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非法集资

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

未央今日播报(2017年2月20日)

1. 北京开启整改大幕 部分P2P平台已收到批复通知 北京网贷行业的整改进程,备受关注。网贷之家从知情人士处获悉, 2月16日北京金融局召集部分P2P平台开了个整改会议。 该会议的背景是,日前北京金融局已...

1天前 未央研究

P2P涉嫌非法集资 涉案人员有哪些减刑办法?

日前,最高人民检察院表示,全国检察机关将严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪,积极参与互联网金融风险专项整治,维护金融管理秩序。可以预见,17年监管部门以及司法机关对P2P网贷领域的非法...

02-17 谭鸿 | 金诚同达(上海)律师事务所

金融诈骗洗劫农村 地方监管陷入困局

意识到她3年前“投资”的20多万元收不回来了,今年过年期间,陈红没有再到李军家追讨钱款。 在安徽某县做日用品零售生意的陈红打拼了几十年,存了些钱。 “3年前,李军承诺给我2分的利息(年化利率24%)...

02-16 正经消息

一号文件背后的农村非法集资

“恳请党和国家接收惠卡世纪投靠和庇护,让惠卡世纪变为国家控股企业。”这样的一则“奇葩”公告,时隔近一年了,还令很多投资者耿耿于怀。 惠卡世纪是深圳一家互联网金融平台,旗下包括“创业宝”“农村宝...

02-15 马树娟 | 法治周末

数字货币骗局多:拉人头交会费、投资血本无归

导语: 在日前发布的中央一号文件中,首次提出要严厉打击农村非法集资和金融诈骗,积极推动农村金融立法。原来,许多曾经席卷城市的新型金融诈骗,也来到了县域农村,坑光了许多老乡的钱包。今日话题特推出...

02-12 王月兵 | 腾讯网

中央1号文件删“支持互金” 提打击农村非法集资

2017年中央一号文件出炉,首次提出要严厉打击农村非法集资和金融诈骗,积极推动农村金融立法。而去年一号文件首次提及的支持互联网金融发展并未再提。 2月5日,指导“三农”工作的第14份中央一号文件由新...

02-12 金里的鲸

P2P非法集资 名义法定代表人有罪吗?

自元旦以来,P2P行业可谓雷声轰轰,根据网贷之家的统计,1月份累计有25家停业及问题平台。更有史上最雷之起源系一天之内旗下8雷齐爆,频频暴雷的P2P们,不仅让投资人坐立难安,平台员工也是如履薄冰,除了...

01-26 谭鸿 | 金诚同达(上海)律师事务所

北京拟设金融法庭查非法集资

随着非法集资案件花样翻新,对于公检法系统公职人员的金融专业性要求也越来越高。1月4日,北京商报记者从北京市金融工作局了解到,下一步将推进政法系统防范和处置非法集资专业化队伍建设,推动公安局设立防...

01-05 岳品瑜 | 北京商报

互联网金融的2016: 从野蛮到理性

2016年,互联网金融迎来“合规”元年。政策频繁收紧,互联网金融野蛮生长告一段落,由跑马圈地回归到理性发展状态,互联网金融创新模式不断涌现,对实体经济支撑作用将越发明显。 非法集资性质的P2P案件成...

01-02 佚名 | 央广网

未央今日播报(2016年12月26日)

1. 保监会开展网络互助保险业务专项整治,下月16日前完成排查 据保监会26日消息,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实防范相关金融风险,根据《互联网保险风险专项整治工作实施方案》(保监发〔2016〕...

2016-12-26 未央研究

银监会主席尚福林:取缔打着网贷旗号非法集资等行为

10月19日,《学习时报》刊发了其对中国银监会主席、党委书记尚福林的专访。访谈中,尚福林对中国银行业发展状况、企业融资难融资贵、互联网金融发展安排、非法集资监管措施等问题一一做了回答。 学习时报:...

2016-10-20 闫书华 兰文飞 | 学习时报

非法集资案中的“共犯”都有谁?

自打击非法集资专项行动以来,不少线上或线下理财公司中招落马,由于员工众多,涉案人员繁杂,有嫌疑人家属找我们咨询,到底什么是共犯?为何同一公司内有人是非法吸收公众存款罪,有人却是集资诈骗罪?就这...

2016-10-10 肖飒 | 大成律师事务所

P2P平台治理与转型的法律思考

2016年8月17日,银监会、工信部、公安部、互信办联合制定了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称“网贷办法”),对网络借贷业务提出了管理办法。《网贷办法》一共八章47条,从网贷原则、备案...

2016-09-22 佚名 | 至诚财经

参与“金融互助”组织的投资者是否受法律保护?

在这个互联网金融发展的如火如荼的时代,我们也常常发现一些打着“金融互助”旗号的网络互助平台活跃在互金市场,它们以慈善公益、虚拟货币投资等名义不断发展会员,通过新会员投资,老会员返利的手段实现财...

2016-09-05 陈云峰 | 中伦文德

未央今日播报(2016年8月25日)

1. 深圳市金融办:非法集资举报最高奖励20万元 8月24日,深圳市人民政府金融发展服务办公室通过微信公众号“深圳金融”发布《深圳市建立非法集资举报奖励制度最高奖励20万元》的通知。 通知显示,7月29日...

2016-08-25 未央研究

未央今日播报(2016年8月15日)

​1. 银监会向银行下发P2P资金存管指引 8月13日,南都记者从相关渠道独家获悉,银监会于近日向各家银行下发了《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》。 根据南都记者获得的全文,征求意见稿共五章2...

2016-08-15 未央研究

巴铁“引火上身”:或成为下一个“e租宝”?

巴铁“火”了,火得一塌糊涂。 最初是因为新华社的报道,8月2日,巴铁1号试验车上路测试,测试现场图片曝光后,看上去非常酷炫的巴铁迅速刷爆了媒体。 但是当晚环球时报的一篇文章却令人大跌眼镜。文章称...

2016-08-06 徐利 | 新浪科技

恐惧与无知相伴 P2P亦是如此!

一切的恐惧与失误都源于无知,去理解、去感受……然后再判断。——摘自《麒麟》。 对于任何新生事物,恐惧与无知相伴相生,P2P也不例外。去年底e租宝事件的爆发,给尚未发育成熟、正蹒跚学步的P2P业态以重...

2016-07-28 汪祖刚 | 网贷之家

互联网金融的债权转让模式是否涉嫌非法集资?

“债权转让”模式是互联网金融业务中的常见模式。最近,一些媒体将“债权转让”与“非法集资”划上等号。许多互联网金融从业者纷纷疑惑:“债权转让”还能做吗? 让我们先来看看什么是债权转让。我国《合同...

2016-06-23 肖飒 | 大成律师事务所

陷入金融骗局的人不值得你劝说

由于工作的原因,我会在朋友圈经常分享P2P以及其他金融领域的信息,慢慢的微信好友都知道我在金融行业里混,不少人在投资理财上遇到问题都来咨询我。有些问题提到的投资产品涉及到金融骗局,如非法集资、传...

2016-06-16 陆司令