法集资”?

什么是“互联网+非法集资”? 传统非法集资主要是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实...

05-10 徐阳洋

云联惠是不是“团队计酬”式传销?其是否涉嫌非法集资犯罪?

2018年5月8日,官方公布消息,警方摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙,在警方的描述中称:“以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司,并依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采取...

05-10 曾杰 | 广强律师事务所

非法集资犯罪中的重复投资应如何从集资数额中扣除

近日,有朋友问杰哥,非法集资犯罪中(如非法吸存和集资诈骗罪),投资人重复投资的资金,是否要扣减? 所谓重复投资的资金,一般是指集资参会与人的投资到期之后,并不取回本金和利息,而是依然当做投资放...

05-07 曾杰 | 广强律师事务所

从一起亲办案件谈非法吸收公众存款罪的“非法性”是指什么?

根据2010年司法解释《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,符合四个条件,如无另外规定,就应该认定为非法吸收公众存款罪。这四个条件就是金融犯罪辩护律师经常谈到的...

05-05 曾杰 | 广强律师事务所

金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效

在刑民交叉领域,总是有各种误解,让投资人生疑,到底自己参与的非法集资活动,追回赃款归国家所有还是归个人所有?通过P2P平台借给当地企业的民事合同到底还有没有效力?这些问题,应当做涤清。 现实问题,...

04-27 肖飒 | 大成律师事务所

银保监会警示“吸睛”“搭售”“高息”三大互联网保险风险

近年来,互联网保险因其购买便捷、产品丰富等特点,给保险消费者带来便利,但同时也存在风险隐患。为此,中国银行保险监督管理委员会提示保险消费者,购买互联网保险时,谨防以下风险:  风险一:“吸睛”...

04-26 王巧月 | 零壹财经

俄罗斯去年半数ICO成庞氏骗局 俄罗斯当局:自我监管是必要

根据俄罗斯加密货币和区块链协会(RACIB)数据,去年俄罗斯ICO吸引了共3亿美元资产,但其中半数资产流向庞氏骗局。俄罗斯ICO总量占全球数量的10%。RACIB正在制定俄罗斯初始代币发行(ICO)标准,以帮助投资...

04-25 张一 | 36氪

善林周伯云被逮捕,其超级放贷人模式或涉非法集资

罪名暂时公布:非法吸收公众存款罪 周伯云是在2018年4月9日自首,4月24日被批捕,大概是被拘留了15天。而刑事诉讼程序中,从侦查机关刑事拘留到检察院批捕的最长期限可以是37天,比如张小雷案,就是在被拘...

04-25 曾杰 | 广强律师事务所

涉案5000起、金额近1800亿,监管整肃互金非法集资重灾区

2017年度,全国新发涉嫌非法集资新发案件5052起,涉案金额1795.5亿元。案件几乎遍布所有行业,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。其中,大量民间投融资机构、互联网...

04-24 龚奕洁 | 财经杂志

证监会:许多非法集资借助互联网平台,近期完全借助微信群等开展

4月23日下午,2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会在中国银行保险监督管理委员会举行。 据澎湃新闻报道,处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱介绍,2017年全国新发涉嫌非法集资案、新发非法...

04-24 钛媒体 | 钛媒体

监管联手打击非法集资:ICO遭点名 股权众筹新规酝酿中

4月23日,处置非法集资部级联席会议在银保监会召开,来自央行、证监会、最高人民法院等11个部门的相关负责人出席会议。在此次会议上,处非办透露,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿...

04-24 刘双霞 张弛 朱沛镕 | 北京商报

善林金融周伯云投案,此案和钱宝网非法集资案有何区别?

4月11日,上海市公安局浦东分局官方微博发布消息称,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司(即善林金融)法定代表人周某某(即周伯云)因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分...

04-13 曾杰 | 广强律师事务所

未央今日播报:南京全面打击非法集资 领英禁止加密货币广告

1. 南京全面打击非法集资 P2P等被纳入重点对象 近日,南京市委市政府印发《关于做好防范化解金融风险打赢处置非法集资攻坚战工作实施方案》,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,...

03-29 未央研究

非法集资案中,庞氏骗局是否一定构成非法占有目的?

在非法集资案件中,集资人借新债、还旧债的情况非常普遍,那此种情况应该如何定性?是否应该将其直接作为认定行为人具有非法占有目的的依据?像中晋资本、e租宝等被定义为典型“庞氏骗局”的案件,对此是否...

03-12 曾杰 | 广强律师事务所

非法集资案件中的“口口相传”是不是就是“向社会公开宣传”?

近日,笔者前往珠三角某市观摩了一场在当地影响力颇大的非法吸收公众存款罪案件的庭审,本所律师王思鲁和陈琦出庭为其中一位被告人陆某辩护。公诉机关指控,被告人以“口口相传”的宣传方式,以民间借贷承诺...

03-11 曾杰 | 广强律师事务所

警惕非法集资披“互金”羊皮 三大套路引你入坑

建议普通投资者对看不懂或不理解的模式保持观望,细致研究背后的“赚钱”逻辑,切不可因贪恋高收益而“偷鸡不成蚀把米” “春节前夕,盘点互联网投资与理财,你是否还有至今未能追回的到期项目?”在《投资...

02-27 王宇 | 投资者报

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