最有看点的互联网金融门户

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非法吸收公众存款

为什么周伯云、张小雷要投案自首?对非法吸收公众存款罪量刑有何影响?

最近,很多人问杰哥,为什么周伯云和张小雷要自首,这种自投罗网对他们有什么好处吗? 这是个很有意义的问题。 在大量的刑事案件中,自首是很重要的量刑情节。 根据《刑法》第六十七条规定:犯罪以后自动...

05-03 曾杰 | 广强律师事务所

善林金融的各地员工是否会被控犯非法吸收公众存款罪?

据公开的新闻报道,由于善林金融事件,其佛山公司被“闪电”拘留100多名善林分公司员工,这里面很多人的身份,就是城市经理、总监和营业部经理、团队带头人。 随着案件调查的深入,相信会有不少被拘员工陆...

04-28 曾杰 | 广强律师事务所

关于非法吸收公众存款,你不知道的死穴

事实上,非法吸收公众存款罪的存废问题,学界和业界的争论已经有倾向,那就是“废止”,更符合市场发展和时代精神。近年来企业家犯罪的重灾区,刑案罪名排名第二的就是刑法第176条非法吸收公众存款罪,而这...

04-25 肖飒 | 大成律师事务所

善林金融8人被批捕:涉案金额600多亿元

4月24日下午,上海市公安局浦东分局官方微博再发通报,公布“善林金融”法定代表人周伯云投案自首一案详细情况。 根据官方发布的消息,4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“善林金融”...

04-25 独角金融

P2P平台的超级放贷人模式,是否涉嫌非法吸收公众存款问题?

说到P2P平台的超级放贷人模式,就必须先解释债权转让模式。 P2P平台的债权转让模式包括三种形式,一种是超级放贷人的模式,一种是平台间债权转让模式,还有一种是平台内债权人相互转让债权模式。 后两种...

04-24 曾杰 | 广强律师事务所

非法吸收公众存款罪案件中,出纳一定会涉案么?

今天,有朋友问我,公司涉嫌非法吸收公众存款罪,作为出纳该如何定罪呢? 这个问题很有趣,不能轻易说如何定罪问题,因为是不是有罪还有待讨论。 在绝大多数情况下,出纳是无罪的。 当然,实践中,不少人...

04-20 曾杰 | 广强律师事务所

吸收“七大姑八大姨”的存款,也算非法吸收公众存款吗?

1. 这个问题其实困扰了很多人。所谓非法吸收公众存款,对象必须是“公众存款”,所谓的“公众”就是与其自集资人没有社会关系基础的不特定社会对象。而七大姑八大姨显然就是属于亲友范围,他们不是公众。 ...

04-19 曾杰 | 广强律师事务所

非法集资案件中的“口口相传”是不是就是“向社会公开宣传”?

近日,笔者前往珠三角某市观摩了一场在当地影响力颇大的非法吸收公众存款罪案件的庭审,本所律师王思鲁和陈琦出庭为其中一位被告人陆某辩护。公诉机关指控,被告人以“口口相传”的宣传方式,以民间借贷承诺...

03-11 曾杰 | 广强律师事务所

为什么钱宝网张小雷选择自动投案,中晋徐勤却是机场被抓

在中晋资本实际控制人徐勤被抓时,当时中晋资本的资金表面上并没有断裂,部分投资者疑惑,当时中晋看上去发展良好,警方为何此时出手? 而在钱宝案中,很多钱宝网的投资者也有此种疑惑,认为自己在钱宝...

03-02 曾杰 | 广强律师事务所

张小雷被逮捕,涉嫌罪名为何是非法吸收公众存款罪?

据南京市公安局提供的消息,张小雷已于2018年2月1日被执行逮捕,涉嫌的罪名是非法吸收公众存款罪。 笔者之前根据媒体报道的推测其极有可能以集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪被起诉(甚至更有可能以集资诈骗...

02-03 曾杰 | 广强律师事务所

ICO是否涉嫌非法吸收公众存款罪?

继上篇讨论ICO是否涉嫌组织、领导传销活动罪以后,很多朋友与我交流,要求深度探讨ICO与非法集资的关系问题。特别是讨论最近被互金协会点名的迅雷链克是否涉嫌非法集资问题,这个话题很大,待续。 ICO是相...

01-19 曾杰 | 广强律师事务所

盘点2017年全国十大非法集资犯罪案件

非法集资犯罪,并不是一个我国《刑法》正式规定的具体罪名,而是集资类金融犯罪的统称,它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、债券罪等。 本文将关注的重点放在案发率最高的非法吸收公...

01-08 曾杰 | 广强律师事务所

钱宝网张小雷是涉嫌非法吸收公众存款还是集资诈骗罪?

2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌犯罪向南京市公安机关投案自首。目前,张小雷等主要犯罪嫌疑人已被南京市公安局江北新区分局依法采取刑事强制措施。 很多读者会疑惑,新闻里所谓的非法集资...

01-05 曾杰 | 广强律师事务所

非法吸收公众存款也有无罪案例!6大辩护方向总结

非法吸收公众存款罪,是指违反国家有关吸收公众存款的法律、法规,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。该罪侵犯的客体,是国家金融管理制度,犯罪对象是公众存款;在客观方面表现为行...

2017-10-21 曾杰 | 广强律师事务所

合肥“e租宝”宣判 分公司负责人获刑怎么看?

近日,合肥市e租宝案件已经宣判,合肥分公司负责人犯非法吸收公众存款罪,涉案3千万,判决2年9个月。这家合肥分公司是e租宝的线下业务推介公司之一上海钰申金融信息服务有限公司在合肥设立的一家分公司。上...

2017-03-08 谭鸿 | 金诚同达(上海)律师事务所

股权众筹案件呈现多样化 案件定性面临大考验

股权众筹案件应该怎么判,投资人起诉平台和项目方的胜率有多少,这已经成为业内人士所关心的头等大事。 近日,“尚庆林”项目因为涉嫌诈骗被投资人诉至法院,目前已进入司法程序。据公开资料显示,该项目主...

2016-11-01 子野 | 众筹之家

P2P网络平台犯罪案件的相关问题研究

P2P网贷平台近年来暴露出各种问题,其中影响最恶劣的莫过于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪等犯罪行为。笔者试图从这类犯罪的若干特点分析入手,提高防范及有效惩治手段。 P2P平台非法吸收公众存款罪的特点...

2016-10-16 罗伯特李 | 网贷天眼

传闻:翼龙贷涉嫌资金池违规操作?

一大早上,关于翼龙贷的新闻呈现出了爆炸式传播。众所周知,翼龙贷宣称是联想控股成员企业,作为一家互联网金融公司,此前更是霸气十足,以3.7亿元夺下了央视广告标王。一举让众多投资者拜倒在其豪气冲天之...

2016-01-06 彦旭

自融之殇:千里之堤毁于蚁穴

临近年关,回款压力大,大大小小的平台也不断暴露各种问题,有关P2P跑路的消息闹得人心惶惶。前些日有某平台公然发布“跑路公告”,还嚣张到上传办公室被搬空的照片,近日又有700亿体量的“某宝”因涉嫌自融...

2015-12-14 陈云峰 | 中伦文德

P2P前脚疾速发展 后脚隐患扫尾?

P2P网络借贷模式于2007年引入中国。2009年中国P2P网贷平台数量只不过9家。而现在,中国有2000多家活跃P2P平台,在四年前,这一数量却仅为50家。如果用两个字来形容P2P在中国的发展,就是"飞速"。 从金硕...

2015-12-10 彦旭

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