专注金融科技与创新

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上一财政年英国加密货币与外汇诈骗导致损失超过3400万美元

据报道,近日英国英国金融行为管理局(后文简称FCA)发布报告显示,2018-2019财年度,英国投资者遭受的加密货币与外汇诈骗损失超过3400万美元。 而来自英国国家欺诈与网络犯罪报告中心收集的数据显示,因...

05-21 Max Boddy | COINTELEGRAPH

美国:两年查获90起加密诈骗案,仅追回3600万美元

据《华尔街日报》报道,在过去两年中美国监管机构针对90起加密货币欺诈案件发起了诉讼。 虽然很难确定投资者损失了多少资金,但联邦和州一级的监管机构只追回了3600万美元,这个数字被认为微不足道,资金难...

01-03 Mark Emem | 巴比特资讯

英国:FCA推出新规应对授权推送支付欺诈

12月14日,为了帮助授权推送支付(authorized push payment ,简称APP)欺诈的受害者,英国金融行为监管局(后文简称FCA)公布了新规定。 《金融时报》报道称,受此影响,其他银行或支付服务提供商(PSP...

2018-12-18 栀航 | 未央团队

iOS平台爆出两款恶意软件 欺骗用户进行Touch ID支付

日前有Reddit使用者发现,iOS平台上出现了利用app内伪装页面欺骗用户进行Touch ID支付的恶意软件。 两款被爆出问题的应用分别是「Fitness Balance」和「Calories Tracker」,它们都属于健身类的app,可...

2018-12-05 Saqib Shah | 移动支付网

英国金融业界建议推出支付税补偿欺诈受害者

推送支付欺诈指的是企业或个人在购买商品或服务时将钱款汇入欺诈账户的情况。 据英国金融(UK Finance)统计,仅2018年上半年,此类诈骗就给英国消费者造成了近9290万英镑的损失。 为此,英国金融建议对...

2018-10-11 Finextra | FINEXTRA

英国计划出台新法案应对APP付款诈骗

近些年来,APP端的催付款诈骗时有发生。 英国财政部本周发布的统计数据显示,仅2018年上半年,英国消费者就因此类诈骗损失了9290万英镑。 针对这一问题,一个由英国多家银行和消费者权益组织共同领导的小...

2018-09-29 高旭 | FINEXTRA

特朗普成立工作组打击加密货币欺诈

7月11月,美国总统特朗普签署了一项新的行政命令,美国将成立一个新的由多个政府机构参与的反犯罪特别工作组,而数字货币欺诈将是这个工作组的“特别关注”领域。 据悉,特别工作组将以美国副总检察长为主...

2018-07-16 区块科技研究与监管

在线欺诈管理平台CashShield获2000万美元融资

CashShield是一家面向中型和大型企业的在线欺诈管理解决方案,本周二,该平台宣布在新一轮融资中再度获得2000万美元资金支持。 据报道,本次B轮融资由淡马锡和GGV Capital领投,其他投资者包括Tony Fade...

2018-06-27 高旭 | PYMNTS

PayPal斥资1.2亿美元收购欺诈预防创企Simility

为了更好地服务公司的2.37亿用户,支付平台PayPal近来加大了对现代化工具的收购力度。 就在上周,PayPal变宣布收购欺诈预防公司Simility,价格为1.2亿美元,采用纯现金交易。 之前PayPal就是Simility的...

2018-06-25 Ingrid Lunden | 猎云网

超额收费,摩根大通遭加密货币用户百万索偿

如果说Jamie Dimon之前不相信因果报应的话,现在他应该信了。 摩根大通(JPMorgan)因在并未提前通知的情况下向加密货币投资者收取额外费用以及利息而面临集体诉讼。怪不得我们需要去中心化的改革了。 今...

2018-04-12 Gerelyn Terzo | 巴比特资讯

韩国政府拟合法化比特币交易,打击欺诈性交易所

12月13日,韩国政府和其加密货币专门工作组、司法部金融服务委员会、公平贸易委员会以及金融监督委员会一起进行了一次紧急会议,旨在讨论韩国加密货币市场的状态及对加密货币商业、投资者的草案监管法规。 ...

2017-12-27 Joseph Young | 巴比特资讯

SEC发起首例ICO诈骗指控

今年8月,PlexCorps面向数万名投资者开放ICO。该公司向投资者“保证”,只要通过ICO购买了PlexCoin,就可以在不到一个月的时间内得到1354%的收益回报。截止发稿时,PlexCorps已经累计融资1500万美元。 然...

2017-12-05 高旭 | FINEXTRA

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