最有看点的互联网金融门户

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非法集资

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

P2P平台涉非法集资犯罪,风控总监是否一定要承担刑事责任?

P2P网贷领域是非法集资犯罪案件高发领域,此类案件中,风控总监往往深陷旋涡中心,往往被认为无法独善其身,从身居要职到身陷囹圄,但是,在专业刑事律师眼里,仅仅从职位性质来判断罪行则太过浮于表面,司...

2天前 曾杰 | 广东广强律师事务所

互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报

近年来,金融业改革开放不断深化,互联网金融更是异军突起,在为经济稳定健康发展提供有力支持的同时,也出现一些风险隐患。在加强金融监管、规范金融市场过程中,一些问题逐渐暴露,突出显现于金融犯罪活动...

08-12 董毅智 | 零壹财经

教育培训缘何频频跑路 裸奔格局如何改变

《人民的名义》中,提供了不止一个教育培训诈骗的案例。其中比较经典的一个是:电工老王摇身一变,成为小学数学辅导名师,差点骗得钟主任的三千元人民币,幸得猴子局长火眼金睛,守住钱袋子。并不是每个家庭...

06-13 陈文

未央今日播报:支付宝将上线“刷脸支付” Paytm获软银14亿美元融资

1. 北京金融局:将严防利用预付消费进行非法集资 5月17日,北京市金融工作局网站发布消息称,近段时间以来,个别不法分子假借办理预付卡或预付消费的名义从事非法集资活动,给部分群众造成经济损失。对此,...

05-19 未央研究

未央今日播报:保监会将开展非法集资风险排查

1. 中国互金协会:5月18日平台需报互金统计数据 5月3日,中国互联网金融协会向会员单位下发《关于开展互联网金融统计数据报送工作布置及培训(三期)的预通知》。根据通知,为持续做好互联网金融统计监测...

05-08 未央研究

当心,非法集资搭上网络传销

e租宝、中晋系、昆明泛亚、快鹿……这两年,动辄上百亿的非法集资案件牵动人心。非法集资有何新变化?打击有哪些难点?消费者该如何提防?近日,处置非法集资部际联席会议13个成员单位召开防范和处置非法集...

05-02 欧阳洁 | 人民日报

把“互联网+传销+非法集资”赶出农村

昨天,2017年防范和处置非法集资法律宣传座谈会在京召开,处置非法集资部级联席会议介绍了去年处置非法集资工作的情况,部署了下一阶段的重点工作,我们通过研究会议文件,领会会议精神,发现农村地区的非法...

04-27 肖飒 | 大成律师事务所

未央今日播报:互金协会将出第2部信披标准 柬埔寨计划开发区块链公共支付系统

1. 互金协会将出第2部信披标准 研究出台催收准则 4月25日,中国互联网金融协会秘书长陆书春在公开场合表示,随着互联网消费金融的发展,因为门槛低、机构多、增长迅猛,也暴露出了互联网消费金融领域的过...

04-26 未央研究

互联网金融不能因噎废食

“互联网金融就是非法集资”、“P2P就是诈骗犯”,这样的论调从激进的学者嘴里说出来,还是让人感到遗憾。如果我们给一个行业下一个论断,应该逻辑周延,而不是“民粹式”地宣泄情绪。 互联网金融是什么? ...

04-26 肖飒 | 大成律师事务所

非法集资十大高发领域

4月25日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部及“一行三会”等14家国家机关召开处置非法集资部际联席会议,会议指出当前非法集资十大高发领域的特点,并列举了网络借贷机构非法集资的三个特点。 据材料...

04-26 佚名 | 网贷之家

用“组合拳”规制P2P平台的非法集资

P2P网络借贷(又称“点对点网络借贷”)在我国已走过10余年发展历程,近三年,全国P2P网贷平台数量更是呈几何级数式爆炸增长。与此同时,系统性风险也随之凸显,尤其是一部分原先从事民间借贷业务、顺应潮流...

04-17 林越坚 叶英波 吴为 | 检察日报

非法集资网络化的调查与应对措施

在多发性经济犯罪中,非法集资活动涉及内容很广,造成的损失也比较严重,而且隐蔽性强,严重损害人民群众合法权益,破坏经济金融秩序和社会稳定大局。近年来,随着互联网金融的跨越式发展,也给非法集资提供了...

04-12 杨延基 | 中国金融网

未央今日播报(2017年2月20日)

1. 北京开启整改大幕 部分P2P平台已收到批复通知 北京网贷行业的整改进程,备受关注。网贷之家从知情人士处获悉, 2月16日北京金融局召集部分P2P平台开了个整改会议。 该会议的背景是,日前北京金融局已...

02-20 未央研究

P2P涉嫌非法集资 涉案人员有哪些减刑办法?

日前,最高人民检察院表示,全国检察机关将严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪,积极参与互联网金融风险专项整治,维护金融管理秩序。可以预见,17年监管部门以及司法机关对P2P网贷领域的非法...

02-17 谭鸿 | 金诚同达(上海)律师事务所

金融诈骗洗劫农村 地方监管陷入困局

意识到她3年前“投资”的20多万元收不回来了,今年过年期间,陈红没有再到李军家追讨钱款。 在安徽某县做日用品零售生意的陈红打拼了几十年,存了些钱。 “3年前,李军承诺给我2分的利息(年化利率24%)...

02-16 正经消息

一号文件背后的农村非法集资

“恳请党和国家接收惠卡世纪投靠和庇护,让惠卡世纪变为国家控股企业。”这样的一则“奇葩”公告,时隔近一年了,还令很多投资者耿耿于怀。 惠卡世纪是深圳一家互联网金融平台,旗下包括“创业宝”“农村宝...

02-15 马树娟 | 法治周末

数字货币骗局多:拉人头交会费、投资血本无归

导语: 在日前发布的中央一号文件中,首次提出要严厉打击农村非法集资和金融诈骗,积极推动农村金融立法。原来,许多曾经席卷城市的新型金融诈骗,也来到了县域农村,坑光了许多老乡的钱包。今日话题特推出...

02-12 王月兵 | 腾讯网

中央1号文件删“支持互金” 提打击农村非法集资

2017年中央一号文件出炉,首次提出要严厉打击农村非法集资和金融诈骗,积极推动农村金融立法。而去年一号文件首次提及的支持互联网金融发展并未再提。 2月5日,指导“三农”工作的第14份中央一号文件由新...

02-12 金里的鲸

P2P非法集资 名义法定代表人有罪吗?

自元旦以来,P2P行业可谓雷声轰轰,根据网贷之家的统计,1月份累计有25家停业及问题平台。更有史上最雷之起源系一天之内旗下8雷齐爆,频频暴雷的P2P们,不仅让投资人坐立难安,平台员工也是如履薄冰,除了...

01-26 谭鸿 | 金诚同达(上海)律师事务所

北京拟设金融法庭查非法集资

随着非法集资案件花样翻新,对于公检法系统公职人员的金融专业性要求也越来越高。1月4日,北京商报记者从北京市金融工作局了解到,下一步将推进政法系统防范和处置非法集资专业化队伍建设,推动公安局设立防...

01-05 岳品瑜 | 北京商报

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