最有看点的互联网金融门户

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非法集资

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

为什么健康猫给私教补贴会涉嫌集资诈骗,滴滴给司机补贴却没事?

笔者(广强曾杰)此前就撰文分析过,在近期的非法集资类案件中,在模式上最有特点的,恐怕就是健康猫案。 健康猫本身是一款健身类私教&学院对接平台,本身是一款健身类私教&学院对接平台,“健...

10-13 曾杰 | 广强律师事务所

因《叶问3》爆雷的快鹿案,到底哪些业务涉嫌非法集资问题?

2016年4月,因《叶问3》票房未达预期,大量投资者挤兑,金鹿财行旗下产品发生兑付困难,进而导致金鹿实际关联企业快鹿非法集资案发。 2018年9月25日、26日,上海一中院对上海快鹿集团、东虹桥小贷公司、东...

10-02 曾杰 | 广强律师事务所

对非法集资等违法金融活动 管好前端

近年来,有关非法集资、P2P爆雷、传销等损害广大群众利益的行为十分猖獗,且很多都打着金融创新的旗帜,让广大群众很难辨识,继而上当受骗者很多,不仅严重破坏了正常的社会和经济秩序,也造成了极坏的社会...

09-30 谭浩俊 | 金融界网站

互联网金融风险事件的刑事法律透视

近年,以e租宝、泛亚等为代表的互联网金融风险事件接连发生,严重危害了金融管理秩序和社会稳定,公安机关打击处置了一批违法经营金额巨大、涉及面广、社会危害大的互联网金融风险案件。 为什么国家要在此...

09-21 王铼 | 金融时报

网贷不幸踩雷 能拿回多少投资款?

最近,有网友问了笔者一个问题: 如网贷平台已雷,累计收益三万,尚有三万本金在投,最后判决后,是否累计利息抵本金,即一分都没得还? 这是个好问题,相信不少人都会有这样的疑问。 这里面,其实有两个...

09-20 祝伟明 | 网贷之家

从阜兴系朱一栋被抓,看私募自融与非法集资犯罪的关系

2018 年8月29日,出逃两个多月,先后辗转数个国家的上海阜兴集团的董事长朱一栋被上海警方押解回国。阜兴集团是一家集商业地产、资产管理、金融、稀有金属、健康医疗、贸易和文化传媒等产业于一体的大型...

09-17 曾杰 | 广强律师事务所

未央今日播报:公安部开通P2P非法集资案件投资人登记通道

1. 公安部开通P2P非法集资案件投资人登记通道 共涉及56家平台 9月10日,中华人民共和国公安部在其官方网站的非法集资案件投资人信息登记平台上发布有关“P2P系列”案件投资人信息登记事项公告。公告公布了...

09-11 未央研究

银保监会:防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资

8月24日,银保监会、央行等发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,称一些不法分子借炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。通知全文如下: 银保监会、中央网信办、公...

08-24 佚名 | 中国银保监会官网

P2P平台因非法集资被冻结账户后,托管账户内资金如何处理?

非法集资案件中,被查封、冻结的涉案财物如何处理?P2P平台如果因涉嫌非法吸存或集资诈骗罪被冻结资金,具体如何清退、退赔?平台内投资者个人账户资金、存管或托管账户内还未投入项目的资金,是否解冻后需...

08-10 曾杰 | 广强律师事务所

国务院金稳委:非法集资等金融乱象初步遏制

近日,国务院金融稳定发展委员会召开第二次会议,分析当前经济金融形势,重点研究进一步疏通货币政策传导机制、增强服务实体经济能力的问题。会议由国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤主持。 ...

08-04 佚名 | 中国政府网

网贷进入“脆弱期” 风险防范需前置

风声鹤唳——这个成语堪称眼下网贷行业的真实写照。 6月份以来,网贷平台频频爆雷,不仅密度大、金额多、涉众广,而且影响逐步蔓延到整个网贷行业。第一网贷大数据系统显示,6月份以来的40天,P2P网贷已经...

07-16 俞悦 | 证券日报

海外ICO、代币发行私募、代投是否涉嫌非法集资犯罪?

监管层禁令,ICO和交易平台出海 ICO是Initial Coin Offering缩写,中文直译为首次币发行,源自股票市场的首次公开发行(IPO)概念,是区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为。...

07-13 曾杰 | 广强律师事务所

以唐小僧为例,非法集资案件中,被冻结查封的平台资产如何处理?

在互联网平台被爆非法集资案件中,被冻结查封的平台资产如何处理? 哪些资产可以在侦查阶段就退赔? 哪些必须在审判结束后清退? 如果唐小僧的新浪支付平台内真的有2个亿的投资人资金被冻结,能否在侦查...

07-09 曾杰 | 广强律师事务所

未央今日播报:北京检方发布金融检察白皮书 非法集资案呈现增长态势

1. 北京检察院:非法集资案呈现增长态势 非吸案激增 北京市人民检察院于4日发布2017年度金融检察白皮书(下简称白皮书)。其中显示,2017年的金融犯罪案件数量与涉案人数同比均有上升,非法集资案件呈现增长...

07-05 未央研究

以非法集资案为例,证据不足不起诉后发现新证据,能否重新起诉?

发现新证据,如果符合起诉条件,可以提起公诉。 在我国,检察院作出的不起诉决定有三种,分别是相对不起诉,绝对不起诉和证据不足不起诉。 公检法的分工 在我国司法体系中,公安、检察院、法院三家单位有...

07-05 曾杰 | 广强律师事务所

最高检:严惩非法集资、套路贷、校园贷等犯罪行为

6月25日,最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见》,意见提出要打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。 意见提出,要依法严厉惩处擅自设立金融机...

06-26 零壹财经 | 零壹财经

未央今日播报:最高检发文严惩非法集资、套路贷等犯罪行为 小米在港发售股份

1. 最高检:严惩非法集资、套路贷、校园贷等犯罪行为 6月25日,最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见》,意见提出要打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治...

06-25 未央研究

公安部部署2018年“打非”专项行动,互联网金融领域非法集资成打击重点

6月21日,全国公安机关召开2018年打击非法集资犯罪专项行动部署推进会,决定组织开展打击非法集资犯罪专项行动。 公安部部长赵克志讲话有几大要点:  明确今年打击非法集资犯罪专项行动的主要目标任务,...

06-22 零壹财经 | 零壹财经

互金新力量,你该具备哪些法律常识?

有幸再次受邀到国内顶级金融学院授课,即将面对新金融领域的创业人,这将是一篇发言稿的大纲,我们将把在中国进行金融创业的红线,尽力披露给大家,以期待创业人少走弯路。 1、互联网从来不是法外之地 2014...

06-21 肖飒 | 大成律师事务所

唐小僧的P2F模式,到底是非法集资犯罪还是违规金融活动?

2018年6月16日,据媒体报道,知名网贷平台“唐小僧”遭遇“爆雷”危机(资金链断裂)。6月19日,据办案民警透露,唐小僧因涉嫌非法吸收公众存款,已经被警方立案调查。根据唐小僧平台显示,其累计交易额已...

06-20 曾杰 | 广强律师事务所

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