最有看点的互联网金融门户

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非法集资

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

是谁把P2P网贷变成了“诈骗”的代名词?

一提到P2P、网络借贷,您脑海中最先想到的是什么?如果您想到的是非法集资、庞氏骗局,对了,这就是笔者今天想和各位分享的,“刻板成见”对P2P行业的破坏威力。 何为“刻板成见”? “刻板成见”是一个著名...

10-02 九天 | 网贷之家

比特币中国暂停交易,互联网金融出路在哪?

继ICO被定性为非法集资之后,国内数字货币市场一直处于消极发展的状态。近期又有消息称国内的数字货币交易平台将会被关闭,比特币中国于9月14日宣布将会暂停新用户的注册,并将会在9月30日停止所有的交易。...

09-20 孟永辉

非法集资犯罪辩护与研究:ICO为何涉嫌非法证券、非法集资?

“国字头”行业协会:ICO涉嫌诈骗、非法证券、非法集资 就在昨夜,2017年9月1日23时47分,中国互联网金融协会在其官方微信公众号上发布《关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》,其中指出:国内外...

09-07 曾杰 | 广强律师事务所

未央今日播报:央行定性ICO是非法公开融资行为 ICO平台纷纷宣布暂停服务

1. 央行等七部门定性:ICO是非法公开融资行为,应当立即停止 针对近期国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资大量涌现、投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。为贯彻...

09-04 未央研究

详解虚拟货币的三大非法行为路径:圈钱、传销、非法集资

比特币在近几年价格高涨,吸引了无数投资者的关注,这对区块链和虚拟货币的发展无疑是利好,但也不可否认存在一定的违法行为。早期虚拟货币的违法行为存在于“二级市场”,主要是利用匿名性特点进行洗钱、非...

09-02 杨鑫杰 | 南湖互联网金融评论

前夜屌丝、后夜富豪的ICO神话要到此而止了吗?

对于一些人来说,近期又一个套利空间关闭,一夜暴富梦破碎;而对另一群来说,一个风险敞口受到关注,或免于钱财受损。 8月30日下午5时,ICO平台ICOINFO 宣布暂停 ICO 业务。当日晚间,中国互联网金融协会...

09-01 独角金融

互金协会提示ICO风险:部分机构涉嫌诈骗、非法集资

30日晚,中国互联网金融协会发文提示ICO风险。公告称,各类以ICO名义进行筹资的项目在国内迅速增长,扰乱了社会经济秩序并形成了较大风险隐患。 互金协会提示投资者,国内外部分机构采用各类误导性宣传...

08-31 李海霞 | 人民网

正规ICO项目应如何防范被认定为非法集资

日前国务院法制办在其官网公布了《处置非法集资条例(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),其中提到以“虚拟货币”名义筹集资金的将可能面临非法集资行政调查,在币圈引起不小的波澜,有观点认为ICO项目...

08-28 张 烽 | 金诚同达

ICO监管政策重磅出台——《处置非法集资条例(征求意见稿)》之ICO解读

8月24日,国务院法制办公室发布《处置非法集资条例(征求意见稿)》(“《条例》”)公开征求意见。该条例明确指出由国务院建立的联席会议与地方政府对非法集资行为,即未经依法许可或者违反国家有关规定,...

08-25 陈云峰 | 中伦文德

《处置非法集资条例(征求意见稿)》的解读及建议(附意见稿全文)

国务院法制办就《处置非法集资条例(征求意见稿)》(简称意见稿)向全社会征求意见,该条例由银监会起草,涉及非法集资违法行为的认定、预防监测、行政调查、行政处理、法律责任等问题,我们认为意见稿正好...

08-25 肖飒 | 大成律师事务所

未央今日播报:国务院发布处置非法集资条例 曝乐视金融将并入乐视上市体系

1. 国务院发布处置非法集资条例 这7类情形要当心 8月24日,国务院法制办公室在其官网发布关于《处置非法集资条例(征求意见稿)》(下文简称征求意见稿)公开征求意见的通知,就中国银监会起草的《处置非...

08-24 未央研究

P2P平台涉非法集资犯罪,风控总监是否一定要承担刑事责任?

P2P网贷领域是非法集资犯罪案件高发领域,此类案件中,风控总监往往深陷旋涡中心,往往被认为无法独善其身,从身居要职到身陷囹圄,但是,在专业刑事律师眼里,仅仅从职位性质来判断罪行则太过浮于表面,司...

08-16 曾杰 | 广强律师事务所

互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报

近年来,金融业改革开放不断深化,互联网金融更是异军突起,在为经济稳定健康发展提供有力支持的同时,也出现一些风险隐患。在加强金融监管、规范金融市场过程中,一些问题逐渐暴露,突出显现于金融犯罪活动...

08-12 董毅智 | 零壹财经

教育培训缘何频频跑路 裸奔格局如何改变

《人民的名义》中,提供了不止一个教育培训诈骗的案例。其中比较经典的一个是:电工老王摇身一变,成为小学数学辅导名师,差点骗得钟主任的三千元人民币,幸得猴子局长火眼金睛,守住钱袋子。并不是每个家庭...

06-13 陈文

未央今日播报:支付宝将上线“刷脸支付” Paytm获软银14亿美元融资

1. 北京金融局:将严防利用预付消费进行非法集资 5月17日,北京市金融工作局网站发布消息称,近段时间以来,个别不法分子假借办理预付卡或预付消费的名义从事非法集资活动,给部分群众造成经济损失。对此,...

05-19 未央研究

未央今日播报:保监会将开展非法集资风险排查

1. 中国互金协会:5月18日平台需报互金统计数据 5月3日,中国互联网金融协会向会员单位下发《关于开展互联网金融统计数据报送工作布置及培训(三期)的预通知》。根据通知,为持续做好互联网金融统计监测...

05-08 未央研究

当心,非法集资搭上网络传销

e租宝、中晋系、昆明泛亚、快鹿……这两年,动辄上百亿的非法集资案件牵动人心。非法集资有何新变化?打击有哪些难点?消费者该如何提防?近日,处置非法集资部际联席会议13个成员单位召开防范和处置非法集...

05-02 欧阳洁 | 人民日报

把“互联网+传销+非法集资”赶出农村

昨天,2017年防范和处置非法集资法律宣传座谈会在京召开,处置非法集资部级联席会议介绍了去年处置非法集资工作的情况,部署了下一阶段的重点工作,我们通过研究会议文件,领会会议精神,发现农村地区的非法...

04-27 肖飒 | 大成律师事务所

未央今日播报:互金协会将出第2部信披标准 柬埔寨计划开发区块链公共支付系统

1. 互金协会将出第2部信披标准 研究出台催收准则 4月25日,中国互联网金融协会秘书长陆书春在公开场合表示,随着互联网消费金融的发展,因为门槛低、机构多、增长迅猛,也暴露出了互联网消费金融领域的过...

04-26 未央研究

互联网金融不能因噎废食

“互联网金融就是非法集资”、“P2P就是诈骗犯”,这样的论调从激进的学者嘴里说出来,还是让人感到遗憾。如果我们给一个行业下一个论断,应该逻辑周延,而不是“民粹式”地宣泄情绪。 互联网金融是什么? ...

04-26 肖飒 | 大成律师事务所

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