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诈骗

慈善众筹“骗捐”不能无人过问

众筹是聚沙成塔、集腋成裘。然而,自互联网众筹平台上线以来,慈善众筹在个人救助上就备受争议。每天,我们的朋友圈都被个人求助信息充斥着:“25岁的我还不想和这个世界告别”、“从此以后,她没有爸爸了”

11-25 麦麦 | 众筹之家

分散投资前要先知道这些

最近又有人讨论分散风险这个话题,说一下观点。 分散风险一般是指分散投资。所谓分散风险是对有一定风险识别能力的投资人来说的,对于无法识别基本风险的投资人,分散投资无疑是加大了投资风险。 可曾见过

11-03 李柯 | 网贷之家

互金消费风险高发 微信公众号成新型诈骗手段

近年来,随着大数据、云计算、移动互联网信息技术的迅速发展,互联网金融蓬勃兴起,几乎触及金融业所有领域。互联网金融为居民提供投资理财便利的同时,也布下潜在陷阱,其中,微信公众号成为新型诈骗手段之

10-17 周琰 | 金融时报

e租宝事件全记录

8月16日下午,北京市人民检察院官网发布公告,公告称,e租宝实际控制人钰诚国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗罪,董事长、董事局主席丁宁、总裁张敏等11人涉嫌集资诈骗罪,党委书记、首席运营官王之焕等15人

08-17 佚名 | 零壹财经

90后男子操纵网络融资平台涉嫌集资诈骗

去年,网络上出现了一个叫“贤贤贷”的网络融资平台,该平台显示融资额高达2亿多元,骗取全国27个省份超过万名投资者注册,最终有200多名投资者被骗200多万元。 而这平台的幕后操纵者,竟是龙岩90后江某。

08-12 李贵荣 | 台海网

校园贷再爆乱象: 客户经理伙同线下代理 学生刷单负债百万

校园贷产生的连锁反应让人应接不暇,前有学生因无力还贷而跳楼,后有学生为还贷而援交。近期,吉林某高校学生举报称,该校学生梁某联合校园贷客户经理及线下代理商找学生“刷单”,导致学生巨额钱财被骗,再次暴露

08-11 王明月 | 央广网

支付清算乱象丛生,揭秘巨额罚单背后的真相

近日,央行向银联商务和通联支付开出了4680.64万元的巨额罚单,引发行业内广泛关注。近年来,支付清算领域乱象丛生,引得央行屡出重手。2015年8月至2016年1月间,央行先后吊销了浙江易士、广东益民和上海畅

07-30 薛洪言 | 苏宁金融研究院

诈骗平台是如何包装自己的

跑路平台为何如此之多?笔者认为,其中,从一开始,就打着卷钱跑路的诈骗平台是罪魁祸首,而诈骗平台的频频跑路,很多都是通过包装,来骗取投资人的资金。其实,诈骗平台都是有一些特征,有迹可循,并不是那

07-30 左边枫 | 网贷之家

PayPal推出跨境转账保护服务

6月29日起国际支付网关PayPal将提供新服务,保护跨境电子转账业务,同时保护买卖双方远离诈骗。 在PayPal卖家虚拟财产保护计划下,以下两种买家“未授权转账”投诉将由PayPal承担,一种是买家投诉未授权支

07-01 吕林倩

前员工诈骗 玖富加盟模式背后隐患显现

玖富互金控股集团有限责任公司(以下简称“玖富”)前员工诈骗事件或将给互联网金融行业的风控带来新的挑战。 6月14日,玖富资产端被爆出现重大漏洞。玖富向借款人大规模发布短信通知称,“近期,个别离职

06-25 琥珀金融帮 | 《中国经营报》

e速贷事件深度调查

5月31日凌晨,惠州警方通过公号“平安鹅城”通报了“e速贷”案的最新情况。该通报称,广东汇融投资股份公司(“e速贷”运营方,以下简称广东汇融)法人代表简某以涉嫌非法吸收公众存款罪被依法执行逮捕。

06-01 琥珀金融帮 | 《中国经营报》

移动支付诈骗受害者中男性占主力

5月19日,腾讯支付安全联合艾瑞咨询发布了《腾讯支付安全大数据报告》。报告显示,在移动支付类诈骗案件中,70.2%的受害者为男性,占绝对主力。同时,报告还总结了受骗用户的分布规律、受骗场景,并给出了针

05-20 温泉 | 网易科技

盘点国内外那些打着金融旗号的 “庞氏骗局”

最初的晚宴(OriginalDinnerParty):发生在美国密苏里州的金融互助传销诈骗。这类骗局在美国最早发生于1980年代早期的“飞机游戏”(AirplaneGame)。参与者通过“捐赠”5000美元就可以获得“沙拉级别”

03-15 后歆桐 | 第一财经日报

非法集资诈骗六大陷阱 你知道吗?

近年来非法集资诈骗案例越来越多,涉案金额巨大,投资人损失惨重。所谓知己知彼百战百胜,在生活中多加注意,绝大多数的非法集资陷阱都可以避免。其实犯罪分子的作案手法都大同小异,主要包括以下六点: 一

02-04 佚名 | 融360

从诈骗案例看互联网金融陷阱

作为新型的融资平台,互联网金融近年发展迅速,凭借便捷的操作、较高的收益等优势为个人及企业开辟了投资、融资的新渠道。然而,随着近日北京、上海、深圳等地暂停互联网金融企业登记注册,其安全性再次成为

01-14 郝洋 | 洛阳日报

警惕这些伸向老人的诈骗黑手

春节将近,社会上各种诈骗接连爆发,扰乱了本该喜庆的氛围。更有甚者,把诈骗黑手伸向了家中的老人。 简单罗列,节前针对老人的诈骗,在手段上大体上有这些特点:打着“专家”、“教授”的旗号招摇撞骗,小

01-04 xiaoyi | 安心贷

揭秘:网络金融诈骗背后的黑幕

11月10日晚,全国亿万网友守在电脑前等待0点“购物狂欢节”的到来;而与此同时,一群特殊的网络工作者也早已在屏幕前开始了他们的工作:在天猫京东等电商平台广撒网,等待着“鱼儿”上钩。 通过购买到的用

2015-11-25 王潘 | 腾讯

自融平台的出现原因和识别方法

自融,就是把网上融来的资金用于自己的企业、关联企业或亲戚朋友的企业等。 为何会出现自融现象 为什么网贷行业会出现自融现象?平台老板为何会自融,是主观意愿还是被逼无奈?对已经出问题的自融平台进行分

2015-07-02 苏雪婷 | 网贷之家综合