专注金融科技与创新

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集资诈骗

“钱宝案”一审公开宣判:被告人张小雷获刑15年

今天,江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭,对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决,以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪,表示服从法院判...

06-21 央视财经 | 央视财经

张小雷案,又又延期了,罪名为何指控为集资诈骗?

张小雷案,又延期了。 3月15日,南京市中院发布通告,钱宝网实际控制人张小雷集资诈骗案,因集资参与人人数众多,涉案数额特别巨大,经最高人民法院批准,延长审理期限三个月。 这已经是本案在审判阶段的...

03-20 曾杰律师 | 广强律师事务所

快鹿反思录

1月16日,侦查2年多的快鹿集资诈骗案一审宣判,快鹿系15人被判9年有期徒刑至无期徒刑不等。 几年时间里,快鹿系非法集资诈骗涉案金额434亿,牵涉债权人7万余人,4万余人踩雷受害,实际经济损失共计152亿余...

01-20 新金融洛书

快鹿案,十几个亿的罚金和数百亿未兑付,到底先给谁?

快鹿案宣判,被告单位上海快鹿投资(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人被判集资诈骗罪或非法吸...

01-17 曾杰律师 | 广强律师事务所

关于传销、非法吸存和集资诈骗,你可能不知道的几个小常识

从今天起,我将每天在本号分享至少一个金融犯罪法律小常识,解答读者心中的疑惑,如果您有关于金融犯罪的法律知识一直有疑惑,可以通过私信或者留言提出来。 今天说几个很多人有疑惑的问题。 1. 非法吸收...

01-14 曾杰律师 | 广强律师事务所

P2P网贷中集资诈骗罪的司法认定——基于28个案件的实证分析

频发的P2P网贷集资诈骗案决定了在P2P网贷领域要准确理解与适用集资诈骗罪,必须基于已宣判的案例进行深入分析。实证表明,司法一般基于客观行为事实来认定“非法占有目的”,其中“灭失性处置”“借新还旧”...

01-07 袁一绮 张旭东 | 北京大学金融法研究中心

为何张小雷因非法集资被拘留,非法吸存被逮捕,集资诈骗被起诉?

在钱宝张小雷案中,在2017年12月26日警方宣布对张小雷案展开调查,之后在宣布刑事拘留张小雷时,对外公布的罪名很模糊,就是“非法集资犯罪”。 2018年2月1日,南京市浦口区检察院批准逮捕张小雷,当时公...

2018-11-13 曾杰律师 | 广强律师事务所

阜兴朱一栋涉嫌集资诈骗案,资金募集方式将决定案件的性质

笔者此前在文章《阜兴朱一栋操纵证券市场案,为何涉嫌刑事犯罪?》中谈到,对于朱一栋及其相关公司而言,其平台涉嫌操纵证券市场的问题,已经有证监会的处罚在前,是否构成刑事犯罪,就看其操纵的程度是否达...

2018-10-10 曾杰律师 | 广强律师事务所

23万老人被骗100亿,这是至今涉案金额最大的集资诈骗案吗?

最近媒体报道了23万老人被骗99.5亿棺材本,说这个是至今涉案金额最大的集资诈骗案。 其实这段描述有瑕疵,从集资诈骗案角度而言,这个案件的确很大,但涉案数额并不是最高的,而是另有其案。涉案金额最高的...

2018-09-28 曾杰律师 | 广强律师事务所

张小雷以集资诈骗罪被提起公诉,本案将在何时判决?

2018年9月11日,张小雷被南京市人民检察院正式提起公诉,本案于 2017 年圣诞节的第二天立案,2018 年 7 月 27 号,侦查完毕,移送检察院审查起诉,9 月 11 日,检察院决定对张小雷提起公诉。 可能会在6个...

2018-09-16 曾杰律师 | 广强律师事务所

张小雷被移送审查起诉,罪名为何改为集资诈骗罪了?

在今年1月份新华社对钱宝网进行深度调查报道时,笔者就曾撰文分析,此案虽然以非法吸收公众存款罪逮捕张小雷,但极有可能在后续阶段改变罪名为集资诈骗罪。 情况果然如此。 进入审查起诉阶段,意味着公...

2018-07-29 曾杰律师 | 广强律师事务所

如何识别披着P2P外衣的集资诈骗?

网络借贷是我国金融行业的一大创新,已成为中小微企业获得融资的重要途径和有益补充,也是近年来普惠金融的有益实践。但是一些不良平台的倒闭和转型,尤其是一些假借P2P网贷之名实施非法吸收公众存款或诈骗...

2018-07-23 龚亮 | 光明日报

发货币、涉传销、谈“链爱”:警惕“区块链”成“区块乱”

时髦的科技概念,在一些人手中成为敛财旗号。深圳警方近期侦破一起以区块链、虚拟货币为名,行诈骗之实的特大集资诈骗案件,涉案金额超过3亿元。记者调查发现,当前区块链行业十分火爆,不少投机者、甚至上...

2018-07-12 孙飞 周科 陈宇轩 | 新华社

集资诈骗案被告人不交代资金去向,能否认定其具有非法占有目的?

集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金,都属于非法集资犯罪,但是他们区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的,而对于非法占有目的的认定,根...

2018-06-08 曾杰律师 | 广强律师事务所

宣传区块链概念的普银币被查,二级市场抛售虚拟币套现是否构成集资诈骗?

2018年5月14日,据媒体报道称,深圳警方接举报,称深圳普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普银币”为幌子,存在非法集资犯罪问题。经查,深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台...

2018-05-16 曾杰律师 | 广强律师事务所

集资诈骗罪案件:哪些资金应该从犯罪数额中扣除?

与非法吸收公众存款罪不同,集资诈骗罪,要求集资人主观上有非法占有集资款的目的,以此其犯罪数额的计算方式相对于非法吸收公众存款罪也有所不同。据2011年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用...

2018-04-03 曾杰律师 | 广强律师事务所

吴小晖被指控集资诈骗652亿,本案为何不是单位犯罪?

2018年3月28日上午,上海市第一中级人民法院公开开庭审理上海市人民检察院第一分院提起公诉的安邦保险集团股份有限公司原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。 目前官方只公布了起诉书的一...

2018-03-29 曾杰律师 | 广强律师事务所

央视315晚会曝光共享单车收取押金过10亿难退,是不是集资诈骗?

​315晚会,央视曝光共享单车押金难退!仅对酷骑单车的投诉就超过21万次,中消协建议加强共享单车押金监管工作。节目中有消费者表示:酷骑单车押金退不了,相当于公开抢劫!甚至还有网友提出,某些共享单车...

2018-03-16 曾杰律师 | 广强律师事务所

为什么钱宝网张小雷选择自动投案,中晋徐勤却是机场被抓

在中晋资本实际控制人徐勤被抓时,当时中晋资本的资金表面上并没有断裂,部分投资者疑惑,当时中晋看上去发展良好,警方为何此时出手? 而在钱宝案中,很多钱宝网的投资者也有此种疑惑,认为自己在钱宝...

2018-03-02 曾杰律师 | 广强律师事务所

安邦集团原董事长吴小晖为何被控集资诈骗罪?

安邦的前董事长吴小晖2月23日被上海市人民检察院第一分院提起公诉,罪名是集资诈骗罪和职务侵占罪。 职务侵占罪是企业家涉嫌刑事犯罪案件中的常见罪名,但是本案公诉机关所指控另一个罪名-集资诈骗罪则让笔...

2018-02-24 曾杰律师 | 广强律师事务所

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